Справа №766/11694/16-к
н/п 1-кс/766/4431/17
28.04.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проникнення у володіння особи,
Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням посилаючись на те, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене 15.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016230000000175 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, діючи за розробленим, відомим та схваленим усіма учасниками групи плану, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, виконуючи відведену йому функцію, знаходячись у м. Донецьк, використовуючи стільниковий зв'язок (мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_2 ) 20.11.2016 о 14.28 відправив на абонентський номер НОМЕР_3 належний потерпілій ОСОБА_5 текстове повідомлення наступного змісту: «Рахунок Ваших банківських карт заблоковано Інфо Ощадбанк, ІНФО НОМЕР_4 ».
20.11.2016 о 15.12 ОСОБА_5 , з метою з'ясування причин блокування її банківської платіжної картки, використовуючи стільниковий зв'язок (мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_3 ), здійснила дзвінок на абонентський номер НОМЕР_4 . Під час телефонних розмов у період з 15.12 по 15.36 ОСОБА_4 шляхом обману ОСОБА_5 видав себе за працівника сервісного центру ПАТ «Державний Ощадний банк України» та повідомив потерпілій завідомо неправдиву інформацію про те, що її банківська платіжна картка заблокована у зв'язку зі збоєм в системі банку.
Після чого, ОСОБА_4 під приводом розблокування її картки дізнався від потерпілої реквізити її банківської платіжної картки ПАТ «Державний Ощадний банк України» № НОМЕР_5 та з використанням електронно-обчислювальної техніки (ноутбуку) за допомогою програми Mobile-банкінг «Ощад 24/7» перерахував з картки потерпілої на іншу банківську картку (заздалегідь відкриту для отримання доступу до грошових коштів потерпілої) грошові кошти потерпілої у сумі 1300 гривень.
20.11.2016 о 15.36 ОСОБА_4 знаходячись у м. Донецьк, використовуючи стільниковий зв'язок (мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_4 ) відправив невстановленій особі на її мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_6 з абонентським номером НОМЕР_7 текстове повідомлення про зняття грошових коштів потерпілої у сумі 1300 гривень.
20.11.2016 невстановлена особа, виконуючи відведену їй функцію, знаходячись у м. Херсоні, через банкомат здійснила зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 у сумі 1300 гривень.
Таким чином, протиправними діями ОСОБА_4 та невстановленої особи потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 1300 гривень.
2) Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи за розробленим, відомим та схваленим усіма учасниками групи плану, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, виконуючи відведену йому функцію, знаходячись у м. Донецьк, використовуючи стільниковий зв'язок (мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_2 ) 20.11.2016 о 16.13 відправив на абонентський номер НОМЕР_8 належний потерпілому ОСОБА_6 текстове повідомлення наступного змісту: «Рахунок Ваших банківських карт заблоковано Інфо Ощадбанк, ІНФО НОМЕР_4 ».
20.11.2016 о 16.16 ОСОБА_6 , з метою з'ясування причин блокування його банківської платіжної картки, використовуючи стільниковий зв'язок (мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_8 ), здійснив дзвінок на абонентський номер НОМЕР_4 . Під час телефонних розмов у період з 16.16 по 16.38 ОСОБА_4 шляхом обману ОСОБА_6 видав себе за працівника сервісного центру ПАТ «Державний Ощадний банк України» та працівника «Національного Банку України» та повідомив потерпілому завідомо неправдиву інформацію про те, що його банківська платіжна картка заблокована у зв'язку зі збоєм в системі банку.
Після чого, ОСОБА_4 під приводом розблокування його картки дізнався від потерпілого реквізити його банківської платіжної картки ПАТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_9 та з використанням електронно-обчислювальної техніки (ноутбуку) за допомогою програми «Portmone» перерахував з картки потерпілого на іншу банківську картку (заздалегідь відкриту для отримання доступу до грошових коштів потерпілої) грошові кошти потерпілого у сумі 4500 гривень.
20.11.2016 о 16.37 ОСОБА_4 знаходячись у м. Донецьк, використовуючи стільниковий зв'язок (мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_4 ) відправив невстановленій особі на його мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_10 з абонентським номером НОМЕР_11 текстове повідомлення про зняття грошових коштів потерпілого у сумі 4500 гривень.
