Справа № 488/2093/17
Провадження № 1-кс/488/199/17 р.
09.06.2017 року
Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (виїмку),-
Слідчий звернувся з відповідним клопотанням до суду в рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017150050001210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Згідно клопотанню, 07.05.2017р. об 11-46 год. невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 4499 грн.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 07.05.2017р. об 11-40 год. на її мобільний телефон, з номеру НОМЕР_1 , подзвонила жінка, представилась співробітником банку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та запропонула їй знизити процентну ставку до 2% по кредиту; при цьому роз'яснила, що необхідно змінити ПІН-код своєї карти № НОМЕР_2 на ПІН-код 1111. ОСОБА_4 погодилась та через банкомат на Богоявленському проспекті в м. Миколаєві змінила ПІН-код. Через декілька хвилин на її телефон надійшло повідомлення, що картка заблокована; 08.05.2017р. вона виявила зняття грошових коштів з названої картки.
Слідчий, посилаючись на те, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку на ім'я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до цих документів та дозволити їх вилучення.
Зазначена інформація, відповідно до положень ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до неї неможливо встановити обставини злочину, в тому числі ідентифікувати особу, яка вчинила злочин.
Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, так як вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, можуть знаходитися у володінні зазначеного банку, можуть бути використані в якості доказів. При цьому слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні вказаних документів і вважає за можливе обмежитись вилученням їх копій.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і містять інформацію про:
-рух грошових коштів по банківському рахунку на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (банківська картка № НОМЕР_2 , відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мобільний № НОМЕР_1 , реєстраційний номер картки платника податків - НОМЕР_3 ) із зазначенням дати операцій, відправників і одержувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по 06.06.2017р., коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків;
-особу, яка витрачала грошові кошти, що знаходились на вказаному рахунку;
-IP-адреси (у разі наявності), з яких ініціювалися транзакції з вказаного рахунку.
Надати можливість вилучити копії названих документів.
Роз'яснити особі, на яку покладений обов'язок надати зазначену в ухвалі інформацію, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Встановити строк дії ухвали до 30.06.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1