Провадження № 1-кс/582/183/17
Справа № 582/846/17
Копія
Недригайлівський районний суд Сумської області
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 липня 2017 року смт. Недригайлів
Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12015200220000181, яке внесене до ЄРДР 05.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України та додані до нього матеріали,
з участю слідчого ОСОБА_3
04 липня 2017 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся старший слідчий слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів з відомостями про банківські операції по рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , вчинені 24.06.2015, із зазначенням часу операцій, місця їх здійснення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом, даних щодо банківської установи, підприємства, організації, дані власників рахунків, на які здійснено переказ коштів з рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (копій їх паспортів, ідентифікаційних кодів, заяв на отримання платіжних карток, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку), фотознімків, виготовлених під час видачі банківської картки, даних про інші банківські картки, видані на ім'я цих же осіб, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.01.2015, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов'язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж осіб, на ім'я яких вони видані, для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, їх вилучення (виїмки), для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №12015200220000181 від 05.07.2015, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Своє клопотання мотивував тим, що 05.07.2015 до Недригайлівського РВ УМВС України в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про виявлення ним крадіжки належних йому грошових коштів в сумі 13741 грн. з його банківського рахунку пенсійної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відомості за даним фактом 05.07.2015 внесені в ЄРДР за №12015200220000181 за
ч. 1 ст. 185 КК України.
У ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що 24.06.2015 на його абонентський номер телефону з абонентського номеру НОМЕР_2 подзвонила невідома йому особа, котра представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом необхідності продовження строку дії його пенсійної банківської картки дізналась її номер ( НОМЕР_1 ) та цифри на зворотній стороні картки (CVV2 / CVC2 код), а у подальшому ОСОБА_5 назвав їй пароль, що прийшов у смс-повідомлення для підтвердження оплати на суму 13741 грн. коштами з рахунку даної картки. Крім того, на банківській картці ОСОБА_5 було встановлено ліміт витрат на суму 1460 грн. та до нього надійшло смс-повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_3 з текстом: « НОМЕР_4 ».
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи злочинця, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно вищевказаної банківської картки.
Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, довести злочинний умисел особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 , не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для даного кримінального провадження з метою розкриття злочину.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання підтримав та просив його задовольнити. Клопотання про застосування технічних засобів фіксування судового засідання не заявляв.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування його технічними засобами.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, що містяться в речах і документах, належать до охоронюваної законом таємниці.
Враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП розслідується кримінальне провадження №12015200220000181, внесене в ЄРДР 05.07.2015 за фактом крадіжки грошових коштів, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка вчинила це діяння, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області - начальнику СВ ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів з відомостями про банківські операції по рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , вчинені 24.06.2015, із зазначенням часу операцій, місця їх здійснення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом, даних щодо банківської установи, підприємства, організації, дані власників рахунків, на які здійснено переказ коштів з рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (копій їх паспортів, ідентифікаційних кодів, заяв на отримання платіжних карток, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку), фотознімків, виготовлених під час видачі банківської картки, даних про інші банківські картки, видані на ім'я цих же осіб, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.01.2015, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов'язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж осіб, на ім'я яких вони видані, для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, їх вилучення (виїмки), для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №12015200220000181 від 05.07.2015, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Суддя:підпис З оригіналом згідно
Слідчий суддя: ОСОБА_1