20.11.2016 невстановлені особи, виконуючи відведену їм функцію, знаходячись у м. Херсоні, через банкомат здійснили зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_6 у сумі 4500 гривень та 20.11.2016 о 17.07 невстановлена особа використовуючи стільниковий зв'язок (мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_6 з абонентським номером НОМЕР_7 ) відправила ОСОБА_4 на його мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_4 текстове повідомлення про зняття грошових коштів потерпілого.
Таким чином, протиправними діями ОСОБА_4 та невстановлених осіб потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 4500 гривень.
3) Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, діючи за розробленим, відомим та схваленим усіма учасниками групи плану, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, виконуючи відведену йому функцію, знаходячись у м. Донецьк, використовуючи стільниковий зв'язок (мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_2 ) 21.11.2016 о 17.40 відправив на абонентський номер НОМЕР_12 належний потерпілому ОСОБА_7 текстове повідомлення наступного змісту: «Рахунок Ваших банківських карт заблоковано Інфо Ощадбанк, ІНФО НОМЕР_4 ».
21.11.2016 о 17.43 ОСОБА_7 , з метою з'ясування причин блокування його банківської платіжної картки, використовуючи стільниковий зв'язок (мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_12 ), здійснив дзвінок на абонентський номер НОМЕР_4 . Під час телефонних розмов у період з 17.43 по 18.06 ОСОБА_4 шляхом обману ОСОБА_7 видав себе за працівника сервісного центру ПАТ «Державний Ощадний банк України» та повідомив потерпілому завідомо неправдиву інформацію про те, що його банківська платіжна картка заблокована у зв'язку зі збоєм в системі банку.
Після чого, ОСОБА_4 під приводом розблокування його картки дізнався від потерпілого реквізити його банківської платіжної картки ПАТ «Державний Ощадний банк України» № НОМЕР_13 та з використанням електронно-обчислювальної техніки (ноутбуку) за допомогою програми Mobile-банкінг «Ощад 24/7» перерахував з картки потерпілого на іншу банківську картку (заздалегідь відкриту для отримання доступу до грошових коштів потерпілої) грошові кошти потерпілого у сумі 9000 гривень.
21.11.2016 о 18.01 ОСОБА_4 знаходячись у м. Донецьк, використовуючи стільниковий зв'язок (мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_4 ) повідомив невстановленій особі (мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_10 з абонентським номером НОМЕР_11 ) про зняття грошових коштів потерпілого у сумі 9000 гривень.
21.11.2016 невстановлена особа виконуючи відведену їй функцію, знаходячись у м. Херсоні, через банкомат здійснила зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_7 у сумі 9000 гривень.
Таким чином, протиправними діями ОСОБА_4 та невстановленої особи потерпілому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 9000 гривень.
4) Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, діючи за розробленим, відомим та схваленим усіма учасниками групи плану, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, виконуючи відведену йому функцію, знаходячись у м. Донецьк, використовуючи стільниковий зв'язок (мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_2 ) 21.11.2016 о 16.46 відправив на абонентський номер НОМЕР_14 належний потерпілій ОСОБА_8 текстове повідомлення наступного змісту: «Рахунок Ваших банківських карт заблоковано Інфо Ощадбанк, ІНФО НОМЕР_4 ».
23.11.2016 о 14.11 ОСОБА_8 , з метою з'ясування причин блокування її банківської платіжної картки, використовуючи стільниковий зв'язок (мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_14 ), здійснила дзвінок на абонентський номер НОМЕР_4 . Під час телефонних розмов у період з 14.11 по 14.26 ОСОБА_4 шляхом обману ОСОБА_8 видав себе за працівника сервісного центру ПАТ «Державний Ощадний банк України» та повідомив потерпілій завідомо неправдиву інформацію про те, що її банківська платіжна картка заблокована у зв'язку зі збоєм в системі банку.
Після чого, ОСОБА_4 під приводом розблокування її картки дізнався від потерпілої реквізити її банківської платіжної картки ПАТ «Державний Ощадний банк України» № НОМЕР_15 та з використанням електронно-обчислювальної техніки (ноутбуку) за допомогою програми Mobile-банкінг «Ощад 24/7» та програми «Portmone» перерахував з картки потерпілої на іншу банківську картку (заздалегідь відкриту для отримання доступу до грошових коштів потерпілої) грошові кошти потерпілої у загальній сумі 1640 гривень.
23.11.2016 о 14.27 ОСОБА_4 знаходячись у м. Донецьк, використовуючи стільниковий зв'язок (мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_4 ) відправив невстановленій особі на її мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_6 з абонентським номером НОМЕР_7 текстове повідомлення про зняття грошових коштів потерпілої у сумі 1500 гривень.
