Справа № 522/5547/17
Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/5996/17
05 квітня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -
Слідчий Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про телекомунікаційні послуги надані абонентам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 . (абонентські номери модулів ідентифікації абонента (SIM - карти) абонента «А» та абонента «Б») якими здійснювалися сеанси зв'язку;
-надані абонентам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 телекомунікаційні послуги (у тому числі отримані послуги, їх тривалість, маршрути передавання);
-адреси розташування та номери базових станцій (в тому числі азимути ретрансляційних антен), які забезпечували надання телекомунікаційних послуг абонентам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;
-типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере-адресації) абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання - IMEI), в тому числі ідентифікаційні ознаки терміналу, якими та із якими відбувався сеанс зв'язку (ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) терміналу «А» та терміналу «Б») абонентами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;
-дату, час та тривалість з'єднань (в тому числі з'єднання нульової тривалості) абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;
за період часу з 01.10.2016 року до моменту фактичного виконання ухвали слідчого судді.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
22.11.2016 до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується терміналом мобільного зв'язку з абонентським номером № НОМЕР_20 , щодо вжиття заходів правового характеру до невстановлених осіб, які 31.10.2016 року шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами в розмірі 2 500 000 грн.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 , пояснила, що за адресою: АДРЕСА_3 , здійснює свою діяльність ПП « ОСОБА_4 », директором якого є ОСОБА_3 . Так, 31.10.2016 року біля 06 години на мобільний телефон № НОМЕР_21 , яким користується охоронець ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , з мобільного номеру № НОМЕР_20 здійснено дзвінок начебто від імені ОСОБА_3 .
В подальшому в ході розмови особа, яка представившись ОСОБА_3 наказала охоронцеві передати наявні в офісному приміщені ПП « ОСОБА_4 » грошові кошти та документацію підприємства. Виконуючи вказівки невстановленої особи, яка представившись ОСОБА_3 , охоронець ОСОБА_5 , передав сумки з грошовими коштами та документами невстановленому чоловіку, який представився ОСОБА_6 . Однак в подальшому було встановлено, що будь яких вказівок з приводу передачі грошових коштів та документів громадянка ОСОБА_3 не надавала, будь яких розмов з охоронцем 31.10.2016 о 06 год. не вела. Загальна сума матеріальної шкоди становить 2 500 000 грн.
27.12.2016 до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , щодо виявлення готування, групою невстановлених осіб, до вчинення кримінального правопорушення а саме розбійного нападу з метою наживи. За вказаним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань №12016160500009691 від 27.12.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 187 КК України.
24.11.2016 до Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_8 про те що 23.11.2016 близько 14.00 годин, двоє невідомих осіб, перебуваючи на проїзній частині АДРЕСА_4 , застосувавши насилля яке є небезпечним для життя та здоров'я, що виразилось в застосуванні вогнепальної зброї та вогнепального поранення у руку гр. ОСОБА_9 , заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_8 , завдавши йому майнову шкоду на суму 200 000 гривень. За вказаним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160470005169 від 24.11.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України. 09.02.2017 прокуратурою Одеської області визначено підслідність за Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області та доручено проведення досудового розслідування.
21.03.2017 кримінальні провадження №12016160470005169 від 24.11.2016, №12016160500009691 від 27.12.2016 та № 12016160500008887 від 22.11.2016 об'єднані в одне провадження якому присвоєний № 12016160500008887, відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України, у зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені одними особами.
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом часу з грудня 2012 по січень 2016 рр. ОСОБА_10 здійснював охорону працівників ПП « ОСОБА_4 », директором якого є ОСОБА_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
В подальшому, після звільнення, у першій половині жовтня 2016 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, у ОСОБА_10 , виник злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства.
Переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_10 вступив у злочинну змову з раніше йому знайомим ОСОБА_11 , та, визначивши об'єктом свого злочинного посягання майно ОСОБА_3 , а саме грошові кошти, які зберігаються в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_3 , розробили злочинний план, згідно якого здійснювали ряд дій спрямованих на підготовку та подальше вчинення шахрайства, який складався з трьох частин, які здійснювались фактично одночасно.
Кінцевою метою першої частини плану було підшукання та залучення до вчинення запланованого злочину співвиконавців, які у подальшому шляхом підміни номеру мобільного телефону та голосу ОСОБА_3 , діючи ніби від імені потерпілої, заволоділи коштами останньої.
Кінцевою метою другої частини плану було встановлення на мобільний телефон програми з підміни мобільного номеру та підміни голосу потерпілої ОСОБА_3 .
