Центральний районний суд м. Миколаєва
54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua
490/6346/17
нп 1-кс/490/3892/2017
01 серпня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна, -
31 липня 2017 року слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із начальником відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 24.07.2017 року під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів в агентстві нерухомості “Комфорт” за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал договору про наміри купівлі-продажу жилого приміщення від 24.07.2017 року, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо намірів відчуження квартири АДРЕСА_2 ; паспорт на ім'я ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 з обкладинкою; довідку про ідентифікаційний код ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ; 300 доларів США по 100 доларів, номера купюр: КВ34666970L, KF34066402D, KB38707184J; технічний паспорт БТІ на квартиру АДРЕСА_2 ; витяг з Державного реєстру речових прав щодо квартири АДРЕСА_2 ; довідки БТІ про проведення інвентаризаційних робіт квартири АДРЕСА_2 ; договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 02.06.2017 року.
В обґрунтування клопотання вказала, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12017150000000505 від 19.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року ОСОБА_7 , за попередньою змовою з іншими особами здійснив незаконну реєстрацію права власності на об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Заводським РВ у м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській області 07.02.2014 року з подальшою перереєстрацією права власності на ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 19.11.2015 року Первомайським РВ УДМС України в Миколаївській області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .
За отриманими даними реєстрацію вказаними особами було здійснено шляхом виготовлення та використання підроблених документів, серед яких облікова картка платника податків особи ОСОБА_5 , свідоцтво про право власності на нерухоме майно НОМЕР_4 , видане 21.08.2013 року Упаравлінням майном комунальної власності Миколаївської міської ради на ім'я ОСОБА_8 , технічний паспорт на нерухоме майно, виданий 15.11.2016 року ФОП “ ОСОБА_9 ”, а також записи щодо реєстрації місця проживання у паспорті громадянина України ОСОБА_8 , в якому вклеєна фотокартка ОСОБА_10
21.02.2017 року вказані свідоцтво про право власності та технічний паспорт з відповідною заявою були подані до Миколаївської регіональної філії Державного підприємства “Центр державного земельного кадастру” для проведення первинної державної реєстрації об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на ім'я ОСОБА_8 . Остаточне задоволення заяви та фактична реєстрація права власності була здійснена МФ ДП “Центр ДЗК” 28.03.2017 року.
В подальшому 02.06.2017 року ОСОБА_7 та іншими його спільниками з метою прикриття своєї протиправної діяльності та на надання вказаним фіктивним правочинам вигляді законних перед зацікавленими особами та суб'єктами державної реєстрації прав, організував перехід права власності на зазначену квартиру по АДРЕСА_5 від ОСОБА_8 до ОСОБА_5 . Вказані дії були здійснені шляхом укладення договору купівлі-продажу приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 з відповідною перереєстрацією у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 06.06.2017 року.
24.07.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні співробітників агентства нерухомості “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено перелічені вище оригінали документів та грошові кошти. На даний час в органу досудового розслідування є розумна підозра вважати, що вказані предмети є доказом злочину та можуть містити в собі сліди його вчинення, за такого накладення на них арешту необхідно з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення та перетворення.
В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З урахуванням викладеного, оскільки є достатні підстави вважати, що вилучені в агентстві нерухомості “Комфорт” оригінали документів та грошові кошти мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 24.07.2017 року під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів в агентстві нерухомості “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригінал договору про наміри купівлі-продажу жилого приміщення від 24.07.2017 року, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо намірів відчуження квартири АДРЕСА_2 ;
- паспорт на ім'я ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 з обкладинкою;
- довідку про ідентифікаційний код ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ;
- 300 доларів США по 100 доларів, номера купюр: КВ34666970L, KF34066402D, KB38707184J;
- технічний паспорт БТІ на квартиру АДРЕСА_2 ;
- витяг з Державного реєстру речових прав щодо квартири АДРЕСА_2 ;
- довідки БТІ про проведення інвентаризаційних робіт квартири АДРЕСА_2 ;
- договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 02.06.2017 року.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п'яти днів.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12