Справа № 520/689/15-п
Провадження № 3/520/518/15
04.02.2015 року суддя Київського районного суду м.Одеси Галій С.П., розглянувши матеріали, які надійшли з Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_2 за ст.162 КУпАП України, -
В провадження Київського районного суду м.Одеси надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ст.162 КУпАП України.
Згідно протоколу про адміністративне правопорушення 09.01.2015 року близько 20 годин в торгівельному центрі «Сіті-центр» ОСОБА_1 здійснював незаконне скуповування валютних цінностей, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст.162 КУпАП.
В судовому засіданні о/у СДБЕЗ Київського РВ ОСОБА_2 пояснив суду, що в ході перевірки інформації про незаконні валютні операції було встановлено, що на першому поверсі торгівельного центру «Сіті центр» біля обмінного пункту валюти банку «Восток» постійно здійснюються незаконні валютні операції. 09.01.2015 року біля обмінного пункту валюти банку «Восток» був встановлений ОСОБА_1, який хотів купити 200 долларів США, у зв'язку з чим був запрошений у райвідділ міліції, де у нього були вилучені 3300 гривень. Особа, яка хотіла продати валюту не встановлена і не затримана.
ОСОБА_1 в судовому засіданні пояснив, що він вину у вчиненні адміністративного правопорушення за ст.162 КУпАП не визнає.
Він разом зі своєю сім'єю тимчасово переїхав на проживання в м.Одесу з Луганської області. В нього є валютний кредит у банку, у зв'язку з чим він дійсно декілька раз приходив у торгівельний центр «Сіті центр», де розташований обмінний пункт валюти банку «Восток», так як це мабуть єдине місце в місті Одесі, де записавшись у чергу, є можливість купити долари США. 09.01.2015 року він стояв у черзі в обмінний пункт, де перед ним до каси підійшли працівники міліції, які звернулись до нього з пропозицією купити у них долари, він погодився, але купівлі-продажу як такої між ними не було. Після чого працівники міліції показали йому свої службові посвідчення та повезли його до райвідділу міліції, де у нього були вилучені всі його особисті гроші в сумі 3300 грн., які залишились на зберіганні у райвідділі міліції.
Диспозицією ст.162 КУпАП передбачено відповідальність за незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.
Санкцією ст.162 КУпАП передбачено конфіскація валютних цінностей.
Судом встановлено, що ОСОБА_1 дійсно мав намір купити долари США, але порушення правил про валютні операції слід вважати закінченим правопорушенням з моменту здійснення незаконної угоди з валютними цінностями, у процесі якої відбулася їх повна або часткова передача іншій особі.
З матеріалів справи вбачається, що особа, яка нібито займалась продажею 200 доларів США, тобто була іншою стороною незаконної угоди з валютними цінностями, співробітниками СДСБЕЗ Київського РВ не встановлена і не затримана. Також співробітниками міліції не вилучені та не приєднані до матеріалів справи у якості речових доказів 200 доларів США, які у разі притягнення особи до адміністративної відповідальності підлягають конфіскації у дохід держави.
На підставі викладеного, вважаю необхідним матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 повернути начальнику Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області для проведення додаткової перевірки обставин вчинення ОСОБА_1 адміністративного правопорушення, встановлення особи, яка була іншою стороною незаконної угоди з валютними цінностями та встановлення місцезнаходження предмету адміністративного правопорушення, а саме валютних цінностей.
Керуючись ст.ст.256, 268, 278, 280 КУпАП, суддя
Матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ст.162 КУпАП повернути начальнику Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області для проведення додаткової перевірки.
Суддя Галій С. П.