Справа 127/14776/17
Провадження 1-кс/127/6055/17
14 липня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження № 22017020000000095 внесеного до ЄРДР 16.03.2017, про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народився в м. Дніпропетровськ, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , розлучений, зі слів до затримання працював, раніше не судимий,
який підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України, -
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_6 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою до чотирьох місяців, підозрюваному ОСОБА_4 ..
Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 22017020000000095 від 16.03.2017, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, у зв'язку із чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в продовженні застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді запобіжного заходу.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що на початку березня 2017 року ОСОБА_4 , завдяки своїм особистим якостям, організаторським здібностям, вольовим рисам характеру, зв'язкам серед криміногенного середовища країн Східної Європи і України, створив та очолив стабільну згуртовану злочинну групу, для вчинення контрабандного переміщення та подальшого збуту на території України вогнепальної зброї іноземного виробництва, бойових припасів до них, а також наркотичних засобів і психотропних речовин, до якої залучив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених на даний час осіб, з метою особистого збагачення членів організованої групи та забезпечення вчинення аналогічних злочинів у майбутньому.
Як організатор та керівник злочинної групи, ОСОБА_4 , з метою досягнення спільного та відомого всім учасникам організованої групи плану, направленого на вчинення вищевказаних злочинів, одержував від невстановлених на даний час осіб контрабандно ввезені вогнепальну зброю, наркотичні засоби, психотропні речовини, які в подальшому доручав збувати ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , координуючи та спрямовуючи їх дії на досягнення єдиної для всіх учасників організованої групи мети - збуту вогнепальної зброї, бойових припасів, наркотичних засобів, психотропних речовин та отримання прибутків від даної злочинної діяльності. Крім цього, організовував приховування злочинної діяльності групи, постійно вживав заходів конспірації та слідкував за її дотриманням іншими співучасниками, вказував на особливості можливого візуального спостереження та способів його уникнення тощо.
ОСОБА_7 , виконуючи визначену йому роль виконавця у складі групи, виконував вказівки ОСОБА_4 , а саме безпосередньо підшуковував покупців, домовлявся про всі умови їх збуту: ціну, час, місце і збував вогнепальну зброю, бойові припаси, наркотичні засоби, психотропні речовини, а отримані кошти передавав ОСОБА_4 .
ОСОБА_8 , виконуючи визначену йому роль виконавця у складі групи, виконував вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , а саме зберігав за місцем свого проживання переміщені контрабандним шляхом на митну територію України вогнепальну зброю, бойові припаси, наркотичні засоби і психотропні речовини. За вказівкою ОСОБА_7 приносив їх на місце збуту, де як особисто, так і спільно з останнім збували їх.
Вказані особи зорганізувались у стійке об'єднання з метою вчинення умисних злочинів, пов'язаних із незаконним обігом вогнепальної зброї, бойових припасів, наркотичних засобів та психотропних речовин, із визначенням відомого всім учасникам конкретного плану, направленого на тривалу реалізацію на території України вогнепальної зброї, бойових припасів, наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах та особистого збагачення від цієї злочинної діяльності за наступних обставин.
Так, в березні 2017 року, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, достовірно знаючи про заборону переміщення на митну територію України вогнепальної зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин, усвідомлюючи незаконність своїх дій, в зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС України, перемістили на митну територію України з приховуванням від митного контролю пістолет моделі «Grand Power» з глушником, пістолет моделі «VZOR 70», пістолет моделі «VZOR 50» та 147 бойових припасів калібру 9мм та 7,65мм, які 24.03.2017 збули ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.
Відповідно до висновку судово-балістичної експертизи №206-Б від 18.04.2017, вилученими 24.03.2017 предметами є: самозарядний пістолет моделі «Grand Power» є короткоствольною вогнепальною зброєю, калібру 9х17мм, №б/н, виробництва Словакії, придатним до стрільби; самозарядний пістолет моделі «VZOR 70» є короткоствольною вогнепальною зброєю, калібру 7,65х17мм, № НОМЕР_1 , виробництва Чехословакії, придатним до стрільби; самозарядний пістолет моделі «VZOR 50» є короткоствольною вогнепальною зброєю, калібру 7,65х17мм, № НОМЕР_2 , виробництва Чехословакії, придатним до стрільби; 53 патрона є бойовими припасами до нарізної вогнепальної зброї - короткими патронами калібру 9х17мм «Браунінг», зразу 1908 року, придатними до стрільби; 94 патрона є бойовими припасами до нарізної вогнепальної зброї - пістолетними патронами калібру 7,65х17мм, придатними до стрільби.
Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у складі організованої групи, протягом березня-квітня 2017 року, в порушення «Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення, та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом МВС України № 622 від 21.08.1998, умисно зберігали і збули вогнепальну зброю та бойові припаси без передбаченого законом дозволу.
Так, у березні 2017 року, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, усвідомлюючи незаконність своїх дій, в зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС України, перемістили на митну територію України з приховуванням від митного контролю пістолет моделі «Grand Power», пістолет моделі «VZOR 70», пістолет моделі «VZOR 50» та 147 бойових припасів калібру 9мм та 7,65мм, які зберігали з метою подальшого збуту за місцем проживання ОСОБА_8 у АДРЕСА_3 .
На виконання спільного та відомого всім учасникам організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 плану злочинної діяльності, направленого на збут вогнепальної зброї та бойових припасів, ОСОБА_7 підшукав та домовився про збут вищевказаних одиниць вогнепальної зброї та бойових припасів до них із ОСОБА_9
24.03.2017, біля Крестовоздвиженського собору по вул. Духновича м.Ужгорода Закарпатської області, у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 , збули ОСОБА_9 та ОСОБА_10 пістолет моделі «Grand Power» з глушником за ціною 3000 євро, пістолет моделі «VZOR 70» за ціною 1500 євро, пістолет моделі «VZOR 50» за ціною 1500 євро та 147 бойових припасів до них калібру 9мм та 7,65мм.
Відповідно до висновку судово-балістичної експертизи №206-Б від 18.04.2017, вилученими у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки предметами являються: самозарядний пістолет моделі «Grand Power» є короткоствольною вогнепальною зброєю, калібру 9х17мм, №б/н, виробництва Словакії, придатним до стрільби; самозарядний пістолет моделі «VZOR 70» є короткоствольною вогнепальною зброєю, калібру 7,65х17мм, № НОМЕР_1 , виробництва Чехословакії, придатним до стрільби; самозарядний пістолет моделі «VZOR 50» є короткоствольною вогнепальною зброєю, калібру 7,65х17мм, № НОМЕР_2 , виробництва Чехословакії, придатним до стрільби; 53 патрона є бойовими припасами до нарізної вогнепальної зброї - короткими патронами калібру 9х17мм «Браунінг», зразку 1908 року, придатними до стрільби; 94 патрона є бойовими припасами до нарізної вогнепальної зброї - пістолетними патронами калібру 7,65х17мм, придатними до стрільби.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, в кінці квітня 2017 року, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, діючи повторно, достовірно знаючи про заборону переміщення на митну територію України вогнепальної зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин та усвідомлюючи незаконність своїх дій, в зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС України, перемістили на митну територію України з приховуванням від митного контролю пістолет-кулемет моделі Scorpion, серійний номер НОМЕР_3 , калібру 7,65мм, з магазином; підсумок бежевого кольору з двома магазинами; пістолет-кулемет моделі Scorpion, серійний номер НОМЕР_4 , калібру 7,65мм, з магазином; підсумок бежевого кольору з двома магазинами; 15 патронів калібру 7,65мм, які 29.04.2017 збули ОСОБА_9 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.
Відповідно до висновку судово-балістичної експертизи №248-Б від 11.05.2017, пістолет-кулемет моделі «Scorpion» (Vz.61), калібру 7,65мм серійний номер № НОМЕР_3 , 1976 року виготовлення, виробництва Чехії, пістолет-кулемет моделі «Scorpion» (Vz.61), калібру 7,65мм серійний номер № НОМЕР_4 , 1965 року виготовлення, виробництва Чехії, являються нарізною вогнепальною зброєю, придатною для стрільби. 15 патронів є бойовими припасами до нарізної вогнепальної зброї - пістолетними патронами «Браунінг» (Browning) калібру 7,65мм, придатними для стрільби з достатньою вражаючою здатністю.
Крім того, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у складі організованої групи, в кінці квітня 2017 року, в порушення «Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення, та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом МВС України № 622 від 21.08.1998, умисно зберігали і збули вогнепальну зброю та бойові припаси без передбаченого законом дозволу.
