печерський районний суд міста києва
Справа № 757/49884/17-к
29 серпня 2017 року
Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в місті Києві клопотання слідчого старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42017000000001052 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та до документів компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні(розпорядженні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») офіс якої розташований: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме договорів з усіма додатками щодо відкриття банківського рахунку та документацію щодо користування вказаним рахунком включаючи відомості про рух грошових коштів та отримання додаткових банківських послуг, з можливістю вилучення їх копій.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001052 від 05.04.2017 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 364, частиною 3 статті 358, частиною 4 статті 358 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.
В ході розслідування виявлено, що групою невстановлених осіб (далі - Група) за участю службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 на території України упродовж 2016 та поточного років була створена схема експорту з переміщення за межі митної території України зернових та технічних культур невідомого походження на адресу підконтрольних Групі компаній - нерезидентів, представники яких входять до складу Групи і діють в її інтересах з метою незаконного збагачення та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.
Так, на підставі підроблених зовнішньоекономічних контрактів (договорів) та підроблених документів, які нібито підтверджують походження зернових та технічних культур і право власності на них ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та ТОВ ТЕФ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що подаються у ході митного оформлення експортних операцій, здійснила переміщення зернових та технічних культур невідомого походження за межі митної території України на адресу компаній - нерезидентів, які контролюються Групою та які зареєстровані у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії, у Республіці Панама та розрахункові рахунки яких відкриті в банківських установах Латвійської Республіки, а саме на адресу компаній:
1. SUNCROFT BUSINESS LLP ( АДРЕСА_2 ), банківські реквізити: IBAN: НОМЕР_1 ; JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 », RIGA, LATVIA; SWIFT code: НОМЕР_2 .
2. AGROBRAND L.P. (1/2 35 Taits Lane, Dundee, DD2 1DZ, Scotland, Great Britain), банківські реквізити: IBAN: НОМЕР_3 ; JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 », RIGA, LATVIA; SWIFT code: НОМЕР_2 .
3. DELTAFORM IMPORT LLP ( АДРЕСА_2 ), банківські реквізити: IBAN: НОМЕР_4 ; JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 », RIGA, LATVIA; SWIFT code: НОМЕР_2 .
4. ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), банківські реквізити: IBAN: НОМЕР_5 ; JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 », RIGA, LATVIA; SWIFT code: НОМЕР_2 .
5. MATTIOLA LIMITED PARTNERSHIP (BS16 2 LA, АДРЕСА_4 ), банківські реквізити: IBAN: НОМЕР_6 ; JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 », RIGA, LATVIA; SWIFT code: НОМЕР_2 .
6. NOTE TRADE LP ( АДРЕСА_5 ), банківські реквізити: IBAN: НОМЕР_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 ; SWIFT code:
ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_6 ), банківські реквізити: IBAN: НОМЕР_8 ; JSC « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_7 ; SWIFT code:
ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_8 ), банківські реквізити: IBAN: НОМЕР_9 ; JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 », RIGA, LATVIA; SWIFT code: НОМЕР_2 .
9. FLEXMARK INTER L.P. ( АДРЕСА_8 ), банківські реквізити: IBAN: НОМЕР_10 ; JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 », RIGA, LATVIA; SWIFT code: НОМЕР_2 .
10. NAVIJET NORDIC L.P. ( АДРЕСА_9 ), банківські реквізити: IBAN: НОМЕР_11 ; JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 », RIGA, LATVIA; SWIFT code:
ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_9 ), банківські реквізити: IBAN: НОМЕР_12 ; JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 », RIGA, LATVIA; SWIFT code: НОМЕР_2 .
Після вивезення на підставі підроблених документів зернових та технічних культур невідомого походження за межі митної території України, вказаними компаніями - нерезидентами реалізовано товар, а валютна виручка від його продажу не повернута в Україну, а використана Групою у власних інтересах.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити та розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Документи, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 - задовольнити.
1.Надати старшому слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 чи працівникам компетентних органів Латвії, діючим згідно із запитом про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 42017000000001052 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за адресою: АДРЕСА_1 у ході якого вилучити (провести виїмку документів) їх копії та інформацію, за період з 01.01.2016 року до моменту виконання даного доручення, а саме:
- договорів, угод, заяв та інших документів, наданих для відкриття/закриття та обслуговування банківського рахунку IBAN: НОМЕР_5 для ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з моменту відкриття до моменту виконання даного доручення та/або до його закриття;
- документів, у яких відображено відомості про власників, засновників, бенефіціарів компанії, якою відкрито банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 , а саме договорів, угод, довіреностей, повідомлень, заяв, листів, паспортів, протоколів, інші документів;
- документів, у яких містяться відомості про осіб, які упродовж 2016 - 2017 років (станом на момент виконання даного доручення), мали/мають право підпису у банківських документах і користувались та/або мали/мають доступ і право розпоряджатись активами (здійснювати банківські операції) на банківському рахунку IBAN: НОМЕР_5 ;
- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2016 - 2017 років (станом на момент виконання даного доручення) користуються банківським рахунком IBAN: НОМЕР_5 ;
- платіжних документів, складених щодо надходження/відправлення, списання коштів упродовж 2016 - 2017 років (станом на момент виконання даного доручення), по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_5 ;
- усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв'язку з наявним банківським рахунком IBAN: НОМЕР_5 з зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім'я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються у період з 01.01.2016 року по теперішній час (станом на момент виконання даного доручення);
- документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.01.2016 по даний час (станом на момент виконання даного доручення) видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківського рахунку IBAN: НОМЕР_5 , як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи;
- інформацію, розміщену як на паперових, так і на електронних носіях (у форматі EXEL) про рух грошових коштів на банківському рахунку IBAN: НОМЕР_5 за період з 01.01.2016 по теперішній час (станом на момент виконання даного доручення) з розшифровкою контрагентів (назва, у разі наявності ідентифікаційний код, номер рахунку, країна, у якій відкрито банківський рахунок, інші наявні відомості про контрагента), призначенням, датами та часом трансакцій, з зазначенням номерів платіжних документів, сум платежів, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), вхідного і вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня на вказаному банківському рахунку;
-наявних зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складались у період з 01.01.2016 по теперішній час (станом на момент виконання даного доручення), які стосуються ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- договорів відносно автоматизованого обслуговування по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_5 з зазначенням ІР-адрес, з яких у період з 2016 по теперішній час (станом на момент виконання даного доручення), велось управління вказаним банківським рахунком, а також відносно яких були зроблені сеанси зв'язку, з зазначенням дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;
- листування, що здійснювалось між банком та LORDNET IMPORT CORP упродовж 2016 - 2017 років (станом на момент виконання даного доручення) з приводу трансакцій, обслуговування, претензійної діяльності по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_5 ;
- документів, що упродовж 2016 та поточного 2017 років (станом на момент виконання даного доручення) надавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») представниками або уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також складались співробітниками банку у ході моніторингу ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму по операціях, що здійснювались за рахунком IBAN: НОМЕР_5 ;
- інформацію про всі інші відкриті у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження 757/49884/17-к.
Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя