Справа № 462/5762/16-к
10 травня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
14.07.2016 року слідчим Залізничного відділу поліції (мЛьвів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016140060002502 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) маючи на меті отримання неправомірної винагороди, шляхом організації схеми заниження ринкової вартості об'єктів нерухомості при складанні звітів про оцінку майна, у грудні 2014 року зареєстрували вказане товариство та отримали у ІНФОРМАЦІЯ_2 сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 67/15 від 28.01.2015.
Переслідуючи намір незаконного збагачення з боку зазначених осіб розроблено план відкриття на території України представництв (офісів) а саме в м. Києві, м. Львові та ін.
Згідно попередньо розробленому плану при зверненні клієнта у будь-який офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку зазначених вище осіб проводилась безкоштовна консультація з приводу переліку документів, які необхідні при проведенні оцінки майна. В подальшому клієнт повідомлявся про те, що вартість визначення ринкової оцінки майна складає 300 грн. та одночасно клієнту пропонується умова що при передачі з боку клієнта додаткової грошової винагороди, вартість майна може бути занижена у 2 чи 3 рази, що в свою чергу призводить до зменшення сплати загальнообов'язкових платежів при нотаріальному посвідченні договорів купівлі-продажу нерухомості комерційного призначення (5 % прибуткового податку, 1,5 % військового збору, 1% внеску до ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
При погодженні з боку клієнта наміру у визначенні справжньої ринкової вартості при оцінці майна, з боку останніх отримувались грошові кошти в розмірі від 300 грн. до 650 грн. та оформляються звіти про оцінку майна від суб'єкта оціночної діяльності ПП « ОСОБА_4 » та інших.
У випадку прийняття пропозиції з боку клієнта щодо заниження вартості майна, з боку останніх отримувалась додаткова грошова винагорода, яка обумовлюється із клієнтом та в такому випадку оформляється звіт про оцінку майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який підписувався від імені оцінювачів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Розмір додаткової грошової винагороди обумовлювався в кожному випадку окремо та складав від 1200 грн. до 10000 грн.
Встановлено, що до організації вказаної схеми причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка з метою незаконного заниження оцінки майна, спонукали ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( адреса реєстрації: с. Вишенька, Хмільницького району Вінницької області) виступити директором та засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та одночасно зареєструватись фізичною особою - підприємцем, як суб'єкт оціночної діяльності.
Діяльність одного із офісів на території міста Львова контролюється з боку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 який є директором та засновником ПП « ОСОБА_11 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), який систематично спілкується із ОСОБА_8 з приводу оформлення звітів про оцінку майна від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в своєму розпорядженні має доступ до дублікатів печаток вказаної оціночної компанії
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 24.11.2016 на підставі ухвали Залізничного районного суду м. Львова від 02.11.2016 було проведено обшук у кабінеті № НОМЕР_2 розміщеному за адресою: АДРЕСА_2 , які використовуються ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в процесі чого було виявлено і вилучено звіти про оцінку квартир житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .
В ході досудового слідства встановлено, що відчуження квартири багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_3 в відбувалось шляхом укладання між замовником та ОК ЖКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договорів на пайову участь із подальшим оформленням договорів міни, однак сума фактичної плати за квартири не відображалась у вказаних договорах, а занижувалась із використанням звітів про оцінку майна виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Фактична сума оплати за квартири багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_3 міститься на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО - НОМЕР_5 ( АДРЕСА_4 ).
Матеріали справ з юридичного оформлення вказаних рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Крім того, одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних об'ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами є дані про рух грошових коштів по вказаних рахунках. З огляду на вищевикладене, в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені №12016140060002502 від 14.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та у вилучені оригіналів документів банківських справ з юридичного оформлення ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , щодо відкриття та обслуговування вказаних розрахункових рахунків, зокрема договорів щодо відкриття і обслуговування вказаних рахунків, оригінали заяв та доручень від імені підприємства, оригінали анкет клієнта-юридичної особи, оригінали карток із зразками підписів і відбитками печатки, оригінали установчих документів юридичної особи, а також у тимчасовому доступі до документів про рух коштів по вказаним розрахунковим рахункам із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання інформації, а також в отриманні можливості у тимчасовому вилученні руху коштів за вказаний період на паперовому та електронному носіях для прилучення цих документів до матеріалів кримінального провадження.
Зазначені документи містять відомості про надходження та використання коштів по вказаних рахунках, містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти готівкою. Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, буде істотно ускладнено забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО - НОМЕР_5 ( АДРЕСА_4 ), а клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів зазначених документів є безпідставним, а тому з задоволенні такого слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО - НОМЕР_5 ( АДРЕСА_4 ) із можливістю вилучення копій документів, зокрема:
?юридичної справи щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 договора щодо відкриття і обслуговування вказаних рахунків, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи;
?рух коштів по розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях;
?грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_3 , з моменту відкриття по час надання доступу;
?договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;
?виписок з номерами телефонів, ІР-адресами з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерами банку і комп'ютером ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з дати відкриття рахунку по день виконання ухвали.
Виконання ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_12 або у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою слідчого на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа де необхідно здійснити тимчасовий доступ, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_9 .
В решті частини задоволення клопотання слід відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
Оригінал ухвали.