23.11.2016 невстановлена особа виконуючи відведену їй функцію, знаходячись у м. Херсоні, через банкомат здійснила зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_8 у сумі 1640 гривень.
Таким чином, протиправними діями ОСОБА_4 та невстановленої особи потерпілій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 1640 гривень.
5) Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою діючи за розробленим, відомим та схваленим усіма учасниками групи плану, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, виконуючи відведену йому функцію, знаходячись у м. Донецьк, використовуючи стільниковий зв'язок (мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_2 ) 23.11.2016 о 14.54 відправив на абонентський номер НОМЕР_16 належний потерпілому ОСОБА_9 текстове повідомлення наступного змісту: «Рахунок Ваших банківських карт заблоковано Інфо Ощадбанк, ІНФО НОМЕР_4 ».
23.11.2016 о 15.29 ОСОБА_9 , з метою з'ясування причин блокування його банківської платіжної картки, використовуючи стільниковий зв'язок (мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_16 ), здійснив дзвінок на абонентський номер НОМЕР_4 . Під час телефонних розмов у період з 15.29 по 15.34 ОСОБА_4 шляхом обману ОСОБА_9 видав себе за працівника сервісного центру ПАТ «Державний Ощадний банк України» та повідомив потерпілому завідомо неправдиву інформацію про те, що його банківська платіжна картка заблокована у зв'язку зі збоєм в системі банку.
Після чого, ОСОБА_4 під приводом розблокування його картки дізнався від потерпілого реквізити його банківської платіжної картки ПАТ «Державний Ощадний банк України» № НОМЕР_17 та з використанням електронно-обчислювальної техніки (ноутбуку) за допомогою програми Mobile-банкінг «Ощад 24/7» перерахував з картки потерпілого на іншу банківську картку (заздалегідь відкриту для отримання доступу до грошових коштів потерпілої) грошові кошти потерпілого у загальній сумі 7200 гривень.
23.11.2016 о 15.35 ОСОБА_4 знаходячись у м. Донецьк, використовуючи стільниковий зв'язок (мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_4 ) відправив невстановленій особі на її мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_6 з абонентським номером НОМЕР_7 текстове повідомлення про зняття грошових коштів потерпілого у сумі 7200 гривень.
23.11.2016 невстановлена особа виконуючи відведену їй функцію, знаходячись у м. Херсоні, через банкомат здійснила зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_9 у сумі 7200 гривень.
Таким чином, протиправними діями ОСОБА_4 та невстановленої особи потерпілому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 7200 гривень.
6) Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи за розробленим, відомим та схваленим усіма учасниками групи плану, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, виконуючи відведену йому функцію, знаходячись у м. Донецьк, використовуючи стільниковий зв'язок (мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_2 ) 24.11.2016 о 17.04 відправив на абонентський номер НОМЕР_18 належний потерпілому ОСОБА_10 текстове повідомлення наступного змісту: «Рахунок Ваших банківських карт заблоковано Інфо Ощадбанк, ІНФО НОМЕР_4 ».
24.11.2016 о 17.11 ОСОБА_10 , з метою з'ясування причин блокування його банківської платіжної картки, використовуючи стільниковий зв'язок (мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_18 ), здійснив дзвінок на абонентський номер НОМЕР_4 . Під час телефонних розмов у період з 17.11 по 17.19 ОСОБА_4 шляхом обману ОСОБА_10 видав себе за працівника сервісного центру ПАТ «Державний Ощадний банк України» та повідомив потерпілому завідомо неправдиву інформацію про те, що його банківська платіжна картка заблокована у зв'язку зі збоєм в системі банку.
Після чого, ОСОБА_4 під приводом розблокування його картки дізнався від потерпілого реквізити його банківської платіжної картки ПАТ «Державний Ощадний банк України» № НОМЕР_19 та з використанням електронно-обчислювальної техніки (ноутбуку) за допомогою програми Mobile-банкінг «Ощад 24/7» перерахував з картки потерпілого на іншу банківську картку (заздалегідь відкриту для отримання доступу до грошових коштів потерпілої) грошові кошти потерпілого у загальній сумі 1000 гривень.
24.11.2016 ОСОБА_4 знаходячись у м. Донецьк, використовуючи стільниковий зв'язок повідомив невстановленим особам про зняття грошових коштів потерпілого у сумі 1000 гривень.