Кінцевою метою третьої частини плану було підшукання засобів, в т.ч. конспірації, та знарядь скоєння злочину (транспортних засобів для зникнення з місця скоєння злочину, тощо).
Досягненням єдиного злочинного результату, як кінцевої мети злочинного плану, було отримання грошових коштів ОСОБА_3 внаслідок шахрайських дій.
Приступивши до реалізації першої частини свого злочинного плану, ОСОБА_11 у невстановлений слідством час через невстановлену особу підшукав та залучив до вчинення запланованого злочину ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який володіє необхідним знанням в користуванні електронно-обчислювальною техніки, а саме в розробці програмного забезпечення, якого про свої кінцеві злочинні наміри не повідомляв. Крім того, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 залучили до вчинення запланованого злочину ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших невстановлених осіб, з якими попередньо увійшли у злочинну змову та розповіли останнім деталі свого злочинного плану, відвівши їм заздалегідь визначені ролі, які на пропозицію ОСОБА_11 та ОСОБА_10 погодились.
Приступивши до реалізації другої частини свого злочинного плану ОСОБА_10 , діючи спільно з ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами в середині жовтня 2016 року, придбали на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_5 мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: НОМЕР_22 з Sim-картою НОМЕР_23 . Крім того, в той же час ОСОБА_12 отримав від невстановленої слідством особи флеш - карту з наявним на неї зразком голосу ОСОБА_3 . В подальшому ОСОБА_12 , діючи за вказівкою ОСОБА_11 та невстановленої особи, знаходячись в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_6 , у нічний час доби, розробив та встановив на мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: НОМЕР_22 програму з підміни голосу ОСОБА_3 на схожий, та з підміни номеру мобільного телефону.
Приступивши до реалізації третьої частини свого злочинного плану, ОСОБА_11 , діючи спільно з ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, в середині жовтня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, підшукали транспортний засіб невстановленої моделі для скоєння злочину. Крім того, вказані особи у цей же період часу підшукали мобільний телефон з нульовими ІМЕІ для конспірації та приховування скоєного шахрайства, в який вставили Sim-карту з номером НОМЕР_24 , яким в подальшому користувався ОСОБА_13 .
З реалізацією всіх трьох частин єдиного злочинного плану наприкінці жовтня 2016 року, за задумом ОСОБА_11 було завершено підготовку до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 шляхом шахрайства за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
Діючи за вказаним планом вищезазначеним способом ОСОБА_11 , за попередньою змовою з іншими зловмисниками, скоїли наступне умисне кримінальне правопорушення:
Так за адресою: АДРЕСА_3 здійснює свою діяльність ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ВКК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), керівником яких є ОСОБА_3
31.10.2016 року о 05:00 ранку ОСОБА_10 спільно ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , та іншими невстановленими особами, обравши предметом свого злочинного посягання грошові кошти ОСОБА_3 , які зберігаються в офісному приміщені за вказаною вище адресою, при цьому достеменно знаючи, що у вказаному офісному приміщені цілодобово здійснює охорону громадянин ОСОБА_5 , прибули неподалік зазначеного офісного приміщення.
В подальшому невстановлена особа, використовуючи заздалегідь приготований мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: НОМЕР_22 з Sim-картою НОМЕР_23 , з встановленою раніше ОСОБА_12 програмою з підміни голосу та номеру мобільного телефону ОСОБА_3 , о 05:52 год. здійснила дзвінок на мобільний номер телефону № НОМЕР_21 , яким користується охоронець ПП « ОСОБА_4 », громадянин ОСОБА_5 , підмінивши мобільний номер на № НОМЕР_20 , здійснивши тим самим дзвінок начебто від імені ОСОБА_3 .
Отримавши дзвінок начебто від імені ОСОБА_3 , охоронець ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 почув жіночий голос, який в односторонньому порядку наказав, у зв'язку з можливою перевіркою контролюючих органів фінансово-господарської діяльності підприємств, винести наявні в офісному приміщені що за адресою: АДРЕСА_3 , грошові кошти та документи, які необхідно передати охоронцеві на ім'я ОСОБА_6 , який під'їде через деякий час до офісу. При цьому жіночий голос, схожий на голос ОСОБА_3 , наказав виконати все негайно, та в подальшому не турбувати її.
В подальшому о 05:53 год. 31.10.2016 на мобільний телефон ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_13 , користуючись заздалегідь підшуканим мобільним телефоном з нульовим ІМЕІ в якому вставлена Sim - карта № НОМЕР_24 . В ході розмови ОСОБА_13 , з метою введення в оману ОСОБА_5 , та з метою реалізації заздалегідь розробленого ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинного плану, представившись ОСОБА_6 , пояснив, що він за вказівкою ОСОБА_14 прибув до офісного приміщення що за адресою: АДРЕСА_3 з метою отримати документи, що знаходяться в офісному приміщені.
