Справа № 357/8273/17
1-кс/357/3274/17
15 серпня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
сторони кримінального провадження - старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12017110030005987 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України про арешт тимчасово вилученого майна,
20.07.2017 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 за погодження з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Ухвалою слідчого судді від 04.08.2017 року клопотання слідчого повернуто прокурору для усунення недоліків, оскільки клопотання не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, зокрема слідчий обмежився лише наведенням норм закону та переліком майна, на яке слід накласти арешт не обґрунтувавши, підстави і мети накладання арешту на конкретно вилучене майно, не обґрунтувавши, яке значення воно має у доказуванні у даному кримінальному провадженні.
11.08.2017 року слідчий на виконання ухвали слідчого судді подав до суду належним чином оформлене клопотання.
Слідчий просить:
1. Накласти арешт на вилучені 19.07.2017 при обшуку торгового павільйону на зупинці громадського транспорту по вул. О. Гончара поблизу буд. № 22 в м. Біла Церква, 21 комп'ютерний системний блок, 21 монітор, 21 клавіатура, 21 комп'ютерна миша, 6 маршрутизаторів, роутер, 4 камери відеоспостереження, пристрій для друку чеків, відеореєстратор, блокноти та папірці із записами, 1 флеш картка пам'яті, які могли бути використані як засоби та знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі його сліди та були пристосовані для надання азартних ігор, 1 мобільний телефон марки «Самсунг», який використовувався як засіб зв'язку між особами, причетними до незаконної організації азартних ігор та грошові кошти в сумі 717 грн., які були здобуті в результаті вчинення даного злочину.
2. Накласти арешт на вилучені 19.07.2017 при обшуку підвального приміщення АДРЕСА_1 , 27 комп'ютерних системних блоків, 26 моніторів, 26 клавіатур, 26 комп'ютерних мишей, 6 маршрутизаторів, роутер, 5 камер відеоспостереження, пристрій для друку чеків, відеореєстратор, блокноти та папірці із записами, друковані чеки, Інтернет конектор, які могли бути використані як засоби та знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі його сліди та були пристосовані для надання азартних ігор, 1 мобільний телефон марки «Самсунг», який використовувався як засіб зв'язку між особами, причетними до незаконної організації азартних ігор та грошові кошти в сумі 2839 грн., які були здобуті в результаті вчинення даного злочину.
3. Накласти арешт на вилучені 19.07.2017 при обшуку приміщення на першому поверсі буд. АДРЕСА_2 , 19 комп'ютерних системних блоків, 19 моніторів, 19 клавіатур, 19 комп'ютерних мишей, 6 маршрутизаторів, роутер, 4 камери відеоспостереження, пристрій для друку чеків, відеореєстратор, блокноти та папірці із записами, графіки, друковані чеки із номерами білетів, Інтернет конектор, які могли бути використані як засоби та знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі його сліди та були пристосовані для надання азартних ігор, 1 мобільний телефон марки «Самсунг», який використовувався як засіб зв'язку між особами, причетними до незаконної організації азартних ігор та грошові кошти в сумі 1959 грн., які були здобуті в результаті вчинення даного злочину.
4. Накласти арешт на вилучені 19.07.2017 при обшуку приміщення буд. АДРЕСА_3 , 21 комп'ютерний системний блок, 21 монітор, 21 клавіатура, 21 комп'ютерна миша, 6 маршрутизаторів, роутер, 4 камери відеоспостереження, пристрій для друку чеків, відеореєстратор, блокноти та папірці із записами, друковані чеки із номерами білетів, Інтернет конектор, які могли бути використані як засоби та знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі його сліди та були пристосовані для надання азартних ігор, 1 мобільний телефон марки «Самсунг», який використовувався як засіб зв'язку між особами, причетними до незаконної організації азартних ігор та грошові кошти в сумі 792 грн., які були здобуті в результаті вчинення даного злочину.
