печерський районний суд міста києва
Справа № 757/41113/17-к
18 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалам кримінального провадження №42016101060000141 від 17.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити.
З матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що з 07.12.2015 по 02.02.2016 116 клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили зняття готівкових коштів за загальну суму понад 64 млн. грн. Вищезазначені клієнти банку доступу до відкритих на їх ім'я банківських рахунків не мають та кошти не отримували.
Грошові кошти попередньо зараховувались на рахунки 116 клієнтів Банку від КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
-протягом періоду з 07.12.2015 по 25.12.2015 від КC « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки 106 фізичних осіб-клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі понад 59 млн. грн.
-протягом періоду з 16.01.2016 по 21.01.2016 від КС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки 10 фізичних осіб в сумі понад 5,7 млн. грн.
Джерелом походження грошових коштів на рахунках вищезазначених кредитних спілок є перерахування від 8 фізичних осіб-підприємців як «перерахування додаткового пайового внеску», а саме: ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_11 .
Прокурор вказує, що, вищезазначені фізичні особи-підприємці отримували кошти на свої рахунки від 5 юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), рахунки яких відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) перераховували кошти, на рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з власних рахунків, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Встановлено, що на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » кошти попередньо надходили від клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).
Водночас, грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перераховувались від клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ).
Під час досудового розслідування було встановлено, що вказані вище СГД зареєстровані в різних регіонах України. Одним з них є ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
На адресу ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в порядку ст. 93 КПК України, від 24.05.2017 за № 110 надіслано вимогу з наданням копій документів, що підтверджують факти проведення фінансово - господарських взаємовідносин.
Документи посадовими особами ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”до ІНФОРМАЦІЯ_24 , не надано.
Для встановлення осіб, підпис які підписували договори та створювали юридичні особи постановою прокурора призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам КНІСЕ.
Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначених експертиз.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 , або за його дорученням слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні здійснити тимчасовий доступ yа вилучення оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв), у представників та службових осіб ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме:
- договори з додатками та додатковими угодами, укладеними ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 30.06.2017;
- листування, щодо виконання умов договорів укладених ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 30.06.2017;
- банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів що свідчать про оплату ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за роботи, послуги, поставку ТМЦ;
- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 30.06.2017;
- податкових та видаткових накладних, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 30.06.2017;
- актів прийому-передачі товару (робіт, послуг) ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 30.06.2017;
- актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг та взаєморозрахунків;
- наказів про призначення та посадові інструкції службових осіб ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших осіб підприємства, причетних до здійснення фінансово-господарських операцій.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/41113/17-к
Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1