Справа № 464/2831/17
пр.№ 1-кс/464/805/17
про тимчасовий доступ до речей та документів
10.05.2017 року
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016140000000144 від 25.10.2016 р. за передньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,
встановив:
У клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби ОСОБА_3 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016140000000144 від 25.10.2016, за фактом використання громадянином України ОСОБА_4 , за можливої співучасті чи сприянні інших осіб, підроблених документів для вчинення реєстраційних дій з приводу внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.
Підставою для реєстрації відомостей про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань слугували матеріали заяви від 12.10.2016 р. ОСОБА_5 , скерованої прокуратурою Львівської області супровідним листом №04/5-р-16 від 17.10.2016 р.
Державну реєстрацію змін відомостей що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 28.09.2016 р. провів ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі поданих ОСОБА_4 реєстраційних документів.
Будучи допитаний як свідок ОСОБА_4 показав, що вчинити дії по перереєстрації корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запропонував йому син кінцевого бенефіціарного власника товариства - ОСОБА_6 за грошову винагороду, на що він погодився.
28.09.2016 р. о 05:20 ранку ОСОБА_4 швидкісним поїздом вирушив в м.Київ до державного реєстратора. По завершенні всіх реєстраційних дій, в обідній час цього ж дня, ОСОБА_4 на його номер мобільного телефону зателефонував ОСОБА_6 та заптав, чи він все зробив, він повідомив, що все гаразд.
Відповідно до показань ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до 26.09.2016 р. був єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке фактично володіє пасажирською канатно-крісельною дорогою на гору «Зворець», загальною площею 616,7 кв. м., базою відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальною площею 2906,6 кв. м., нежитловими будівлями, загальною площею 451,2 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , та земельною ділянкою 2,7868 га, кадастровий номер 4624580800:04:000:0252, загальною балансовою вартістю 18 483 641,20 гривень та іншим майном, що перебуває на балансі підприємства.
Також ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили, що два дні перед вищевказаною незаконною перереєстрацією корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_4 , а саме 26.09.2016 р. засновники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняли рішення про укладення договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема продаж належної товариству частки на користь ОСОБА_6 - сина кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та надання повноважень директору на участь у Загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та голосування з усіх питань порядку денного, у тому числі, але не як виняток, щодо зміни складу засновників (учасників) у зв'язку із продажем належної Товариству частки.
Беручи до уваги викладене, з метою підтвердження чи спростування показів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , встановлення причин продажу корпоративних прав на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірності підписів засновників на договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали суду покласти на голову ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1