5. Накласти арешт на вилучені 19.07.2017 при обшуку приміщення № 228 на першому поверсі в буд. АДРЕСА_4 , 17 комп'ютерних системних блоків, 17 моніторів, 17 клавіатур, 17 комп'ютерних мишей, 6 маршрутизаторів, роутер, 5 камер відеоспостереження, пристрій для друку чеків, відеореєстратор, блокноти та папірці із записами, 2 флеш картки пам'яті, які могли бути використані як засоби та знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі його сліди та були пристосовані для надання азартних ігор, 1 мобільний телефон марки «Самсунг», який використовувався як засіб зв'язку між особами, причетними до незаконної організації азартних ігор та грошові кошти в сумі 704 грн., які були здобуті в результаті вчинення даного злочину.
6. Накласти арешт на вилучені 19.07.2017 при обшуку підвального приміщення в буд. АДРЕСА_5 , 25 комп'ютерних системних блоків, 25 моніторів, 25 клавіатур, 25 комп'ютерних мишей, 5 маршрутизаторів, роутер, 7 камер відеоспостереження, пристрій для друку чеків, відеореєстратор, блокноти та папірці із записами, графіки, 2 флеш картки пам'яті, пристрій візуалізації білетів, які могли бути використані як засоби та знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі його сліди та були пристосовані для надання азартних ігор, 1 мобільний телефон марки «Самсунг», який використовувався як засіб зв'язку між особами, причетними до незаконної організації азартних ігор та грошові кошти в сумі 1045 грн., які були здобуті в результаті вчинення даного злочину.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що до Білоцерківського ВП надійшло повідомлення від журналіста газети «Антикорупційне бюро України» ОСОБА_6 про організацію грального бізнесу за адресою: АДРЕСА_6 , під виглядом діяльності Інтернет-центру.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження працівниками УБЗПТЛ ГУНП в Київській області встановлено, що невідомі особи на території м. Біла Церква в приміщеннях за адресами: підвальне приміщення в буд. АДРЕСА_7 , торговий павільйон на зупинці громадського транспорту по вул. О. Гончара поблизу буд. № 22, приміщення на першому поверсі буд. № 19 літ. «Б» по вул. Гоголя, приміщення на першому поверсі в буд АДРЕСА_8 , в підвальному приміщенні в буд. АДРЕСА_5 , здійснюють діяльність, пов'язану із організацією грального бізнесу під виглядом діяльності з розповсюдження державних лотерей, та наданням доступу до азартних ігор.
В ході досудового розслідування встановлено, що у вказаних приміщеннях організована незаконна діяльність із надання послуг в сфері грального бізнесу та надання доступу до азартних ігор під виглядом діяльності з розповсюдження лотерей одного з операторів державних лотерей України.
19.07.2017 в приміщенні торгового павільйону на зупинці громадського транспорту по АДРЕСА_9 , в ході проведення санкціонованого обшуку було вилучено 21 комп'ютерний системний блок, 21 монітор, 21 клавіатура, 21 комп'ютерна миша, 6 маршрутизаторів, роутер, 4 камери відеоспостереження, пристрій для друку чеків, відеореєстратор, блокноти та папірці із записами, гроші в сумі 717 грн., мобільний телефон «Самсунг», флеш-карта пам'яті.
19.07.2017 в підвальному приміщенні № 011 в буд. АДРЕСА_7 , в ході проведення санкціонованого обшуку було вилучено 27 комп'ютерних системних блоків, 26 моніторів, 26 клавіатур, 26 комп'ютерних мишей, 6 маршрутизаторів, роутер, 5 камер відеоспостереження, пристрій для друку чеків, відеореєстратор, блокноти та папірці із записами, друковані чеки, гроші в сумі 2839 грн., мобільний телефон «Самсунг», Інтернет конектор, папірець із згенерованим кодом.
19.07.2017 в приміщенні на першому поверсі буд. АДРЕСА_2 , в ході проведення санкціонованого обшуку було вилучено 19 комп'ютерних системних блоків, 19 моніторів, 19 клавіатур, 19 комп'ютерних мишей, 6 маршрутизаторів, роутер, 4 камери відеоспостереження, пристрій для друку чеків, відеореєстратор, блокноти та папірці із записами, графіки, друковані чеки із номерами білетів, гроші в сумі 1959 грн., мобільний телефон «Самсунг», Інтернет конектор, папірець із згенерованим кодом.
19.07.2017 в приміщенні буд. АДРЕСА_3 , в ході проведення санкціонованого обшуку було вилучено 21 комп'ютерний системний блок, 21 монітор, 21 клавіатура, 21 комп'ютерна миша, 6 маршрутизаторів, роутер, 4 камери відеоспостереження, пристрій для друку чеків, відеореєстратор, блокноти та папірці із записами, друковані чеки із номерами білетів, гроші в сумі 792 грн., мобільний телефон «Самсунг», Інтернет конектор.
19.07.2017 в приміщенні № 228 на першому поверсі в буд. АДРЕСА_4 , в ході проведення санкціонованого обшуку було вилучено 9 комп'ютерних системних блоків, 9 моніторів, 9 клавіатур, 9 комп'ютерних мишей, 6 маршрутизаторів, роутер, 5 камер відеоспостереження, пристрій для друку чеків, відеореєстратор, блокноти та папірці із записами, друковані чеки, гроші в сумі 704 грн., мобільний телефон «Самсунг», дві флеш карти пам'яті.
19.07.2017 в підвальному цокольному приміщенні в буд. АДРЕСА_5 , в ході проведення санкціонованого обшуку було вилучено 25 комп'ютерних системних блоків, 25 моніторів, 25 клавіатур, 25 комп'ютерних мишей, 5 маршрутизаторів, роутер, 7 камер відеоспостереження, пристрій для друку чеків, відеореєстратор, блокноти та папірці із записами, графіки, гроші в сумі 1045 грн., мобільний телефон «Самсунг», пристрій візуалізації білетів, 2 флеш карти пам'яті.
20.07.2017 вказані предмети та документи визнані речовими доказами та приєднанні до кримінального провадження № 12016110030005987 від 02.12.2016 та на даний час зберігаються в Білоцерківському ВП.
Прокурор та слідчий клопотання підтримали.
Представник володільця майна ТОВ «Укрлото-Київ» ОСОБА_7 , яка була повідомлена належним чином - телефонограмою, на розгляд клопотання не з'явилася.
Заслухавши слідчого та прокурора, які клопотання підтримали, проаналізувавши вищенаведені обставини дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Як видно з наданих слідчим документів з кримінального провадження органом досудового розслідування у порядку та у спосіб передбачений законом було проведено обушки у приміщеннях за вищевказаними адресами на підставі ухвал слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 06 та 07 липня 2017 року.
За результатами обшуку було складено відповідні протоколи, у яких було відображено факт вилучення речей та майна.
Клопотання про арешт слідчим подано з метою збереження речових доказів у справі, оскільки вилучені речі, цінності і документи є засобами та знаряддями вчинення злочину та зберегли на собі його сліди, здобуті в результаті вчинення даного злочину, використовувались як засоби зв'язку між особами, причетними до незаконної організації та доступу до азартних ігор, та являються іншим майном, за допомогою якого забезпечувалась діяльність та належне функціонування гральних закладів, а також з метою забезпечення належного збереження слідів вчиненого кримінального правопорушення, безперешкодного доступу сторони кримінального провадження до зазначеного обладнання для проведення всіх необхідних комп'ютерно-технічних експертиз, додаткового огляду, проведення необхідних слідчих дій і проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна та забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні.
Крім того слідчий у клопотанні обґрунтував та зазначив, яке процесуальне та доказове значення для кримінального провадження має кожне конкретно влучене майно чи документ.
При цьому слідчий суддя погоджується яз доводами слідчого та прокурора, що у разі накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів , арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Враховуючи, що майно на яке слідчий просить накласти арешт відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та ст. 167 КПК України слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, з метою збереження речових доказів, оскільки питання про його повернення може бути вирішено після проведення відповідних судових експертиз.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98,167, 170-173, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №12017110030005987 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 19.07.2017 при обшуку торгового павільйону на зупинці громадського транспорту по вул. О. Гончара поблизу буд. № 22 в м. Біла Церква, 21 комп'ютерний системний блок, 21 монітор, 21 клавіатура, 21 комп'ютерна миша, 6 маршрутизаторів, роутер, 4 камери відеоспостереження, пристрій для друку чеків, відеореєстратор, блокноти та папірці із записами, 1 флеш картка пам'яті, які могли бути використані як засоби та знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі його сліди та були пристосовані для надання азартних ігор, 1 мобільний телефон марки «Самсунг», який використовувався як засіб зв'язку між особами, причетними до незаконної організації азартних ігор та грошові кошти в сумі 717 грн., які були здобуті в результаті вчинення даного злочину.