Так, в кінці квітня 2017 року, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, повторно, достовірно знаючи про заборону переміщення на митну територію України вогнепальної зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин та усвідомлюючи незаконність своїх дій, в зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС України, перемістили на митну територію України з приховуванням від митного контролю пістолет-кулемет моделі Scorpion серійний номер НОМЕР_3 , калібру 7,65мм, пістолет-кулемет моделі Scorpion, серійний номер НОМЕР_4 , калібру 7,65мм та 15 патронів до них калібру 7,65мм, які зберігали у м. Ужгород з метою подальшого збуту.
На виконання спільного та відомого всім учасникам організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 плану злочинної діяльності, направленого на збут вогнепальної зброї та бойових припасів, ОСОБА_7 в черговий раз домовився із ОСОБА_9 про збут вищевказаних одиниць вогнепальної зброї та бойових припасів до них.
21.04.2017, приблизно о 19 годині біля Крестовоздвиженського собору по вул. Духновича м.Ужгорода Закарпатської області, у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_4 , з метою збуту вогнепальної зброї та бойових припасів, одержали від ОСОБА_11 завдаток у розмірі 600 євро за два пістолета-кулемета моделі Scorpion.
26.04.2017, у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, на вимогу ОСОБА_7 , ОСОБА_9 було додатково передано 3000 євро через службу кур'єрської доставки «Нова Пошта» за реквізитами які надав йому ОСОБА_7 , а саме «відділення №2 «Нової Пошти» м.Ужгород вул.Станційна, 16/1, ОСОБА_12 , телефон НОМЕР_5 » згідно експрес-накладної №59000253844819.
В ніч з 28.04.2017 на 29.04.2017, у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , збули ОСОБА_9 вищевказані пістолет-кулемет моделі Scorpion серійний номер НОМЕР_3 , калібру 7,65мм, пістолет-кулемет моделі Scorpion, серійний номер НОМЕР_4 , калібру 7,65мм та 15 патронів до них калібру 7,65мм, шляхом передачі їх у вагоні №6 потягу №130 сполученням «Ужгород-Київ» до залізничної станції «Вінниця», де о 08 год. 24 хв. 29.04.2017 вони були одержані ОСОБА_9 .
Відповідно до висновку судово-балістичної експертизи №248-Б від 11.05.2017, пістолет-кулемет моделі «Scorpion» (Vz.61), калібру 7,65мм серійний номер № НОМЕР_3 , 1976 року виготовлення, виробництва Чехії, пістолет-кулемет моделі «Scorpion» (Vz.61), калібру 7,65мм серійний номер № НОМЕР_4 , 1965 року виготовлення, виробництва Чехії, являються нарізною вогнепальною зброєю, придатною для стрільби. 15 патронів є бойовими припасами до нарізної вогнепальної зброї - пістолетними патронами «Браунінг» (Browning) калібру 7,65мм, придатними для стрільби з достатньою вражаючою здатністю.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, в травні 2017 року, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, діючи повторно, достовірно знаючи про заборону переміщення на митну територію України вогнепальної зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин та усвідомлюючи незаконність своїх дій, в зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС України, перемістили на митну територію України з приховуванням від митного контролю 2 пістолета-кулемети моделі Scorpion калібру 9мм, 349 патронів калібру 9мм, 2 пістолета моделі «Grand Power» та 100 патронів до них калібру 9мм, які зберігали на території м.Ужгорода з метою подальшого збуту.
18.05.2017 у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у складі організованої групи збули ОСОБА_9 та ОСОБА_10 два пістолета-кулемета моделі «Scorpion», 349 патронів калібру 9мм, отримавши від них 1000 євро та 3700 доларів США.
Відповідно до висновку експерта судово-балістичної експертизи №269-Б від 01.06.2017, два пістолета-кулемета моделі «Scorpion Sa Vz.61», калібру 9мм, без серійних номерів, 1961 року виготовлення, виробництва Чехії, являються нарізною вогнепальною зброєю, придатною для стрільби. 349 патронів є бойовими припасами до нарізної вогнепальної зброї - короткими патронами «Браунінг» (Browning) калібру 9х17мм, придатними для стрільби з достатньою вражаючою здатністю.
Крім того, в ніч з 18.05.2017 на 19.05.2017, у ході проведення огляду місця події, а саме площі перед входом у Боздошський парк м.Ужгорода, в автомобілі марки БМВ, реєстраційний номер Словацької Республіки НОМЕР_6 , виявлено та вилучено поліетиленовий пакет в якому знаходились два глушники, два пластмасові кейси в кожному з яких зберігався пістолет «Grand Power» та 50 патронів калібру 9мм, які ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не встигли збути ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , оскільки їх злочинна діяльність була припинена шляхом їх затримання.
Відповідно до висновку судово-балістичної експертизи №271-Б від 02.06.2017, вилученими у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки та огляду місця події предметами є короткоствольна вогнепальна зброя - нарізними самозарядними пістолетами моделі «Grand Power», калібру 9х17мм, №б/н, виробництва Словакії, придатним до стрільби.
Крім того, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у складі організованої групи, в травні 2017 року, в порушення «Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення, та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом МВС України № 622 від 21.08.1998, умисно зберігали і збули вогнепальну зброю та бойові припаси без передбаченого законом дозволу.
В травні 2017 року, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, діючи повторно, достовірно знаючи про заборону переміщення на митну територію України вогнепальної зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин та усвідомлюючи незаконність своїх дій, в зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС України, перемістили на митну територію України з приховуванням від митного контролю 2 пістолета-кулемети моделі Scorpion калібру 7,65мм, 349 патронів калібру 9мм, 2 пістолета моделі «Grand Power» та 100 патронів до них калібру 9мм, які зберігали на території м.Ужгорода з метою подальшого збуту.
На виконання спільного та відомого всім учасникам організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 плану злочинної діяльності, направленого на збут вогнепальної зброї та бойових припасів, ОСОБА_7 в черговий раз домовився із ОСОБА_9 про збут вищевказаних одиниць вогнепальної зброї та бойових припасів до них та висунув вимогу перерахувати йому завдаток у розмірі 1000 євро.
16.05.2017, за вказівкою ОСОБА_7 як умову збуту двох пістолетів-кулеметів Scorpion з бойовими припасами до них, ОСОБА_9 здійснив перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 євро в гривневому еквіваленті 28642 гривні на вказаний ОСОБА_7 рахунок ПриватБанку НОМЕР_7 .
18.05.2017, перебуваючи у номері готелю «Дует» м. Ужгорода по вул.Челюскінців, у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_7 збув ОСОБА_9 та ОСОБА_10 два пістолета-кулемета моделі «Scorpion», 349 патронів калібру 9мм, отримавши від них несправжні імітаційні засоби у вигляді 3700 доларів США, які в подальшому передав ОСОБА_4 .
Відповідно до висновку експерта судово-балістичної експертизи №269-Б від 01.06.2017, два пістолета-кулемета моделі «Scorpion Sa Vz.61», калібру 9мм, без серійних номерів, 1961 року виготовлення, виробництва Чехії, являються нарізною вогнепальною зброєю, придатною для стрільби. 349 патронів є бойовими припасами до нарізної вогнепальної зброї - короткими патронами «Браунінг» (Browning) калібру 9х17мм, придатними для стрільби з достатньою вражаючою здатністю.
Разом із цим, в ніч з 18.05.2017 на 19.05.2017, у ході проведення огляду місця події, а саме площі перед входом у Боздошський парк м.Ужгорода, в автомобілі марки БМВ, реєстраційний номер Словацької Республіки НОМЕР_6 , виявлено та вилучено поліетиленовий пакет в якому знаходились два глушники, два пластмасові кейси в кожному з яких зберігався пістолет «Grand Power» та 50 патронів калібру 9мм, які ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не встигли збути ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , оскільки їх злочинна діяльність була припинена шляхом їх затримання.
Відповідно до висновку судово-балістичної експертизи №271-Б від 02.06.2017, вилученими у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки та огляду місця події предметами є короткоствольна вогнепальна зброя - нарізними самозарядними пістолетами моделі «Grand Power», калібру 9х17мм, №б/н, виробництва Словакії, придатним до стрільби.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, в травні 2017 року, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, достовірно знаючи про заборону переміщення на митну територію України вогнепальної зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин та усвідомлюючи незаконність своїх дій, в зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС України, перемістили на митну територію України з приховуванням від митного контролю наркотичний засіб - кокаїн, який зберігали на території м. Ужгорода з метою подальшого збуту.
