12.04.2017 Справа №607/3868/17
Провадження № 1-кс/607/2654/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів та можливість вилучення інформації, в межах кримінального провадження № 12016240070000695, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016240070000695 від 14 квітня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України, за фактами шахрайств, вчинених повторно, що завдали значної шкоди потерпілим, у великих та особливо великих розмірах, організованою групою. З клопотання вбачається, що у 2013 році ОСОБА_5 , разом з не встановленою слідством особою, створив організовану групу, до якої увійшов сам як організатор і залучив у різні періоди часу як співорганізаторів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , а також співвиконавців ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлених слідством осіб. Так, перебуваючи в м. Києві, співорганізатор злочину ОСОБА_7 , разом з співвиконавцями злочину ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими, здійснили телефонні дзвінки до ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , видаючи себе за працівників державних органів, якими вони не є, повідомили їм завідомо неправдиву інформацію про нарахування потерпілим компенсації за придбані напередодні лікарські засоби, для отримання якої необхідно перерахувати кошти на певних осіб. Після цього вищевказані потерпілі, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, добровільно перерахували кошти, на загальну суму 4039453 гривні на зазначених співвиконавцями злочину осіб: ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 .
В подальшому співорганізатор злочину ОСОБА_6 , разом з співвиконавцями ОСОБА_12 та ОСОБА_16 організували зняття коштів у відділеннях банків України м. Києва, та заволоділи коштами потерпілих на загальну суму близько 4039453 грн., без мети повернення. Слідчий зазначає, що інформація про суми коштів перераховані потерпілими зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім цього, слідчий суддя відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею, розкриття якої, здійснюється тільки за рішенням суду.
Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що для підтвердження чи спростування перерахування коштів потерпілими на вищевказані карткові рахунки необхідно надання дозволу слідчому у тимчасовому доступі до інформації та документів, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і те, що вказана інформація буде використана в якості доказів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_87 та оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_88 тимчасовий доступ до копій документів, що підтверджують факти переказу коштів, через систему «швидка копійка» від потерпілих:
- ОСОБА_49 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва) від 23 липня 2016 року на суму 3000 гривень на ОСОБА_89 ;
- ОСОБА_24 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця)від 20 травня 2016 року на суму 15000 гривень на ОСОБА_90 ;
- ОСОБА_29 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця) від 11 серпня 2016 року на суму 10000 гривень на ОСОБА_91 ;
- ОСОБА_53 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя) від 08 серпня 2016 року на суму 15000 гривень на ОСОБА_91 ;
- ОСОБА_53 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя) від 05 серпня 2016 року на суму 5000 гривень на ОСОБА_91 ;
- ОСОБА_53 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя) від 08 серпня 2016 року на суму 10000 гривень на ОСОБА_91 ;
- ОСОБА_38 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Івано-Франківськ) від 15 липня 2016 року на суму 4000 гривень на ОСОБА_92 ;
- ОСОБА_38 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Івано-Франківськ) від 13 липня 2016 року на суму 2200 гривень на ОСОБА_92 ;
- ОСОБА_38 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Івано-Франківськ) від 13 липня 2016 року на суму 2500 гривень на ОСОБА_92 ;
- ОСОБА_38 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Івано-Франківськ) від 14 липня 2016 року на суму 8300 гривень на ОСОБА_92 ;
- ОСОБА_38 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Івано-Франківськ) від 14 липня 2016 року на суму 2000 гривень на ОСОБА_92 ;
- ОСОБА_38 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Івано-Франківськ) від 15 липня 2016 року на суму 7700 гривень на ОСОБА_92 ;
- ОСОБА_93 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків) від 09 серпня 2016 року на суму 2100 гривень на ОСОБА_91 ;
- ОСОБА_94 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Херсон) від 25 травня 2016 року на суму 10200 гривень на ОСОБА_95 ;
- ОСОБА_94 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Херсон) від 28 травня 2016 року на суму 2500 гривень на ОСОБА_96 ;
- ОСОБА_94 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Херсон) від 26 травня 2016 року на суму 15120 гривень на ОСОБА_96 ;
- ОСОБА_25 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків) від 20 травня 2016 року на суму 15200 гривень на ОСОБА_97 ;
- ОСОБА_25 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків)від 19 травня 2016 року на суму 10000 гривень на ОСОБА_97 ;
- ОСОБА_25 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків)від 19 травня 2016 року на суму 10000 гривень на ОСОБА_97 ;
- ОСОБА_25 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків)від 20 травня 2016 року на суму 15000 гривень на ОСОБА_97 ;
- ОСОБА_25 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків)від 18 травня 2016 року на суму 6000 гривень на ОСОБА_98 ;
- ОСОБА_25 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків)від 14 липня 2016 року на суму 5265 гривень на ОСОБА_92 ;
- ОСОБА_58 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт. Тростянець Вінницької області) від 11 серпня 2016 року на суму 3100 гривень на ОСОБА_91 ;
- ОСОБА_58 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт. Тростянець Вінницької області) від 03 серпня 2016 року на суму 3100 гривень на ОСОБА_91 ;
- ОСОБА_45 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Бар Вінницької області) від 22 липня 2016 року на суму 5600 гривень на ОСОБА_89 ;
- ОСОБА_45 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Бар Вінницької області) від 26 липня 2016 року на суму 4510 гривень на ОСОБА_89 ;
- ОСОБА_99 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Бар Вінницької області) від 28 липня 2016 року на суму 3800 гривень на ОСОБА_89 ;
- ОСОБА_45 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Бар Вінницької області) від 28 липня 2016 року на суму 6350 гривень на ОСОБА_89 ;
- ОСОБА_45 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Бар Вінницької області) від 02 серпня 2016 року на суму 10000 гривень на ОСОБА_89 ;
- ОСОБА_45 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Бар Вінницької області) від 03 серпня 2016 року на суму 9800 гривень на ОСОБА_89 ;
- ОСОБА_45 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Бар Вінницької області) від 03 серпня 2016 року на суму 10200 гривень на ОСОБА_89 ;
- ОСОБА_45 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Бар Вінницької області) від 04 серпня 2016 року на суму 10000 гривень на ОСОБА_89 ;
- ОСОБА_45 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Бар Вінницької області) від 05 серпня 2016 року на суму 11895 гривень на ОСОБА_89 ;
- ОСОБА_45 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Бар Вінницької області) від 08 серпня 2016 року на суму 12965 гривень на ОСОБА_100 ;
- ОСОБА_45 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Бар Вінницької області) від 09 серпня 2016 року на суму 10580 гривень на ОСОБА_100 ;
- ОСОБА_45 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Бар Вінницької області) від 09 серпня 2016 року на суму 10000 гривень на ОСОБА_100 ;
- ОСОБА_45 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Бар Вінницької області) від 09 серпня 2016 року на суму 14267 гривень на ОСОБА_100 ;
- ОСОБА_45 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Бар Вінницької області) від 11 серпня 2016 року на суму 10120 гривень на ОСОБА_100 ;
- ОСОБА_45 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Бар Вінницької області) від 12 серпня 2016 року на суму 5000 гривень на ОСОБА_100 ;
- ОСОБА_45 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Бар Вінницької області) від 12 серпня 2016 року на суму 6000 гривень на ОСОБА_100 ;
- ОСОБА_45 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Бар Вінницької області) від 16 серпня 2016 року на суму 15000 гривень на ОСОБА_100 ;
- ОСОБА_101 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кропивницький) від 23 серпня 2016 року на суму 4200 гривень на ОСОБА_102 ;
- ОСОБА_33 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпро) від 08 червня 2016 року на суму 4000 гривень на ОСОБА_103 ;
- ОСОБА_33 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпро) від 10 червня 2016 року на суму 11700 гривень на ОСОБА_103 ;
- ОСОБА_33 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпро) від 10 червня 2016 року на суму 10760 гривень на ОСОБА_103 ;
- ОСОБА_33 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпро) від 09 червня 2016 року на суму 7240 гривень на ОСОБА_103 ;
- ОСОБА_33 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпро) від 08 червня 2016 року на суму 6100 гривень на ОСОБА_103 ;
- ОСОБА_33 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпро) від 14 червня 2016 року на суму 19500 гривень на ОСОБА_104 ;
- ОСОБА_33 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпро) від 13 червня 2016 року на суму 19240 гривень на ОСОБА_105 ;
- ОСОБА_33 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпро) від 14 червня 2016 року на суму 31000 гривень на ОСОБА_105 ;
- ОСОБА_56 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків) від 12 серпня 2016 року на суму 25000 гривень на ОСОБА_100 ;
- ОСОБА_56 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків) від 12 серпня 2016 року на суму 25000 гривень на ОСОБА_100 ;
- ОСОБА_56 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків) від 11 серпня 2016 року на суму 4960 гривень на ОСОБА_100 ;
- ОСОБА_56 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків) від 11 серпня 2016 року на суму 10200 гривень на ОСОБА_100 ;
- ОСОБА_56 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків) від 10 серпня 2016 року на суму 6000 гривень на ОСОБА_100 ;
- ОСОБА_56 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків) від 10 серпня 2016 року на суму 4100 гривень на ОСОБА_100 ;
- ОСОБА_56 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків) від 08 серпня 2016 року на суму 2100 гривень на ОСОБА_100 , з можливістю їх вилучення, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , або у філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1