Справа № 296/2865/17
1-кс/296/1188/17
12 квітня 2017 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 .
За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
сторони кримінального провадження ОСОБА_3
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
У провадженні СУ ГУНП у Житомирській області перебуває кримінальне провадження 12016060000000141 від 02 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
До суду звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати можливість її вилучити з моменту їх відкриття до дати закриття або до дати проведення виїмки слідчому або оперуповноваженим згідно доручення слідчого.
У клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2016 ОСОБА_4 у невстановлений слідством спосіб з метою збуту придбала наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон, масою 0,511 грамів, який близько 13 год. 30 хв. за попередньою змовою з ОСОБА_5 , діючи в межах спільного злочинного умислу, знаходячись в місті Коростень Житомирської області залишила для ОСОБА_5 у смітнику, що знаходиться зліва від вхідних дверей кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В цей день, близько 13 год. 40 хв. ОСОБА_5 незаконно придбав, залишений раніше ОСОБА_4 в обумовленому місці наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, за який ОСОБА_5 попередньо перерахував грошові кошти у сумі 2000 гривень, шляхом відправлення через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку за № НОМЕР_1 , яку ОСОБА_4 використовує для отримання грошей від покупців за збут наркотичних засобів.
В подальшому ОСОБА_5 , близько 13 години 44 хвилин незаконно збув придбаний у ОСОБА_4 за 2000 гривень наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, масою 0,511 грам громадянці із зміненими анкетними даними - ОСОБА_6 , який добровільно був вилучений у останньої в ході проведення оперативної закупівлі працівниками поліції після його придбання.
Згідно висновку експертизи матеріалів, речовин і виробів №2/1397 від 14.01.2017 вилучена у ОСОБА_6 кристалічна речовина білого кольору містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадоном, масою 0,511 грамів.
Крім цього, 16.12.2016 ОСОБА_4 у невстановлений слідством спосіб придбала з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон, масою 0,686 грамів, який близько 13 год. 35 хв. за попередньою змовою з ОСОБА_7 , діючи повторно, знаходячись в місті Коростень Житомирської області поблизу маркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , залишила для ОСОБА_7 під стендом для рекламних оголошень.
В цей день, близько 13 год. 45 хв. ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел незаконно придбала, залишений ОСОБА_4 , наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, за який в цей же день ОСОБА_7 попередньо перерахувала грошові кошти у сумі 3000 гривень за допомогою відправлення через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку ОСОБА_4 використовує для отримання грошей від покупців за збут наркотичних засобів.
В подальшому ОСОБА_7 , близько 13 години 46 хвилин незаконно збула придбаний у ОСОБА_4 за 3000 гривень наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, масою 0,686 грам громадянину із зміненими анкетними даними - ОСОБА_8 , який добровільно був вилучений у останньої в ході проведення оперативної закупівлі працівниками поліції після його придбання.
Згідно висновку експертизи матеріалів, речовин і виробів №2/1371 від 12.01.2017 року вилучена у ОСОБА_8 кристалічна речовина білого кольору містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадоном, масою 0,686 грам.
Крім цього, 23.12.2016 ОСОБА_4 у невстановлений слідством спосіб придбала з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон, масою 0,4613 грам, який близько 16 год. 45 хв. за попередньою змовою з ОСОБА_9 , діючи повторно, знаходячись в місті Коростень Житомирської області залишила для ОСОБА_9 біля паркану, розташованого неподалік будинку АДРЕСА_2 .
В цей день, близько 16 год. 50 хв. ОСОБА_9 , реалізуючи спільний злочинний умисел незаконно придбав, залишений ОСОБА_4 , наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, за який в цей же день ОСОБА_9 , попередньо перерахував грошові кошти у сумі 2000 гривень за допомогою відправлення грошових коштів через термінал на банківський рахунок, який ОСОБА_4 використовує для отримання грошей від покупців за збут наркотичних засобів.
В подальшому ОСОБА_9 , близько, знаходячись поблизу будинку АДРЕСА_2 , придбаний у ОСОБА_4 за 2000 гривень наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, масою 0,4613 грам, незаконно збув громадянці із зміненими анкетними даними - ОСОБА_10 , який був вилучений у останньої у ході проведення оперативної закупки працівниками поліції після його придбання.
В подальшому ОСОБА_9 , близько 16 години 50 хвилин незаконно збув, придбаний у ОСОБА_4 за 2000 гривень наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, масою 0,4613 грам громадянці із зміненими анкетними даними - ОСОБА_10 , який добровільно був вилучений у останньої в ході проведення оперативної закупівлі працівниками поліції після його придбання.
Згідно висновку експертизи матеріалів, речовин і виробів №2/1372 від 11.01.2017 року вилучена у ОСОБА_10 кристалічна речовина білого кольору містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадоном, масою 0,4613 грам
Крім цього, 18.03.2017 ОСОБА_4 у невстановлений слідством спосіб придбала з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон, масою 0,1503 грам, який близько 12 год. 00 хв. за попередньою змовою з ОСОБА_5 діючи повторно, знаходячись в місті Коростень Житомирської області залишила для ОСОБА_5 на землі поблизу залізного непрацюючого кіоску, розташованого навпроти будинку АДРЕСА_3 .
В цей день, близько 12 год. 07 хв. ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел незаконно придбав, залишений ОСОБА_4 , наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, за який в цей же день ОСОБА_5 , попередньо перерахував грошові кошти у сумі 1000 гривень за допомогою відправлення грошових коштів через термінал на банківський рахунок, який ОСОБА_4 використовує для отримання грошей від покупців за збут наркотичних засобів.
В подальшому ОСОБА_5 , близько 12 години 09 хвилин незаконно збув придбаний у ОСОБА_4 за 1000 гривень наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, масою 0,1503 грам громадянину із зміненими анкетними даними - ОСОБА_11 , який був вилучений в ході проведення оперативної закупівлі у останнього працівниками поліції після його придбання.
Згідно висновку експертизи матеріалів, речовин і виробів №2/223 від 23.03.2017 року вилучена у ОСОБА_11 , кристалічна речовина білого кольору містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон, масою 0,1503 грам.
Крім цього, 20.03.2017, близько 14 години 00 хвилин під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів ОСОБА_4 , переслідуючи мету на отримання коштів для особистого збагачення від умисного, незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, безконтактно від легендованої особи зі зміненими анкетними даними - ОСОБА_12 отримала кошти в сумі 2000грн., які були перераховані останнім на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку використовує для отримання грошей від покупців за збут наркотичних засобів.
У подальшому ОСОБА_4 в телефонному режимі повідомила ОСОБА_12 , де перебуває «закладка», вказавши адресу: АДРЕСА_4 , де зліва від вхідних дверей даного будинку під камінцем знаходилась сірникова коробка із наркотичним засобом, де таким чином близько 14 години 13 хвилин умисно, незаконно, діючи повторно, збула наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон.
Згідно висновку експертизи матеріалів, речовин і виробів №2/224 від 24.03.2017 року вилучена у ОСОБА_12 кристалічна речовина білого кольору містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон, масою 0,5907 грам, який був вилучений в ході проведення оперативної закупівлі у останнього працівниками поліції після його придбання.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 , користується банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які покупцями перераховуються гроші за купівлю-продаж наркотичного засобу «метадон», а саме: банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ОСОБА_13 ;
- № НОМЕР_2 , зареєстрованої на ОСОБА_14 ;
- № НОМЕР_3 , зареєстрованої на ОСОБА_15 ;
- № НОМЕР_4 , зареєстрованої на невстановлену особу.
Таким чином, у слідства є підстави вважати, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів, заява на відкриття рахунку, заява на оформлення картки «ключ до рахунку» за період з дня його відкриття по теперішній час.
Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним картковим рахунком, зняття готівкових коштів з рахунку, щодо особи, яка відкривала рахунок, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
Вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.
Виклик у судове засідання службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власників банківських карток ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . ОСОБА_15 може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв'язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Крім того, для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно вилучити відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось зняття готівки за допомогою банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4
Слідчий у суддовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.
Отже, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_5 або за місцем фактичного надання, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .
Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наявна інформація ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України, суддя
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступникові управління протидії наркозлочинності ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_16 (службове посвідчення № ЖТП 002525, видане 23.01.2017), старшому оперуповноваженому управління протидії наркозлочинності ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_17 (службове посвідчення ЖТП 002531 видане 23.01.2017), начальникові 1-го міжрайонного сектору управління протидії наркозлочинності ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_18 (службове посвідчення № ЖТП 001641 видане 21.12.2016), оперуповноваженому управління протидії наркозлочинності ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 (службове посвідчення ЖТП 001568, видане 20.12.2016), тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_5 або за місцем фактичного надання, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 - належним чином завірених, установою банку, копій документів, що містять банківську таємницю, щодо розрахункових рахунків, до яких оформлено банківські картки:
- № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ОСОБА_13 ;
- № НОМЕР_2 , зареєстрованої на ОСОБА_14 ;
- № НОМЕР_3 , зареєстрованої на ОСОБА_15 ;
- № НОМЕР_4 , зареєстрованої на невстановлену особу, з моменту її відкриття по час надання інформації, а саме:
- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;
- належним чином завірених, установою банку,документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, до яких оформлено банківські картки: № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ОСОБА_13 ; № НОМЕР_2 , зареєстрованої на ОСОБА_14 ; № НОМЕР_3 , зареєстрованої на ОСОБА_15 ; № НОМЕР_4 , зареєстрованої на невстановлену особу, а саме: картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для отримання картки «ключ до рахунків» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківських карток : № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось зняття готівки, за період з 01.11.2016 по час надання інформації.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як володілець речей і документів, зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Згідно, ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1