печерський районний суд міста києва
Справа № 757/41986/17-к
21 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 .
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100060000017 від 10.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням, встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою сприяння в ухиленні від сплати податків діючим суб'єктам підприємницької діяльності, організували створення, в тому числі ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ).
В ході досудового розслідування, використовуючи інформаційно-аналітичну систему ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » мало фінансово-господарські операції з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ).
Речі та документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно зі ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ).
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини за період з 01.01.2016 р. по 20.07.2017 р. з ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) та дозвіл на вилучення оригіналів документів, а саме: договорів (контрактів) з додатками (додатковими угодами), специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, дозвільні документи на проведення робіт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), товарно-транспортних накладних, транспортних квитанцій, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів (робіт, послуг), які отримано від ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), штатного розпису працівників підприємства, посадових інструкцій (посадових положень) службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), а також інших первинних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 р. по 20.07.2017 р. де містяться реквізити ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ).
Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 41986/17-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1