18.05.2017, у номері готелю «Дует» м. Ужгорода по вул. Челюскінців, у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , збули ОСОБА_9 та ОСОБА_10 наркотичний засіб-кокаїн, після чого злочинну діяльність вказаних осіб було припинено шляхом їх затримання.
Відповідно до висновку експерта №1091 від 23.05.2017, вилучена за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки речовина містить у своєму складі наркотичний засіб - кокаїн.
Крім того, в травні 2017 року, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, достовірно знаючи про заборону переміщення на митну територію України вогнепальної зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин та усвідомлюючи незаконність своїх дій, в зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС України, перемістили на митну територію України з приховуванням від митного контролю наркотичний засіб - кокаїн, який зберігали з метою подальшого збуту на території м.Ужгорода.
18.05.2017, у номері готелю «Дует» м. Ужгорода по вул. Челюскінців, у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , збули ОСОБА_9 та ОСОБА_10 наркотичний засіб - кокаїн, після чого злочинну діяльність вказаних осіб було припинено шляхом їх затримання.
Відповідно до висновку експерта №1091 від 23.05.2017, вилучена за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки речовина містить у своєму складі наркотичний засіб - кокаїн.
19.05.2017, у зв'язку з наявністю достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінальних правопорушень, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 201, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 263 КК України.
26.05.2017, у зв'язку із встановленням достатніх підстав ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме додатково інкриміновано вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України, за які законом передбачені покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років та відповідно віднесені до тяжких злочинів.
07.07.2017, у зв'язку з наявністю достатніх доказів ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 змінено раніше повідомлені підозри в частині вчинення ними злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України у складі організованої групи.
20.05.2017, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області відносно підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб на загальну суму 505200 гривень.
Вина підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового слідства доказами: показаннями свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 щодо конкретних обставин проведення негласних слідчих (розшукових) дій- контролів за вчиненням злочинів у формі оперативних закупок; протоколами оглядів предметів та документів, якими підтверджені обставини вчинення збуту ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 вогнепальної зброї, бойових припасів та наркотичних засобів і психотропних речовин; протоколами їх затримання за підозрою у вчиненні злочинів від 19.05.2017; протоколами обшуків від 18-19.05.2017 згідно яких за місцями фактичного проживання підозрюваних вилучено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти, які використовувались під час проведення оперативних закупок; протоколом огляду місця події від 19.05.2017 під час якого вилучено два пістолети марки Grand Power та 100 патронів до них калібру 9мм; висновками судових експертиз №1091 від 23.05.2017, №271-Б від 02.06.2017,№269-Б від 01.06.2017, №248-Б від 11.05.2017, №206-Б від 18.04.2017, протоколами складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
На даний час у даному кримінальному провадженні складаються протоколи за результатами проведення негласних (слідчих) розшукових дій та вживаються заходи щодо їх розсекречування, з метою їх належного використання у процесі доказування. Разом із цим, на даний час не завершено 13 судових експертиз (7 судово-біологічних експертиз, 6 судово-хімічних експертиз), які згідно листів Вінницького НДЕКЦ МВС України неможливо завершити у двохмісячний строк досудового розслідування у зв'язку із черговістю і довготривалістю їх виконання. Після завершення експертиз необхідно змінити раніше повідомлені підозри, повідомити про нові підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Крім того, у зв'язку із нанесенням підозрюваним ОСОБА_7 собі членоушкоджень, під час перебування під вартою, з метою зясування психічного стану останнього, необхідно провести відносно нього амбулаторну судово-психіатричну експертизу. Результати вищевказаних слідчих та інших процесуальних дій матимуть суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
10.07.2017, у звязку із вищевикладеними обставинами прокуратурою Вінницької області строки досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжені до 4 місяців, тобто до 19 вересня 2017 року.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.
