Дата документу 26.07.2017 Справа № 554/5790/17
Провадження №1-кс/554/5070/2017
26 липня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170040003161 від 19 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчому СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , щодо особистого рахунку № НОМЕР_1 всю наявну інформацію, а саме: підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку ОСОБА_5 (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру); роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 15.03.2017 по теперішній час; інформацію про проведені транзакції з 15.03.2017 по теперішній час з вищевказаного рахунку з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів; за наявністю фото зображення з камер відео спостереження відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 та з POST- термінал, який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 в момент використання вищевказаної картки з 10:30 годин, 15.03.2017 по теперішній час. Прохали судове засідання проводити без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення повного та всебічного розгляду справи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.
Встановлено, СВ Полтавського ВГІ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017170040003161, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, 18.07.2017 до Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області від відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_6 , про те що 15.03.2017, невідома особа, використовуючи Інтернет мережу, під приводом продажу батуту через сайт оголошень «olx.ua», шляхом обману і зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі 1500 гривень. В поясненні ОСОБА_6 , повідомив наступне, що 15.03.2017, на сайті «olx.ua» побачив оголошення про продаж батуту і зв'язався з продавцем по номеру телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , домовились про те, що ОСОБА_6 здійснить попередню оплату в розмірі 1500 гривень, а продавець після отримання вище вказаної суми відправить товар(батут), після спілкування продавець надіслав номер банківської карти на яку потрібно було надіслати кошти, так 15.03.2017, ОСОБА_6 , перерахував кошти у сумі 1500 гривень на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 . На даний час товар ОСОБА_7 не отримав, гроші не повернуто, на телефонні дзвінки продавець не відповідає. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо власника особового рахунку № НОМЕР_1 , роздруківки коштів по рахунку, інформацію про проведені транзакції з 10.30 год. 15.03.2017 по 26.07.2017, та файлів фото-відеофіксації, які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та з POST-терміналу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), щодо власника особового рахунку № НОМЕР_1 , роздруківки коштів по рахунку, інформацію про проведені транзакції з 10.30 год. 15.03.2017 по 26.07.2017, та файлів фото-відеофіксації, які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та з POST-терміналу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст.ст.107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170040003161 від 19 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.
Надати з 26 липня 2017 року до 26 серпня 2017 року слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо власника особового рахунку № НОМЕР_1 , роздруківки коштів по рахунку, інформацію про проведені транзакції з 10.30 годин 15 березня 2017 року по 26 липня 2017 року, та файлів фото-відеофіксації, які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та з POST-терміналу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Надати з 26 липня 2017 року до 26 серпня 2017 року слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) щодо власника особового рахунку № НОМЕР_1 , роздруківки коштів по рахунку, інформацію про проведені транзакції з 10.30 годин 15 березня 2017 року по 26 липня 2017 року, та файлів фото-відеофіксації, які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та з POST-терміналу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1