Справа № 755/15461/16-к
1-кс/755/1986/17
м. Київ "26" травня 2017 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого УФР ДПІ у Дніпровському районі м. Києві ГУ ДФС ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженню № 32016100040000035 від 15.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 218-1, ст. 219 КК України,-
Прокурор звернувся до суду в межах кримінального провадження № 32016100040000035 із клопотання про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що голова та члени правління наглядової ради ПАТ «АВАНТ-БАНК», інші невстановлені особи, вчинили доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисне з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах інших осіб вчинення пов'язаною з банком особою будь-які дії, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди попередньо становить 862 млн. грн., відповідно до заяви ОСОБА_5 № 2675 від 03.06.16, в ході допиту ОСОБА_5 не підтвердила вказану суму посилаючись на не затвердження ліквідаційного балансу Банку. В подальшому, що відповідно до офіційних відомостей ФГВФО загальна заборгованість вкладникам становить 552 млн. грн. (з яких самим Банком в якості страхових виплат внесено 31 847 тис. грн.), з яких було визнано Фондом та виплачено вкладникам ПАТ «Авант-Банк» - 509 млн. гривень.
Таким чином загальна суму тимчасових страхових виплати по Фонду гарантування клієнтам банку становить - 521 млн. грн.
Крім того, відповідно до заяви ліквідатора ПАТ «Авант-Банк» ОСОБА_5 встановлено, що службові особи з іншими невстановленими особами довели умисно, з корисливих мотивів, довели до банкрутства ТОВ "АМІС Креатив", ТОВ "Спортком Україна", ТОВ "Бізнескредитінвест", ТОВ "Торгівельний єдиний ресурс КС", ТОВ "Будпромтех-1", чим завдали матеріальної шкоди ПАТ "АВАНТ-БАНК".
Так, в подальшому встановлено, відповідно до кредитного договору № 19К-Н від 21.11.11, ПАТ «Сведбанк» відкрив кредитну лінію ТОВ «Фудмаркет» (код ЄДРПОУ 36387233) на загальну суму 127 280 000 гривень, в якості забезпечення був укладений іпотечний договір від 21.01.16, між ПАТ «Сведбанк» та ТОВ «Рустам» (код ЄДРПОУ 31635170), посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 Київського міського нотаріального округу № 78, об'єктом застави виступило: нежитлова будівля, літ. «А-3», загальною площею 12 356,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Харківська область, м. Харків, пр. Московський, буд. 256-Б. В подальшому права та обов'язки ПАТ «Сведбанк» перейшли до ПАТ «Дельта Банк».
В свою чергу, в період 2014-2015 року ПАТ «Дельта Банк» залучив грошові кошти від ПАТ «АВАНТ-БАНК», зокрема за договором про надання міжбанківського кредиту № ММ70343LG від 11 листопада 2014 року, за договором про надання міжбанківського кредиту № ММ69765LG від 26 вересня 2014 року, договором № 180814Л про відкриття та ведення кореспондентського рахунку від 18 серпня 2014 року. В якості застави за отриманими коштами ПАТ «Дельта Банк» уклав договір застави майнових прав від 05.02.15 року(зі змінами та доповненнями), посвідчений ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 05 лютого 2015 року за реєстровим № 213. Далі, у зв'язку з віднесенням Національним банком України ПАТ «Дельта Банк» до категорії неплатоспроможних, ПАТ «Авант-Банк» звернув стягнення на предмет застави, у відповідності до якого зареєстрував право власності за собою на об'єкт: нежитлова будівля, літ. «А-3», загальною площею 12 356,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Харківська область, м. Харків, пр. Московський, буд. 256-Б.
Відповідно до відомостей з Реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 593811363101, загальна площа 12 356.9 кв.м., який знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, просп. Московський, 256-Б зареєстрований станом на 30.11.2015 року за ПАТ «АВАНТ-БАНК».
Під час досудового розслідування встановлено, що вище викладений об'єкт ПАТ «АВАНТ-БАНК» використовується невстановленими особами з порушенням вимог чинного законодавства та перереєстрований за іншою суб'єкта господарської діяльності, що призвело до зменшення ліквідаційного балансу ПАТ «Авант-Банк», що у свою чергу унеможливлює забезпечення та повергнення коштів кредиторам банку, зокрема Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.
Так, відповідно листа Фонда гарантування вкладів фізичних осіб № 30-4025/17 від 10.03.2017 року та наданої інформації стан заборгованості ТОВ «Фудмаркет» (код ЄДРПОУ 36387233) становив 201 919 789, 37 гривень, об'єктом застави за кредитом виступала нежитлова нерухомість з невід'ємними елементами внутрішньої інженерної інфраструктури за адресою: Харківська область, м. Харків, просп. Московський, 256-Б.
Згідно відомостей з Реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 593811363101, об'єктом нерухомого майна є нежитлова будівля, загальною площею 12 356,9 кв.м. за адресою: Харківська обл., м. Харків, просп. Московський, 256-Б власником якої є ТОВ «Рустам» (код за ЄДРПОУ 31635170), згідно права власності на нерухоме майно серії САВ 923663 виданий 29.12.2007 року.
Відповідно до звіту з незалежної нерухомого майна, що належить ПАТ «АВАНТ-БАНК», нежитлова будівля, літ. «А-3», загальною площею 12 356,9 кв.м. та знаходяться за адресою: Харківська обл., м. Харків, пр. Московський, 256-Б, ринкова вартість об'єкта оцінки (з ПДВ) складає 212 968 080 грн.
Крім того, з метою забезпечення виконання ухвали про накладення арешту на майно та унеможливлення дій службових осіб ТОВ «Рустам», ТОВ «Фудмаркет» та інших невстановлених осіб по перереєстрації вищеописаного об'єкта для уникнення від відшкодування спричинених збитків є підстави розглянути клопотання слідчим суддею без повідомлення службових осіб ТОВ «Рустам», ТОВ «Фудмаркет».
Слідчий УФР ДПІ у Дніпровському районі м. Києві ГУ ДФС ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити. Мотивуючи своє клопотання тим, що дії службових осіб ТОВ «Рустам», ТОВ «Фудмаркет» можуть призвести до можливого його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження об'єкта нерухомого майна, а саме нежитлової будівлі, загальною площею 12 356,9 кв.м. за адресою: Харківська обл., м. Харків, просп. Московський, 256-Б.
Вислухавши доводи слідчого та дослідивши додані до клопотання копії документів, якими обґрунтовується клопотання, перевіривши наявність документів, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, слідчий суддя прийшов до наступного:
Відповідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч.ч. 2-12 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
У випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у п.п. 1-4 ч. 1 ст. 96-2 Кримінального кодексу України.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил КПК України.
Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника), погодженим прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.
Якщо у визначений цією частиною строк прокурор не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна або якщо в задоволенні такого клопотання було відмовлено, попередній арешт на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особі.
Арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Відповідно до ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
У клопотанні цивільного позивача, слідчого, прокурора про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, іншої особи для забезпечення цивільного позову повинно бути зазначено: розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.
Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вище викладене, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, яке визначено у кримінальному провадженні № 32016100040000035 від 15.07.2016 року речовим доказом.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131-132, 170, 171 КПК України, -
Накласти арешт на майно шляхом заборонити органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам, внесення до статутних капіталів юридичних осіб, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження та інше) щодо нерухомого майна загальною площею 12 356,9 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 593811363101.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя: