У Х В А Л А Справа № 200/11785/17
Ім'ям України Провадження № 1-кс/200/6974/17
21 липня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040030000747 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
17 липня 2017 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040030000747, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, У невстановлений час до 25.05.2017 у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на протиправне заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), а саме частками акціонерів у статутному фонді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який станом на 25.05.2017 року складав 200 000 000 гривень.
Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_4 розробила злочинний план, відповідно до якого вона мала отримати нібито завірені нотаріально підроблені документи, згідно яких особи, які не є та ніколи не були акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видаючи себе за акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мали передати свої частки у статутному капіталі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (засновником та директором якого є ОСОБА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (засновником якого є ОСОБА_4 , а директором її син ОСОБА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (засновником якого є ОСОБА_6 - колишній чоловік ОСОБА_4 , а директором ОСОБА_5 - син ОСОБА_4 ). Виготовлені підроблені документи ОСОБА_4 запланувала додати до заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни складу засновників (учасників) юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зміни кінцевого бенефеціарного власника (контролера), та надати державному реєстратору для внесення відповідних змін до державних електронних реєстрів.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_4 , 25.05.2017 близько о 11.00 годин, прибула до КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДОР за адресою: АДРЕСА_1 , де звернулась на прийом до державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДОР ОСОБА_7 та надала їй виготовлені невстановленою особою у невстановлений час у невстановленому місці, підготовлені нею підроблені документи,
Державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДОР ОСОБА_7 , 26.05.2017 за результатами розгляду поданих ОСОБА_4 документів, прийнято рішення про залишення їх без розгляду, на підставі того, що документи подані не в повному обсязі та не відповідають вимогам частини 4 статті 8 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», у зв'язку з чим склад акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було змінено.
Таким чином, надавши підроблені документи з підробленими печатками державному реєстратору КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , маючи прямий умисел безпосередньо спрямований на протиправне заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме частками акціонерів у статутному фонді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який станом на 25.05.2017 року складав 200 000 000 гривень, що станом на момент вчинення злочину у понад ніж п'ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і вважається великою шкодою, виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.
Таким чином ОСОБА_4 вчинила закінчений замах на тяжкий злочин, за який передбачено від п'яти до десяти років позбавлення волі.
01.06.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Під час проведення допиту ОСОБА_4 як підозрюваної, остання відмовилась від дачі показань на підставі ст. 63 Конституції України.
Встановлено, що при подання ОСОБА_4 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДОР заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни складу засновників (учасників) юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зміни кінцевого бенефеціарного власника (контролера) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до неї були додані заяви від імені нібито акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , у яких були вказані індивідуальні податкові номери даних осіб.
Органом досудового розслідування перевіряється версія що вказані особи не існують, а їх анкетні дані були придумані ОСОБА_4 під час виготовлення нею підроблених документів.
Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12017040440000028 та інші документи.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що потрібні слідству, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи та групи прокурорів по кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації про те, чи отримували реєстраційні номери облікових карток платників з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків особи з наступними анкетними даними (якщо отримували, то які саме):
- ОСОБА_8 ;
- ОСОБА_9 ;
- ОСОБА_10 ;
- ОСОБА_11 ;
- ОСОБА_12 ;
- ОСОБА_13 ;
- ОСОБА_18 (можливо - ОСОБА_19 ;
- ОСОБА_15 ;
- ОСОБА_16 (можливо - ОСОБА_20 );
- ОСОБА_17 ,
а також усієї наявної інформації (ПІБ, дата та рік народження, місце реєстрації, громадянство, тощо) про осіб, яким присвоєно наступні реєстраційні номери облікових карток платників з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків особи:
- НОМЕР_2 ;
- НОМЕР_3 ;
- НОМЕР_4 ;
- НОМЕР_5 ;
- НОМЕР_6 ;
- НОМЕР_7 ;
- НОМЕР_8 ;
- НОМЕР_9 ;
- НОМЕР_10 ;
- НОМЕР_11 .
Строк дії ухвали - до 21 серпня 2017 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1