про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
Справа №712/11271/17
Провадження № 1-кс /712/5126/17
12 вересня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12017250270000328 від 25.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України слідчим ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,-
До суду звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадження №12017250270000328 від 25 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2017 до чергової частини Черкаського відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали по факту того, що працівники комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради, зловживаючи службовим становищем надали незаконну перевагу певним суб'єктам підприємницької діяльності при проведенні конкурсних торгів, в результаті чого були укладені договори про надання послуг прання білизни на суму 341 880 гривень та поставки продуктів харчування на суму 510 000 гривень і 358 200 гривень, а також вчинили порушення законодавства при проведенні конкурсних торгів під час закупівель флюорографів на 18 500 000 гривень.
12 червня 2017 року в кримінальному провадженні створена слідча група, до складу якого увійшли: слідчий СВ Черкаського відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 та старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 .
Встановлено, що 15 березня 2017 Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради в особі головного лікаря ОСОБА_6 підписав договір №1МОЛ про закупівлю товарів за державні кошти з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 - предмет договору «Пастеризоване молоко» на суму 358 200 гривень. Підписанню даного договору передувало проведення конкурсних торгів, які відбувалися з порушеннями діючого законодавства та їх проведенню передувало попередня домовленість між працівниками Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради і підприємцями. Так, під час проведення конкурсних торгів, замовником яких виступив Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради, торги на поставку «Пастеризоване молоко (молоко)» виграла ФОП ОСОБА_7 , а іншим учасником торгів виступав ФОП ОСОБА_8 , який має ряд підконтрольних йому суб'єктів підприємницької діяльності, які приймають участь у конкурсних торгах, а саме: ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_10 , представниками у яких скрізь в документах зазначений ОСОБА_8 та його номер телефону.
Також встановлено, що до правоохоронних органів звернувся із заявою голова громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 про проведення тендерів у галузі охорони здоров'я з порушенням законодавства про проведення державних закупівель, а саме: закупівля Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » флюорографів на суму 18 500 000 гривень, провівши торги не через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а за старою системою 10 жовтня 2016 року.
При цьому також встановлено, що підписанню даного договору передувало проведення конкурсних торгів, які відбувалися з порушеннями діючого законодавства та їх проведенню передувало попередня домовленість між працівниками Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради і підприємствами щодо освоєння бюджетних коштів при наданні послуг по завищеним цінам та виведення коштів при наданні послуг на поставку флюорографів на суму 18 500 000 гривень.
Крім того встановлено, що конкурсні торги по закупівлі флюорографів виграло Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якою 25 жовтня 2016 року Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради підписало договір, предметом якого являється постачання Замовнику товару: код за державним класифікатором продукції та послуг 26.60.11-15.00 (33100000-1) - апаратура, що базується на використанні рентгенівського випромінювання для медичних, хірургічних, стоматологічних і ветеринарних потреб (зокрема апаратура для радіографії та радіотерапії).
Також встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , має розрахунковий поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , по якому воно повинно було отримати грошові кошти за надані ним послуги - поставку флюорографів .
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили його задовольнити.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність” - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3.Фінансово-економічний стан клієнтів;
4.Системи охорони банків та клієнтів;
5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, прокурора, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.59,60,62 Закону України “Про банк і банківську діяльність”, керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю і надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , іншому слідчому та/або за її дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_12 , а саме: роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 25 жовтня 2016 року по 31 грудня 2016 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначеними вище відомостями виготовити в електронному вигляді та на паперовому носії.
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ до документів в Черкаському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1