Справа № 539/2127/17
11 вересня 2017 року
м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-
Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 25.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170240001089, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2017 року близько 15 год. 56 хв. невстановлена особа в ході телефонної розмови, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, повідомивши неправдиві відомості, заволоділа грошовими коштами в сумі 1520 грн., належними ОСОБА_4 , які були зняті з її банківської картки № НОМЕР_1 .
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання дала показання стосовно того, що 24.07.2017 року близько 15 години 56 хвилин на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення стосовно того, що її пенсійну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано і для її розблокування потерпіла повинна зателефонувати по вказаному у смс номері, а саме : НОМЕР_2 . Після того, як ОСОБА_4 зателефонувала по вищевказаному номеру, невідома особа, піднявши слухавку і представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила ОСОБА_4 про те, що її пенсійну картку № НОМЕР_1 заблоковано і для її подальшого розблокування потерпіла повинна повідомити номер своєї картки та cwi - код. Після того, як ОСОБА_4 виконала всі зазначені дії, з картки було знято кошти в сумі 1520 грн.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації щодо перерахування невідомою особою грошових коштів 24.07.2017 року на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номеру рахунку на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адреси зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Крім того слідчий прохає зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів та зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
В судове засідання прокурор, слідчий, представник банку не з'явилися.
Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що інформація щодо вищевказаних банківських рахунків та персональних даних їх власників, яка містить банківську таємницю, та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.
Відповідно до вимог ст. 164 КПК України тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні та ухвалі документів, які містять інформацію слід надати ініціатору клопотання - слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .
Разом з тим, вимоги клопотання щодо зобов'язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому носії документів із зазначенням вищевказаної інформації та зберігати на електронному носії фото та відеоматеріали момент фактичного заволодіння грошовими коштами не передбачено положеннями глави 15 КПК України.
При цьому вимога «Іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення» є неконкретизованою, а тому не може бути задоволена.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 і містять інформацію за картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 котрі підтверджують факт перерахування невідомою особою грошових коштів 24.07.2017 року на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок із цієї картки, та отримання інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали закінчується 10 жовтня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1