ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/3286/17
Провадження № 1-кс/201/2439/2017
01 березня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з заступником керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що органи поліції Чеської Республіки порушили кримінальне провадження у справі за фактом підозри у скоєнні злочину легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, передбаченого літерою а) абзацу 1 параграфу 216 Кримінального кодексу Чеської Республіки (далі КК) та одночасно порушили кримінальну справу за фактом підозри у скоєнні шахрайства відповідно до положення абзацу 1, абзацу 3, параграфу 209 КК Чеської Республіки. У скоєнні злочинів підозрюють ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Донецької області, громадянина України, що мешкає у Чеській Республіці за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, 10.07.2015 року з рахунку № НОМЕР_1 банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у розмірі 370 євро, а саме 9810,18 чеських крон, від відправника ОСОБА_5 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 з позначанням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Платіж був призначений одержувачу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 .
13.07.2015 року з рахунку НОМЕР_2 банку ВІС PBANUA2XK3F ( ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Київ, Україна), у розмірі 409 доларів США, а саме 9805,37 чеських крон, від відправника ОСОБА_6 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , з позначенням платежу « Payment for a visa Olena Smitiukh contract number 44» Платіж був призначений одержувачу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 .
14.07.2015 року з рахунку НОМЕР_3 банку ВІС PBANUAХХ (P JSC « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Україна), у розмірі 370 євро, а саме 9806,48 чеських крон, від відправника ОСОБА_7 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , з позначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Платіж був призначений одержувачу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 .
Після переказу грошових коштів у Чеську Республіку закордонні банки вимагали повернення платежів, оскільки їхні клієнти вимагали скасувати закордонні платежі та повернути надіслані грошові кошти на підставі шахрайських дій. Ці платежі арештовані на банківському рахунку № НОМЕР_4 у « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
З інформації, наданої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », випливає, що у розпорядженні ОСОБА_4 , крім банківського рахунку № НОМЕР_4 , є рахунок № НОМЕР_5 , власником якого являється фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 .
З інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_12 , випливає, що грошові кошти, надіслані з України на банківський рахунок ОСОБА_4 , мали бути призначені для ОСОБА_8 - це кошти за оформлення дозволу на працевлаштування та забезпечення роботи у м. Прага, однак останній цього не виконав.
На банківські рахунки, які були у розпорядженні ОСОБА_4 , було переказано багато аналогічних платежів. З цих відомостей виникає обґрунтована підозра, що ОСОБА_9 або невстановлена особа ОСОБА_10 виманили протягом лютого - червня 2015 року від різних осіб Української національності під приводом забезпечення роботи у Чеській Республіки та оформлення дозволу на працевлаштування загальну суму коштів у розмірі 417125 чеських крон, не виконавши те, що пообіцяли.
На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » розташований за адресою: АДРЕСА_6 .
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Чеської Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі стосовно ОСОБА_11 , вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , заступнику керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: можливість тимчасового вилучення документів та відомостей щодо руху коштів та власників IBAN (міжнародних банківських рахунків), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1