печерський районний суд міста києва
Справа № 757/34298/17-к
16 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42017000000001834 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що які перебувають у володінні ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, щоУправлінням розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001834 від 07.06.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що у даному кримінальному провадженні встановлено, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), підпадаючи згідно із Законом України «Про запобігання корупції» під категорію суб'єктів декларування, що зобов'язані подавати декларацію, подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 щорічну електронну декларацію за 2016 рік, у якій задекларував, зокрема, 8 об'єктів цінного рухомого майна (крім транспортних засобів), готівкові кошти на суму 572 000 доларів США.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000001834 або за їх дорученням оперативним підрозділам,дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів щодо майна ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) та членів його сім'ї (дружити ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ), відображеного в щорічній декларації ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), за 2016 рік, яка була подана останнім в електронному вигляді до ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- документів щодо отримання доходів ОСОБА_5 та членами його сім'ї за період з 01.01.1996 по 01.01.2017 рр.;
- документів щодо джерел походження готівкових коштів, документальне підтвердження їх отримання та утриманих з них належних сум податків, відображених в щорічній декларації ОСОБА_5 за 2016 рік;
- документів щодо придбання у готівковій формі іноземної валюти в фінансових та банківських установах (проведення валютно-обмінних операцій) ОСОБА_5 та членами його сім'ї за період з 01.01.1996 по 01.01.2017 рр.;
- документів щодо набуття права власності (договори купівлі-продажу, успадкування, дарування тощо) на рухоме та нерухоме майно, у тому числі земельні ділянки, ОСОБА_5 та членами його сім'ї за період з 01.01.1996 по 01.01.2017 рр.;
- документів щодо відчуження рухомого та нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, ОСОБА_5 та членами його сім'ї за період з 01.01.1996 по 01.01.2017 рр.;
- документів щодо придбання та відчуження цінних паперів, корпоративних прав суб'єктів підприємницької діяльності ОСОБА_5 та членами його сім'ї за період з 01.01.1996 по 01.01.2017 рр.;
- документів щодо вартості рухомого та нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, набутих ОСОБА_5 та членами його сім'ї за період з 01.01.1996 по 01.01.2017 рр.;
- виписок руху коштів по рахунках ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) та членів його сім'ї (дружити ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ), відкритих у банківських установах (як на території України, так і за її межами) з 01.01.1996 по 01.01.2017 рр., за період з моменту відкриття рахунків до 01.01.2017;
- джерел походження коштів за які придбано цінне рухоме майно (крім транспортних засобів) - годинників, колекційної атрибутики, одягу, відображених в Розділі 5 щорічної декларації ОСОБА_5 за 2016 рік, із наданням документів щодо фактів їх отримання (у тому числі дати та суми сплачених за них коштів), а також документальне підтвердження утриманих з них належних сум податків,
- декларацій щодо майна ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) за період з 2006 по 2016 рр., поданих останнім як державним службовцем, особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, до відповідних органів.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34298/17-к
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1