Справа № 686/6551/17
06 квітня 2017 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240010001543 від 10 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
До суду звернувся старший слідчий СВ ЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Із клопотання вбачається, що починаючи з лютого місяця 2017 року, невстановлена особа, під приводом повернення грошових коштів за придбаний неякісний товар, зловживаючи довірою ОСОБА_3 заволоділа у останньої грошовими коштами спричинивши матеріального збитку.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховувалися на карткові рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на № карткового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати відомості по вказаним номерам іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, капралу поліції ОСОБА_5 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять інформацію про рух коштів карткових рахунків банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на які перераховувалися грошові кошти, в період часу з 27 лютого 2017 року по 11 березня 2017 року включно; повні реквізити банківських операцій, які проводилися разом із зняттям грошових коштів з карткових рахунків банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та дані про кінцевого отримувача грошових коштів в період часу з 27 лютого 2017 року по 11 березня 2017 року включно; компакт-диску з фото, відеозаписом з камер відео спостереження з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти з карткових рахунків банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період час з 27 лютого 2017 року по 11 березня 2017 року включно; документів, які містять інформацію та повні анкетні осіб на яких оформлені картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з якої перераховувалися грошові кошти.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 06 травня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1