Справа № 489/2310/17
кримінальне провадження
№1-кс/489/732/17
04 липня 2017 р. м. Миколаїв
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
22.04.2017 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12017150040002031 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 21.04.2017 р., близько 20 год. 35 хв., невстановлена особа, представившись співробітником банку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 11822 грн., які знаходились на банківському рахунку ОСОБА_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: копію паспорта та ідентифікаційного коду власника банківської карти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , на яку 21.04.2017 р. було перераховано грошові кошти в сумі 11822 грн. з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . Документи на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів власника банківської карти ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , на яку 21.04.2017 р. було перераховано грошові кошти в сумі 11822 грн. з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а також реєстр із зазначенням дати, часу та місця зняття грошових коштів з даного рахунку, а також відеозапис або фотографії осіб, які знімали вказані грошові кошти з 21.04.2017 р. по 25.04.2017 р.
Обґрунтовуючи вказане клопотання слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 пояснила, що 21.04.2017 р. о 20 год. 35 хв., на її мобільний телефон зателефонував чоловік, що представився співробітником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який пояснив, що потрібно заблокувати її банківську карту № НОМЕР_3 , так як з неї намагаються зняти грошові кошти. На її мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення, при цьому чоловік повідомив її про нерозголошення тексту вказаних повідомлень. О 21 год. 13 хв. вона зателефонувала в службу безпеки банку та їй повідомили, що до неї телефонували шахраї, при цьому вона попросила, щоб її карту заблокували. 22.04.2017 р. вона звернулася до відділення банку та їй зробили виписку по карті, на якій вказано, що заблоковано 11822 грн.
26.04.2017 р. з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надійшов лист, згідно якого грошові кошти ОСОБА_2 в сумі 11822 грн. було перераховано на банківську карту ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .
За таких обставин, для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 виникла необхідність встановити час, місце зняття грошових коштів та особи, яка їх знімала. Вказані відомості містяться у документах, що містять охоронювану законом банківську таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, так як вони можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення певною особою та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Вищевказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Згідно п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю за можливе задовольнити вказане клопотання, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване в АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати, як доказ.
При цьому, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.
Керуючись ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,
Надати слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване в АДРЕСА_1 , а саме:
копію паспорта та ідентифікаційного коду власника банківської карти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , на яку 21.04.2017 р. було перераховано грошові кошти в сумі 11822 грн. з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .
Документи на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів власника банківської карти ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , на яку 21.04.2017 р. було перераховано грошові кошти в сумі 11822 грн. з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а також реєстр із зазначенням дати, часу та місця зняття грошових коштів з даного рахунку, а також відеозапис або фотографії осіб, які знімали вказані грошові кошти з 21.04.2017 р. по 25.04.2017 р.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя