Справа № 592/3915/17
Провадження № 1-кс/592/1841/17
11 квітня 2017 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , представника заявника - адвоката ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрлото-Київ» на бездіяльність слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Сумській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
ТОВ «Укрлото-Київ», в особі представника - адвоката ОСОБА_5 , звернулося з вказаною скаргою, яку мотивує тим, що на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 24.03.2017 р., 30.03.2017 р. було проведено обшук нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку вилучено майно, дозвіл на вилучення якого слідчим суддею не надавався: системні блоки загальною кількістю 27 шт.; монітори загальною кількістю 27 шт.; флеш-накопичувач 1 шт.; пристрої для друку чеків 2 шт.; сканер штрих-кодів (зчитувач чеків по протоколу) 1 шт., грошові кошти загальною сумою 512 грн. Зазначає, що вказане майно не має відношення до кримінального провадження № 12016200440005336 від 08.12.2016 р., є тимчасово вилученим майном і належить товариству, яке здійснювало у нежитловому приміщенні законну діяльність із розповсюдження державних лотерей на підставі договору з ТОВ «М.С.Л.», і така діяльність не містить ознак злочину, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України. Вилучене обладнання не є обладнанням для здійснення грального бізнесу і дозвіл на його вилучення відповідно до абз.2 ч. 2 ст. 168 КПК України не надавався. Просили зобов'язати слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 чи іншого слідчого, яким здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 1201620044000533 від 08.12.2016 р., повернути ТОВ «Укрлото-Київ» тимчасово вилучене 30.03.2017 р. під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: системні блоки загальною кількістю 27 шт.; монітори загальною кількістю 27 шт.; флеш-накопичувач 1 шт.; пристрої для друку чеків 2 шт.; сканер штрих-кодів (зчитувач чеків по протоколу) 1 шт., грошові кошти загальною сумою 512 грн.
У судовому засіданні представник заявника адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримала і просила задовольнити. Пояснила, що вилучене майно належить товариству, яке на законних підставах здійснювало діяльність з розповсюдження державних лотерей. Вилучене майно в ухвалі слідчого судді не зазначено, а тому є тимчасово вилученим майном, з клопотанням про арешт цього майна слідчий не звертався, а тому воно підлягає поверненню власнику. Зазначила, що вилучені речі були передані для здійснення господарської діяльності на підставі Акту прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей.
У судове засідання слідчий Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 повторно не прибув, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду скарги, що не перешкоджає розгляду скарги відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України.
Заслухавши представника заявника - адвоката ОСОБА_3 , дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов таких висновків.
За приписами п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.
Статтею 169 КПК України визначено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.
Судовим розглядом встановлено, що Сумський відділ поліції Головного управління Національної поліції у Сумській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016200440005336, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 23.03.2017 р. надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні закладу з рекламною вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується за договором суборенди ТОВ «Укрлото-Київ», для відшукання і вилучення: обладнання, комп'ютерної техніки та документації виключно за допомогою яких надаються послуги у сфері грального бізнесу.
30.03.2017 р. на підставі вказаної ухвали слідчого судді, слідчим ОСОБА_6 проведено обшук, про що складено протокол та вилучено: системні блоки загальною кількістю 27 шт.; монітори загальною кількістю 27 шт.; флеш-накопичувач 1 шт.; пристрої для друку чеків 2 шт.; зчитувач чеків 1 шт.; копії документів щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Укрлото-Київ»; грошові кошти загальною сумою 512 грн. Обшук проводився у присутності ОСОБА_7 .
Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
03.04.2017 р. до Ковпаківського районного суду м. Суми слідчим подано клопотання про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12016200440005336 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, у якому слідчий просила накласти арешт на грошові кошти в сумі 512 грн., які вилучені в ході обшуку 30.03.2017 р. за місцем знаходження приміщення закладу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою м. Суми, вул. Харківська, 2/1.
Ухвалою Ковпаківського районного суду м. Суми від 03.04.2017 р. зазначене клопотання повернуто прокурору Сумської місцевої прокуратури для усунення недоліків та встановлено строк - сімдесят дві години.
Грошові кошти у загальному розмірі 512 грн. є тимчасово вилученим майном та на момент розгляду даної скарги питання щодо накладення арешту на грошові кошти у розмірі 512 грн. не вирішене.
Доказів, на підтвердження обставин, що вилучені під час обшуку речі - системні блоки загальною кількістю 27 шт.; монітори загальною кількістю 27 шт.; флеш-накопичувач 1 шт.; пристрої для друку чеків 2 шт.; зчитувач чеків по протоколу 1 шт. відносяться до обладнання за допомогою якого надаються послуги грального бізнесу слідчому судді не надано, а відтак це майно є тимчасово вилученим майном, арешт на яке ухвалою слідчого судді відповідно до вимог ст. ст. 170 - 173 КПК України не накладався.
Відповідно до договору оренди обладнання № 03/03-17 від 03.03.2017 р. ТОВ «Укрлото-Київ» використовує орендоване у ТОВ «Ренталмакс» за цим Договором обладнання, зокрема: пристрій В-БЛ, серійний номер 926341-926365 25 шт.; термінал електронної системи 2 шт.; сканер штрихкоду 1 шт.; термопринтер 2 шт.
Згідно Договору № УК-05-08-2016 передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей) від 05.08.2016 р. укладеного між ТОВ «Розумні ігри» та ТОВ «Укрлото-Київ», останній здійснює діяльність з розповсюдження державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.».
На підставі Договору суборенди № б/н від 03.03.2017 р., укладеного між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Укрлото-Київ», нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_1 використовується для ведення господарської діяльності ТОВ «Укрлото-Київ».
Таким чином, оскільки слідчий не звертався з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна: системних блоків загальною кількістю 27 шт.; моніторів загальною кількістю 27 шт.; флеш-накопичувача 1 шт.; пристроїв для друку чеків 2 шт.; зчитувача чеків 1 шт., на підставі п. 3 ч. 1 ст. 169 та ч. 5 ст. 171 КПК України це майно підлягає поверненню володільцю ТОВ «Укрлото-Київ».
Оскільки на момент розгляду даної скарги питання щодо накладення арешту на грошові кошти у розмірі 512 грн. не вирішене, а відтак підстави їх повернення заявнику відсутні.
За наведених підстав скарга в межах її доводів підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 167, 169 - 173, 236 ч. 7, 303, 306 - 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Скаргу задовольнити частково.
Зобов'язати слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 чи іншого слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016200440005336, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2016 р. повернути тимчасово вилучене майно під час обшуку 30.03.2017 р. нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 : системні блоки загальною кількістю 27 шт.; монітори загальною кількістю 27 шт.; флеш-накопичувач 1 шт.; пристрої для друку чеків 2 шт.; зчитувач чеків 1 шт.
В іншій частині в задоволені скарги - відмовити.
Ухвала слідчого судді ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1