"19" червня 2017 р. Справа № 363/2293/17
19 червня 2017 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступник начальника СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №4201611200000500, внесеного до ЄРДР 23.06.2016 року про надання тимчасового доступу до документів,
15.06.2017 року до Вишгородського районного суду надійшло клопотання заступник начальника СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №4201611200000500.
Обґрунтовуючи подання, слідчий посилається на наступне.
Вишгородським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської областіздійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 23.06.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201611200000500, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом жовтня 2015 року - січня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено 5 процедур відкритих торгів із закупівлі послуг поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання доріг Київської області. За результатами вказаних закупівель укладено 5 договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 719 080 709,6 грн. Також, у жовтні 2015 року проведено 2 процедури відкритих торгів із закупівлі послуг з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг Київської області, у тому числі згідно лоту №2 обслуговування доріг ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , за результатами яких 29.12.2015 року укладено 2 договори з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 88,214 млн. грн.
Згідно відомостей Офіційного порталу публічних фінансів України ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.01.2016 року по 10.08.2016 року здійснила перерахування державних коштів на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 125 496 284 млн. грн., а також в період з 01.04.2016 року по 10.08.2016 року здійснила перерахування державних коштів на адресу ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 23 680 628 млн. грн.
Крім того, встановлено, що строк дії договорів укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 », щодо надання послуг з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг місцевого значення загального користування у Київській області, триває до 31.12.2016 року.
Окрім цього, ІНФОРМАЦІЯ_1 22.08.2016 року уклала із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договори №47д-16 та №43м-16, щодо надання послуг з поточного ремонту та експлуатаційна утримання автомобільних доріг місцевого значення загального користування у Київській області на загальну суму 2 147 568 грн.
В свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 , вступивши в злочину змову з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також службові особи ПП « ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснюють розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, а саме: складаються акти виконаних приймання будівельних робіт форми КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, в яких вказуються обсяги проведених робіт, що значно перевищують реальні обсяги. Такі дії призводять до зайвого перерахування бюджетних коштів за роботи, які не були виконані та нанесення збитків Державі в особливо великих розмірах.
Встановлено, що у зазначеній протиправній діяльності в теперішній час використовуються рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, збирання доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що становлять банківську таємницю і свідчать про відкриття і використання вказаним підприємством рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 для проведення розрахункових та інших фінансових операцій та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2016 року по теперішній час.
Окрім отримання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і свідчать про відкриття і використання вказаним підприємством рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 для проведення розрахункових та інших фінансових операцій, а також їх вилучення (здійснення виїмки) неможливо на теперішній час встановити повне коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину, оскільки тільки в указаних документах об'єктивно відображаються обставини кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з викладених у ньому підстав.
Заслухавши слідчого, прокурора, дослідивши письмові матеріали клопотання суд прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим та прокурором у судовому засіданні доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, отримавши тим самим підтвердження або спростування доказів, отже клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступник начальника СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №4201611200000500, внесеного до ЄРДР 23.06.2016 року про надання тимчасового доступу до документів
Надати заступнику начальника СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
- документів юридичного оформлення відкриття та використання рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (включаючи довіреності), зокрема карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, що надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку та інших передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2013 року №492 за період з 01.01.2016 року по теперішній час;
- документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період з 01.01.2016 року по теперішній час, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секундитаких з'єднань;
- документів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом, за період з 01.01.2016 року по теперішній час;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , який належить підприємству, за період з 01.01.2016 року по теперішній час;
- банківських виписок (реєстрів, роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати платежу), за період з 01.01.2016 року по теперішній час;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному розрахунку з додатком документів, які надав клієнт під час зазначеного аналізу, за період з 01.01.2016 року по теперішній час;
- кредитних та депозитних справ підприємства, включаючи договори, додаткові угоди, заяви, довіреності, анкети, договори застави і поруки, договори поставки, договори купівлі-продажу тощо за період з 01.01.2016 року по теперішній час;
- документів, що підтверджують факт придбання та продажу підприємством цінних паперів (договорів, актів прийомки-передачі, звітів тощо), проведення розрахунків з їх використанням за період з 01.01.2016 року по теперішній час;
- договорів про відкриття підприємству рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, заяв про їх відкриття, анкет розпорядників рахунків, карток із зразками підписів розпорядників рахунків, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів тощо;
- внутрішньобанківських документів, що у період з 01.01.2016 року по теперішній час регламентували порядок відкриття підприємствами банківських рахунків, їх обслуговування і використання, проведення фінансових операцій з переведення безготівкових коштів, що знаходяться на рахунках у готівку тощо;
- засвідчених копій вищезазначених документів, у випадку відсутності відповідних оригіналів, а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку).
Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць із дня її постановлення, а саме до 19.07.2017 року.
Роз'яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1