Справа № 591/2465/17
Провадження № 1-кс/591/1656/17
24 травня 2017 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Сумській області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання йому у кримінальному провадженні № 22017200000000032 від 14.05.2017 за ч. 4 ст. 368 КК України тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості до інформації про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, договору про банківське обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», договорів банківського рахунку, картки зі зразками підписів та відбитка печатки, платіжних доручень, квитанцій, платіжних повідомлень, заяв на переказ готівки, меморіальних ордерів, грошових чеків, інших документів, всіх документів пов'язаних з відкриттям та використанням карткових рахунків, оригіналів банківських виписок руху грошових коштів (як на паперовому носії, так і електронному вигляді) з розшифровкою дати, назви та коду суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховували кошти чи одержували кошти від вказаного товариства, номерів рахунків одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (і.н. НОМЕР_2 ), за період часу з 01.12.2016 року по 19.05.2017 року.
Клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017200000000032 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у пособництві в одержанні невстановленими службовими особами - працівниками правоохоронних органів, які займають відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за передньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.
У зв'язку з викладеним виникла необхідність отримання доступу і вилучення документів, зазначених в клопотанні.
Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 22017200000000032 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у пособництві в одержанні невстановленими службовими особами - працівниками правоохоронних органів, які займають відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за передньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.
Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.
Зазначені відомості відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.
Досягнення мети отримання доступу до зазначених у клопотанні документів обумовлює необхідність вилучення їх оригіналів.
Тому клопотання в частині надання слідчим доступу до вказаних документів з можливістю вилучення підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення в паперовому чи електронному вигляді слідчим СВ УСБУ в Сумській області, які перебувають у групі слідчих у кримінальному провадженні № 22017200000000032, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , які містять інформацію про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, договору про банківське обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», договорів банківського рахунку, картки зі зразками підписів та відбитка печатки, платіжних доручень, квитанцій, платіжних повідомлень, заяв на переказ готівки, меморіальних ордерів, грошових чеків, інших документів, всіх документів пов'язаних з відкриттям та використанням карткових рахунків, оригіналів банківських виписок руху грошових коштів (як на паперовому носії, так і електронному вигляді) з розшифровкою дати, назви та коду суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховували кошти чи одержували кошти від вказаного товариства, номерів рахунків одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (і.н. НОМЕР_2 ), за період часу з 01.12.2016 року по 19.05.2017 року.
Строк дії даної ухвали - до 23.06.2017 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1