04.07.2014
ЄУН №1-кс/337/311/2014
Провадження № 337/4389/14-к
04 липня 2014 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням №12014080070001467 від 30 травня 2014 року, -
03 липня 2014 року слідчий ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, в якому просила зобов'язати центральне відділення ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати їй тимчасовий доступ до речей і документів:
- виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 за період часу з 29 травня 2014 року по 16 червня 2014 року, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаній картці (з можливістю отримати завірену копію);
- відеозаписів з камер спостереження встановлених у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де були зняті грошові кошти за номером банківської картки № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 .
В клопотанні слідчий зазначив, що 29 травня 2014 року приблизно о 16:00 годині невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у розмірі 5 000 гривень, які належали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований по АДРЕСА_2 .
За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про правопорушення 30 травня 2014 року внесені до ЄРДР за №12014080070001467 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 та свідок ОСОБА_7 пояснили, що 29 травня 2014 року приблизно о 16:00 годині раніше невідома особа, яка по телефону представилась як їх знайомий ОСОБА_8 , шахрайським шляхом, змусив ОСОБА_6 перевести 5 000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 зареєстровану на ім'я ОСОБА_5 .
Слідчий вважає, що для повного та об'єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла злочин, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, а саме виписки з розшифровками по зазначеному рахунку. Крім того, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого були зняті грошові кошти, що належали ОСОБА_6 .
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, яке просив задовольнити, та надати доступ до речей і документів, а розгляд справи провести без застосування технічних засобів фіксування судового процесу.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, була повідомлена про судовий розгляд належним чином, що підтверджено телефонограмою, але в судове засідання не з'явилась, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.
У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 - центральне регіональне відділення ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано значення виписки з розшифровками по банківському рахунку для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема - встановлення особи, яка вчинила злочин, та дослідження процесу заволодіння грошима потерпілого.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим та прокурором доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахунку, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
Таким чином, клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації по рахунку № НОМЕР_3 підлягає задоволенню.
При цьому, клопотання не може бути задоволено в повному обсязі.
Відповідно до п.4) ч.2. ст. 160 КПК України в клопотанні повинна бути зазначена фізична або юридична особа, у володінні якої перебувають зазначені речі і документи.
Слідчий у своєму клопотанні вважає, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 , з банківської картки № НОМЕР_3 , були зняті у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте адресу вказаного банкомату слідчим не зазначено, та жодного доказу на підтвердження цих обставин - не наведено.
Таким чином, оскільки слідчим та прокурором не підтверджено, що відеозапис зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_6 , знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до п.1 ч.5 ст. 163 КПК України, у задоволенні цієї частини клопотання необхідно відмовити
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити частково.
Зобов'язати адміністрацію центрального відділення Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ - можливість ознайомитись та отримати завірену копію виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 за період часу з 29 травня 2014 року по 16 червня 2014 року, з відображенням часу і місця проведення транзакцій по вказаній картці.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити 14 днів - до 18 липня 2014 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1