Накласти арешт на вилучені 19.07.2017 при обшуку підвального приміщення АДРЕСА_1 , 27 комп'ютерних системних блоків, 26 моніторів, 26 клавіатур, 26 комп'ютерних мишей, 6 маршрутизаторів, роутер, 5 камер відеоспостереження, пристрій для друку чеків, відеореєстратор, блокноти та папірці із записами, друковані чеки, Інтернет конектор, які могли бути використані як засоби та знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі його сліди та були пристосовані для надання азартних ігор, 1 мобільний телефон марки «Самсунг», який використовувався як засіб зв'язку між особами, причетними до незаконної організації азартних ігор та грошові кошти в сумі 2839 грн., які були здобуті в результаті вчинення даного злочину.
Накласти арешт на вилучені 19.07.2017 при обшуку приміщення на першому поверсі буд. АДРЕСА_2 , 19 комп'ютерних системних блоків, 19 моніторів, 19 клавіатур, 19 комп'ютерних мишей, 6 маршрутизаторів, роутер, 4 камери відеоспостереження, пристрій для друку чеків, відеореєстратор, блокноти та папірці із записами, графіки, друковані чеки із номерами білетів, Інтернет конектор, які могли бути використані як засоби та знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі його сліди та були пристосовані для надання азартних ігор, 1 мобільний телефон марки «Самсунг», який використовувався як засіб зв'язку між особами, причетними до незаконної організації азартних ігор та грошові кошти в сумі 1959 грн., які були здобуті в результаті вчинення даного злочину.
Накласти арешт на вилучені 19.07.2017 при обшуку приміщення буд. АДРЕСА_3 , 21 комп'ютерний системний блок, 21 монітор, 21 клавіатура, 21 комп'ютерна миша, 6 маршрутиза торів, роутер, 4 камери відеоспостереження, пристрій для друку чеків, відеореєстратор, блокноти та папірці із записами, друковані чеки із номерами білетів, Інтернет конектор, які могли бути використані як засоби та знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі його сліди та були пристосовані для надання азартних ігор, 1 мобільний телефон марки «Самсунг», який використовувався як засіб зв'язку між особами, причетними до незаконної організації азартних ігор та грошові кошти в сумі 792 грн., які були здобуті в результаті вчинення даного злочину.
Накласти арешт на вилучені 19.07.2017 при обшуку приміщення № 228 на першому поверсі в буд. АДРЕСА_4 , 17 комп'ютерних системних блоків, 17 моніторів, 17 клавіатур, 17 комп'ютерних мишей, 6 маршрутизаторів, роутер, 5 камер відеоспостереження, пристрій для друку чеків, відеореєстратор, блокноти та папірці із записами, 2 флеш картки пам'яті, які могли бути використані як засоби та знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі його сліди та були пристосовані для надання азартних ігор, 1 мобільний телефон марки «Самсунг», який використовувався як засіб зв'язку між особами, причетними до незаконної організації азартних ігор та грошові кошти в сумі 704 грн., які були здобуті в результаті вчинення даного злочину.
Накласти арешт на вилучені 19.07.2017 при обшуку підвального приміщення в буд. АДРЕСА_5 , 25 комп'ютерних системних блоків, 25 моніторів, 25 клавіатур, 25 комп'ютерних мишей, 5 маршрутизаторів, роутер, 7 камер відеоспостереження, пристрій для друку чеків, відеореєстратор, блокноти та папірці із записами, графіки, 2 флеш картки пам'яті, пристрій візуалізації білетів, які могли бути використані як засоби та знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі його сліди та були пристосовані для надання азартних ігор, 1 мобільний телефон марки «Самсунг», який використовувався як засіб зв'язку між особами, причетними до незаконної організації азартних ігор та грошові кошти в сумі 1045 грн., які були здобуті в результаті вчинення даного злочину.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.
На ухвалу може бути подана апеляція до апеляційного суду Київської області протягом п'яти діб з дня її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1