24.11.2016 о 17.22 невстановлені особи виконуючи відведену їм функцію, знаходячись біля будинку № 15/2 по пр. Св. Кирила та Мефодія у м. Херсоні, через банкомат здійснили зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_10 у сумі 1000 гривень.
Таким чином, протиправними діями ОСОБА_4 та невстановлених осіб потерпілому ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 1000 гривень.
7) Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, використовуючи стільниковий зв'язок 26.04.2017 відправив на абонентський номер НОМЕР_20 належний потерпілому ОСОБА_11 текстове повідомлення наступного змісту: «Ваша картка заблокована звертайтесь до сервісного центру Ощадбанка ІНФО сервісний центр НОМЕР_21 ».
26.04.2017 о 14.31 ОСОБА_11 , з метою з'ясування причин блокування його банківської платіжної картки, використовуючи стільниковий зв'язок (мобільний термінал з абонентськими номерами НОМЕР_22 , НОМЕР_20 ), здійснив дзвінок на абонентський номер НОМЕР_23 . Під час телефонних розмов у період з 14.31 по 15.35 ОСОБА_4 шляхом обману ОСОБА_11 видав себе за працівника сервісного центру ПАТ «Державний Ощадний банк України» та повідомив потерпілому завідомо неправдиву інформацію про те, що його банківська платіжна картка заблокована.
Після чого, ОСОБА_4 під приводом розблокування його картки дізнався від потерпілого реквізити його банківської платіжної картки ПАТ «Державний Ощадний банк України» № НОМЕР_24 та з використанням електронно-обчислювальної техніки (ноутбуку) за допомогою програми Mobile-банкінг «Ощад 24/7» перерахував з картки потерпілого на іншу банківську картку (заздалегідь відкриту для отримання доступу до грошових коштів потерпілої) грошові кошти потерпілого у загальній сумі 1015 гривень.
Таким чином, протиправними діями ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 1015 гривень.
У вчиненні вказаних злочинів обґрунтовано підозрюється:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець смт Якимівка Запорізької області, громадянин України, українець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ?, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий 18.08.2011 Раздольненським районним судом АР Крим по ч. 1 ст. 296 КК України до 2 років обмеження свободи на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік, 20.12.2011 Акімовським районним судом Запорізької області по ч. 2 ст. 286 КК України до 5 років 2 місяців позбавлення волі.
27.04.2017 о 15.00 у порядку ст. 208 КПК України підозрюваного ОСОБА_4 затримано.
27.04.2017 у кримінальному провадженні № 42016230000000175 повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні вказаних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
27.04.2017 у зв'язку із виниклою крайньою необхідністю, з метою захисту соціально значущих цінностей та необхідністю врятуванням майна потерпілих, яке знаходилось за адресою АДРЕСА_2 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України слідчим СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 було проведено обшук за вказаною адресою, в ході проведення якого було виявлено та вилучено:
- планшет торгівельної марки «Prestigio», серійний номер PHP250363411666, IMEI НОМЕР_25 ;
- золотий ланцюжок, хрестик, золоте кільце;
- банківськи картки «UniCreditbank»№ НОМЕР_26 , на імя ОСОБА_13 , «UniCreditbank»№ НОМЕР_27 , «Приват Банк» № НОМЕР_28 , «А-Банк» № НОМЕР_29 ;
- сім-картка мобільного оператора МТС № НОМЕР_30 ;
- мобільний телефон торгівельної мірки «Xiomi Redmi4» IMEI НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , з сім-карткою НОМЕР_33 ;
- мобільний телефон торгівельної мірки «Samsung Galaxy J7» IMEI НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ;
- три квитанції №2657429703915141, №1711458422, №1711458845 від 24.04.2017;
- паспорт громадянина України на імя ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (серія НОМЕР_36 ).
Під час обшуку було вилучено речі та предмети, які мають значення для кримінального провадження.
Згідно з інформаційною довідкою Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Відповідно до ч.3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.
На підставі вищевикладеного, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку у володінні ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та фактичному місці проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою врятування та вилучення майна потерпілих та забезпечення його збереження, а також вилучення знарядь та засобів вчинення злочину, речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст. ст. 234, 237 КПК України, суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 на проведення обшуку 27.04.2017 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою врятування та вилучення майна потерпілих, а також вилучення знарядь та засобів вчинення злочину, речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали визначити до 28.05.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя