АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД м. КИЄВА
Іменем України
23 травня 2017 року м. Київ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_4 ,
переглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні матеріали судового провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «Альткорн» - адвоката ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 квітня 2017 року,
за участю прокурора - ОСОБА_6 ,
представників ТОВ «Альткорн» - адвоката ОСОБА_7 ,
директора ОСОБА_8 ,
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 квітня 2017 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22016101110000165 від 07.09.2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, було задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_6 , про накладення арешту та накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках ТОВ «Альткорн» (код ЄДРПОУ 40538552) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в банківській установі - ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, а також заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходитимуть, а також зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ «Альткорн» та які вже знаходяться на зазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно із платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати.
Визначено порядок виконання ухвали про арешт майна, шляхом зобов'язання працівників ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), всіх його філій та відділень, до яких слідчий, прокурор або співробітник оперативного підрозділу, який діє на підставі доручення слідчого подасть ухвалу про арешт майна, негайно накласти арешт на рахунки ТОВ «Альткорн» (код ЄДРПОУ 40538552) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також зобов'язання службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) надати довідку про виконання ухвали про арешт майна із зазначенням суми арештованих коштів.
Згідно ухвали суду, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання, та необхідність накладення арешту на вказане майно, з підстав, передбачених ст. 170 КПК України.
Не погоджуючись з прийнятим судом першої інстанції рішенням, представник ТОВ «Альткорн» - адвокат ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати, як незаконну ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.04.2017 р. про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді , що знаходяться на рахунках ТОВ «Альткорн», відкритих у ПАТ «Приватбанк».
Мотивуючи свої доводи, викладені в апеляційній скарзі, апелянт зазначає про те, що під час досудового розслідування не було здобуто жодних даних, які б свідчили про причетність ТОВ «Альткорн» та його посадових осіб до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.
Також представник власника майна, наголошує на тому, що накладенням арешту на грошові кошти було грубо порушено Конституційне право товариства на вільне володіння, користування і розпорядження свою власністю та паралізовано роботу ТОВ «Альткорн».
Одночасно, апелянтом заявлено клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.04.2017 року. В обґрунтування поважності причин пропуску встановленого законом строку на апеляційне оскарження апелянт вказує на те, що оскаржувана ухвала була постановлена без виклику представника ТОВ «Альткорн», а копію ухвали товариство фактично отримало лише 24.04.2017 р.
Заслухавши доповідь судді, думку представника та директора ТОВ «Альткорн», які підтримали вимоги апеляційної скарги та просили їх задовольнити в повному обсязі, доводи прокурора, який вважає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, а апеляційну скаргу такою, що не підлягає задоволенню, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, виходячи з наступних підстав.
Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Враховуючи, що ухвалу від 12.04.2017 року було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.
Як вбачається з наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів справи, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №22016101110000165 від 07.09.2016 р. за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_13 , своїми злочинним діями за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами організував таємне викрадення чужого майна (крадіжку) в особливо великих розмірах, загальною вартістю 146302509 грн., тобто вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 185 КК України.
ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Крім того, у даному кримінальному провадженні наявний цивільний позов потерпілого - ТОВ «Тріменеджмент» до підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з метою відшкодування завданих ними збитків на суму 146302509 грн.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час підозрювані використовують ТОВ «Альткорн» (код ЄДРПОУ 40538552) для здійснення господарської діяльності на викрадених автозаправних станціях, а грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Альткорн», отримані в результаті викрадення автозаправних станцій та використовують для особистого збагачення.
Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Альткорн» (код ЄДРПОУ 40538552) має такі відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
На переконання сторони обвинувачення, кошти, які розміщені на рахунках ТОВ «Альткорн» (код ЄДРПОУ 40538552) здобуті в результаті вчинення вказаного кримінального правопорушення, належать підозрюваним, є речовими доказами, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, та можуть бути використані з метою забезпечення у подальшому відшкодування спричинених збитків та конфіскації майна як виду покарання.
12.04.2017 р. старший слідчий в особливо важливих справах Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, а саме на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Альткорн» (код ЄДРПОУ 40538552) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у банківській установі - ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), посилаючись на те, що на дані рахунки надходять грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом.
12.04.2017 р. ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках ТОВ «Альткорн» (код ЄДРПОУ 40538552) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в банківській установі - ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, а також заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходитимуть, а також зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ «Альткорн» та які вже знаходяться на зазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно із платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати.
З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні доводи про накладення арешту на майно перевірялись судом першої інстанції, при цьому було вислухано доводи слідчого, досліджені матеріали справи, а також з'ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як вважає колегія суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання слідчого з'ясував всі обставини, з якими закон пов'язує можливість накладення арешту, перевірив співрозмірність втручання у діяльність ТОВ «Альткорн» з потребами кримінального провадження.
При постановленні ухвали слідчим суддею, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, були враховані наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме те, що грошові кошти, які надходять на рахунки ТОВ «Альткорн», відкритих у ПАТ «Приватбанк», набуті кримінально-протиправним шляхом та можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому слідчим суддею обґрунтовано задоволено клопотання слідчого про арешт майна, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України.
Оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вказане майно, на яке просить накласти арешт слідчий, може бути передане, втрачене або взагалі зникнути, арешт на це майно слідчим суддею накладено обґрунтовано, за наявності для цього достатніх правових підстав.
Арешт майна з підстав передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
Тому, посилання апелянта на відсутність правових підстав для накладення арешту на його майно, з огляду на те, що під час досудового розслідування не було здобуто жодних даних, які б свідчили про причетність ТОВ «Альткорн» та його посадових осіб до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, не може прийматися до уваги, оскільки арешт на майно ТОВ «Альткорн» накладено з правових підстав, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України.
Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд дослідив зазначені обставини та не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного. Не виявлено таких обставин і колегією суддів.
Всі інші підстави підлягають з'ясуванню судом під час розгляду справи по суті.
Доводи апеляційної скарги щодо порушень судом норм КПК України не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в апеляційній скарзі представника ТОВ «Альткорн» - адвоката ОСОБА_5 обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.
Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.
З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з'ясував всі обставини, з якими закон пов'язує можливість накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Альткорн» (код ЄДРПОУ 40538552) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у банківській установі - ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.
Керуючись ст. ст. 117, 170-173, 309, 404, 405, 407 ч. 3 п. 1, 418 ч. 1, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва -
Поновити представнику ТОВ «Альткорн» - адвокату ОСОБА_5 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 квітня 2017 року.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 квітня 2017 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22016101110000165 від 07.09.2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, якою було задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_6 , про накладення арешту та накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках ТОВ «Альткорн» (код ЄДРПОУ 40538552) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в банківській установі - ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, а також заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходитимуть, а також зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ «Альткорн» та які вже знаходяться на зазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно із платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати - залишити без змін.
Апеляційну скаргу ТОВ «Альткорн» - адвоката ОСОБА_5 - залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
ОСОБА_16 ОСОБА_17 ОСОБА_18 и б а к