Провадження № 1-кс/582/188/17
Справа № 582/851/17
Копія
Недригайлівський районний суд Сумської області
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 липня 2017 року смт. Недригайлів
Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017200220000167, яке внесене до ЄРДР 08.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України та додані до нього матеріали,
з участю слідчого ОСОБА_3
04 липня 2017 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся старший слідчий слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів з відомостями про банківські операції по рахунку кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , вчинені 13.04.2017, у тому числі щодо переказу коштів в сумі 5908,50 грн., із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом, даних щодо банківської установи, підприємства, організації, номер рахунку, на який перераховані кошти в сумі 5908,50 грн., дані власника такого рахунку, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.01.2016, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов'язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж осіб, на ім'я яких вони видані, для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, їх вилучення (виїмки), для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №12017200220000167 від 08.06.2017, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Своє клопотання мотивував тим, що до Недригайлівського ВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 13.05.2017 невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 5908,50 з його рахунку банківської кредитної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відомості за даним фактом 08.06.2017 внесені в ЄРДР за № 12017200220000167 за
ч. 1 ст. 185 КК України.
У ході досудового розслідування, відповідно до показів ОСОБА_5 , 17.04.2017 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він дізнався, що 13.04.2017 з кредитного рахунку ФГ « ОСОБА_5 », власником якого являється, невідомою особою здійснено переказ грошових коштів в сумі 38000 грн. на рахунок для соціальних виплат ФГ « ОСОБА_5 ». Того ж дня, 13.04.2017, близько 12 години, перестав працювати його абонентський номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , що, як він дізнався від представника даного підприємства, сталось у зв'язку з видачею нової сім-карти з його абонентським номером невідомій йому ОСОБА_6 . Крім того, 13.04.2017 невідома особа таємно викрала грошові кошти в сумі 5908,50 грн. з рахунку кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на ім'я ОСОБА_5 . Відповідно до отриманої ОСОБА_5 інформації, дані кошти ніби-то були перераховані на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи злочинця, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно вищевказаної банківської картки.
Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, довести злочинний умисел особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 , не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для даного кримінального провадження з метою розкриття злочину.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання підтримав та просив його задовольнити. Клопотання про застосування технічних засобів фіксування судового засідання не заявляв.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування його технічними засобами.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, що містяться в речах і документах, належать до охоронюваної законом таємниці.
Враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП розслідується кримінальне провадження № 12017200220000167, внесене в ЄРДР 08.06.2017 за фактом крадіжки грошових коштів, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка вчинила це діяння, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області - начальнику СВ ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів з відомостями про банківські операції по рахунку кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , вчинені 13.04.2017, у тому числі щодо переказу коштів в сумі 5908,50 грн., із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом, даних щодо банківської установи, підприємства, організації, номер рахунку, на який перераховані кошти в сумі 5908,50 грн., дані власника такого рахунку, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.01.2016, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов'язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж осіб, на ім'я яких вони видані, для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, їх вилучення (виїмки), для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №12017200220000167 від 08.06.2017, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Суддя:підпис З оригіналом згідно
Слідчий суддя: ОСОБА_1