Станом на 11.07.2017 ризики, які існували на момент обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не зменшились, а навпаки збільшились у звязку із тим, що згідно вилучених за місцем проживання ОСОБА_4 документів встановлено, що він має постійне місце проживання у Сполучених Штатах Америки, що свідчить про обгрунтований ризик переховуватись від органів слідства та суду за кордоном. Крім того, на підставі протоколів складених за результатами виконання постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було передано близько 20 тисяч євро за реалізовані ними вогнепальну зброю та наркотичні і психотропні речовини. Таким чином, в результаті своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 одержав значний розмір грошових коштів, які не були виявлені в ході проведення обшуків та які відповідно можуть бути використані ним для внесення визначеного розміру застави. Крім того, з моменту винесення попередньої ухвали слідчим суддею про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , йому додатково повідомлено про підзору у вчиненні нових тяжких злочинів, та вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України у складі організованої групи, що на даний час суттєво збільшує ризики, передбачені ст.177 КПК України.
Обставинами, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою ОСОБА_4 є необхідність завершення 13 судових експертиз (7 судово-біологічних експертиз, 6 судово-хімічних експертиз), які згідно листів Вінницького НДЕКЦ МВС України неможливо завершити у двохмісячний строк досудового розслідування у зв'язку із черговістю і довготривалістю їх виконання. Після завершення експертиз необхідно змінити раніше повідомлені підозри, повідомити про нові підозри ОСОБА_4 , виконати вимоги ст. 290 КПК України.
Крім того, вищевказані обставини дають підстави вважати, що визначений 20.05.2017 слідчим суддею розмір застави на загальну суму 505200 гривень не забезпечить належного виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього судом обов'язків.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 182 КПК України у виключних випадках, якщо слідчий суддя встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обовязків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Враховуючи вищевказані обставини слідство приходить до висновку, що відносно ОСОБА_4 , необхідно продовжити строки тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 800 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що забезпечить належне виконання покладених на підозрюваного обов'язків у межах строків досудового розслідування.
Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176-178, ч. 5 ст. 182, 183, 184, 194, 197, 199, 200 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити та продовжити ОСОБА_4 строк тримання під вартою.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив слідчого суддю клопотання задовольнити та продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування до чотирьох місяців, оскільки вчинено особливо тяжкий злочин, по справі необхідно провести слідчі дії, заявлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, зокрема підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, знищити, спотворити або відчужити речові докази по кримінальному провадженню, що унеможливлює застосування більш м'якого запобіжного заходу.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні поклалися на розсуд суду.
Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим.
Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, тому слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і в обґрунтування продовження застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам ухилитися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків та потерпілих в даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.
Відповідно до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводяться наданні сторонами кримінального провадження докази обставин, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначених у клопотанні.
З аналізу зібраних по кримінальному провадженню доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.
Вирішуючи питання про продовження ОСОБА_4 запобіжного заходу, суд враховує вік та стан здоров'я, сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання останнього та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.
В ході розгляду клопотання встановлено, що строк тримання підозрюваногоОСОБА_4 під вартою закінчується 16.07.2017 о 23:00 год.. Разом з тим, по кримінальному провадженню залишилося виконати ряд слідчих дій. Строк досудового розслідування кримінального провадження, прокуратурою продовжено до чотирьох місяців, тобто до 19.09.2017.
Під час розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 , не має міцних соціальних зв'язків, підозрюється у вчиненні умисного особливо тяжкого кримінального правопорушення. Враховуючи наведене, а також обставини кримінального правопорушення в якому підозрюється ОСОБА_4 , наслідки в результаті кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що ризики в обґрунтування тримання під вартою підозрюваного не зменшилися та ОСОБА_4 може ухилятися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків та потерпілих в даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також вчинити інше кримінальне правопорушення, що унеможливлює обрання йому більш м'якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, а тому вказані ризики виправдовують необхідність продовження ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Прокурором та слідчим в ході розгляду даного клопотання доведено, що вказані в клопотанні ризики не зменшилися та є достатніми для переконання, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів в даному випадку є недоцільним і саме - тримання під вартою може запобігти зазначеним в клопотанні ризикам, а тому дане клопотання слідчий суддя вважає обґрунтованим, доведеним, та таким, що підлягає до задоволення.
Слідчий суддя вважає термін продовження строку тримання під вартою ОСОБА_4 до чотирьох місяців - обґрунтованим.
На підставі викладеного, керуючись ст. 177, 183, 193, 197, 199 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_6 - задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 60 (шістдесят) днів, тобто до 23 години 00 хвилин 13 вересня 2017 року.
Строк дії ухвали визначити до 13 вересня 2017 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя