Центральний районний суд м. Миколаєва
54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua
490/6346/17
нп 1-кс/490/4014/2017
08 серпня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна, -
07 серпня 2017 року слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із начальником відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 05.08.2017 року під час здійснення тимчасового доступу до документів у приватного нотаріуса ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: свідоцтво про право власності на житло від 21.08.2013 року ОСОБА_6 ; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності; звіт про оцінку майна ОСОБА_6 ; довідку про склад сім'ї на ім'я ОСОБА_6 ; інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на ім'я ОСОБА_7 ; копію паспорту серії НОМЕР_1 , виданого на ім'я ОСОБА_6 ; копію паспорту серії НОМЕР_2 , виданого на ім'я ОСОБА_7 ; копію ідентифікаційного коду НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 ; копію ідентифікаційного коду НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_6 ; витяг з Державного реєстру рухомого майна на ОСОБА_6 ; інформаційну довідку 88796508 від 02.06.2017 року; копію квитанції 707185 на ім'я ОСОБА_7 ; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 88883354 від 06.06.2017 року; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ОСОБА_7 ; картку прийому заяви 88798816 від 02.06.2017 року; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; копію договору купівлі-продажу квартири на ім'я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 02.06.2017 року; оригінал договору купівлі-продажу квартири на ім'я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 02.06.2017 року; заяву ОСОБА_6 про відчуження нерухомого майна; заяву ОСОБА_6 ; заяву ОСОБА_7 .
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12017150000000505 від 19.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2017 року ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 о 18 год. 06 хв. на підставі підробленого дублікату свідоцтва про право власності на житло від 21.08.2013 року, виданого 17.05.2016 року управлінням з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради та підробленого паспорта НОМЕР_1 , виданого Заводським РВ у м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській області 07.02.2014 року, з відміткою місця реєстрації: АДРЕСА_2 , виданого на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в який вклеєна фотокартка ОСОБА_9 , у державного реєстратора Миколаївської регіональної філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 здійснили в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_4 за ОСОБА_6 з присвоєнням реєстраційного номера об'єкта нерухомого майна:1180105848101.
02.06.2017 року ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та іншими особами, використовуючи вищевказані підроблений паспорт та підроблене свідоцтво про право власності, з метою приховання факту незаконного походження права власності на зазначене нерухоме майно, здійснили перехід та перереєстрацію права власності на вказану квартиру шляхом укладення фіктивного правочину купівлі-продажу - договору купівлі продажу, складеного 02.06.2017 року у м. Києві та нотаріально посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_5 , у якому покупцем зазначеної квартири виступив ОСОБА_12 , який використовував підроблений паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 19.11.2015 року Первомайським РВ УДМС України в Миколаївській області на ім'я ОСОБА_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , в який вклеєна фотокартка ОСОБА_12 . Після укладання вказаного договору купівлі-продажу приватним нотаріусом ОСОБА_5 до Державного реєстру речових прав та Реєстру прав власності на нерухоме майно, внесено відповідні відомості.
Таким чином, реєстрацію права власності на нерухоме майно вказаними особами було здійснено шляхом виготовлення та використання підроблених документів, серед яких паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_7 з підробленим записом щодо реєстрації місця проживання та фотокарткою ОСОБА_12 , паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_6 з підробленим записом щодо реєстрації місця проживання та фотокарткою ОСОБА_9 , дублікат свідоцтва про право власності на житло від 21.08.2013 року, виданий 17.05.2016 року Управлінням з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської Ради на ім'я ОСОБА_6 .
В подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , почали підшукували покупців вказаної квартири, при цьому розмістили в Інтернет-мережі на сайті «dom.ria» оголошення щодо продажу зазначеної квартири за ціною 14000 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України становить 362456 грн. та перевищує 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. (800*250=200000грн.).
24.07.2017 року за вказівкою ОСОБА_8 . ОСОБА_12 , використовуючи підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_7 , в який вклеєна фотокартка ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні агентства нерухомості «Комфорт» за адресою: АДРЕСА_6 , уклав договір про намір купівлі-продажу жилого приміщення та отримав від ОСОБА_13 в якості авансу за продаж квартири грошові кошти в сумі 300 доларів США. Вказаний факт зафіксовано у відповідності до вимог ст. 271 КПК України.
05.08.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 02.08.2017 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено оригінали документів, що свідчать про укладену угоду купівлі-продажу кв. АДРЕСА_4 між ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , які надали підроблені документи, в тому числі паспорти громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідно. На даний час в органу досудового розслідування є розумна підозра вважати, що вказані документи є доказом злочину та можуть містити в собі сліди його вчинення, за такого накладення на них арешту необхідно з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення та перетворення.
В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З урахуванням викладеного, оскільки є достатні підстави вважати, що вилучені у приватного нотаріуса ОСОБА_5 оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 05.08.2017 року під час здійснення тимчасового доступу до документів у приватного нотаріуса ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- свідоцтво про право власності на житло від 21.08.2013 року ОСОБА_6 ;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;
- звіт про оцінку майна ОСОБА_6 ;
- довідку про склад сім'ї на ім'я ОСОБА_6 ;
- інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на ім'я ОСОБА_7 ;
- копію паспорту серії НОМЕР_1 , виданого на ім'я ОСОБА_6 ;
- копію паспорту серії НОМЕР_2 , виданого на ім'я ОСОБА_7 ;
- копію ідентифікаційного коду НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 ;
- копію ідентифікаційного коду НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_6 ;
- витяг з Державного реєстру рухомого майна на ОСОБА_6 ;
- інформаційну довідку 88796508 від 02.06.2017 року;
- копію квитанції 707185 на ім'я ОСОБА_7 ;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 88883354 від 06.06.2017 року;
- заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ОСОБА_7 ;
- картку прийому заяви 88798816 від 02.06.2017 року;
- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;
- копію договору купівлі-продажу квартири на ім'я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 02.06.2017 року;
- оригінал договору купівлі-продажу квартири на ім'я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 02.06.2017 року;
- заяву ОСОБА_6 про відчуження нерухомого майна;
- заяву ОСОБА_6 ;
- заяву ОСОБА_7 .
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п'яти днів.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_14