Отримавши в телефонному режимі усні вказівки начебто від ОСОБА_3 , та будучи введеним в оману ОСОБА_5 , маючи доступ до всіх кабінетів, зібрав всю наявну фінансово-господарську документацію, що знаходилась в офісному приміщені що за адресою: АДРЕСА_3 . Приблизно о 06:00 год. ОСОБА_13 , користуючись заздалегідь підшуканим автомобілем, прибув до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 та видаючи себе за чоловіка на ім'я ОСОБА_6 , пояснив ОСОБА_5 , що він прибув за вказівкою ОСОБА_15 , яка наказала йому вивезти всю документацію з офісу.
Далі, ОСОБА_5 , будучи впевнений, що він діє за вказівкою ОСОБА_3 , не усвідомлюючи шахрайський намір ОСОБА_13 , зібравши в пакети всю наявну в офісі фінансово-господарську документацію підприємств ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ВКК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), передав її ОСОБА_13 . Отримавши від ОСОБА_5 пакети з документацією, ОСОБА_13 на наявному в нього автомобілі поїхав з місця пригоди. Через деякий час ОСОБА_13 , зустрівшись, неподалік від офісного приміщення з невстановленими особами з числа співучасників, передав їм наявні в нього пакети з документацією. Оглянувши наявні пакети та впевнившись, що грошові кошти в пакетах відсутні, вказані особи повторно вирішили здійснити дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_5 .
О 06:25 год. 31.10.2016 невстановлена особа, використовуючи, заздалегідь приготовлений мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: НОМЕР_22 з Sim-картою НОМЕР_23 , з встановленою вищевказаною програмою повторно здійснила дзвінок на мобільний номер телефону № НОМЕР_21 , яким користується ОСОБА_5 , підмінивши мобільний номер на № НОМЕР_20 , здійснивши тим самим дзвінок начебто від імені ОСОБА_3 . Отримавши повторний дзвінок начебто від імені ОСОБА_3 , ОСОБА_5 почув жіночий голос, який в односторонньому порядку наказав винести наявні в офісному приміщені грошові кошти, які необхідно передати охоронцеві на ім'я ОСОБА_6 , який під'їде через деякий час до офісу. При цьому жіночий голос, схожий на голос ОСОБА_3 , наказав виконати все негайно, та в подальшому не турбувати її.
Отримавши в телефонному режимі усні вказівки начебто від ОСОБА_3 , та будучи введеним в оману ОСОБА_5 , маючи доступ до всіх кабінетів, відкривши сейф, що знаходиться в кабінеті ОСОБА_3 , зібрав всі наявні грошові кошти у розмірі 2 500 000 грн., що належали ОСОБА_3 та склав їх у сумку.
В подальшому о 06:29 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_13 та в ході розмови, з метою введення в оману ОСОБА_5 та з метою реалізації злочинного плану, представившись ОСОБА_6 , пояснив, що він за вказівкою ОСОБА_14 , повернеться до офісного приміщення що за адресою: АДРЕСА_3 з метою отримати грошові кошти, що знаходяться в офісному приміщені.
В подальшому ОСОБА_13 , приблизно о 06:33 год. користуючись заздалегідь підшуканим автомобілем, повторно прибув до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , та видаючи себе за чоловіка на ім'я ОСОБА_6 , пояснив ОСОБА_5 , що він прибув за вказівкою ОСОБА_15 , яка наказала йому отримати від ОСОБА_5 всі наявні в офісі грошові кошти.
Далі ОСОБА_5 , будучи впевнений, що він діє за вказівкою ОСОБА_3 , не усвідомлюючи шахрайські наміри ОСОБА_13 , передав грошові кошти у розмірі 2 500 000 грн. ОСОБА_13 . Отримавши від ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 2 500 000 грн., ОСОБА_13 , на наявному в нього автомобілі поїхав з місця пригоди.
В подальшому грошові кошти ОСОБА_3 у сумі 2 500 000 грн. ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інші невстановлені спільники розподілили між собою та розпорядились ними кожен на власний розсуд.
Таким чином ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими слідством особами заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3 в розмірі 2 500 000 грн. що в 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим заподіяли своїми умисними протиправними діями шкоду ОСОБА_3 в особливо великому розмірі.
Також в ході досудового розслідування встановлено що у першій половині грудня 2016 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 , маючи злочинний умисел, спрямований на власне незаконне збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, в т.ч. розбійних нападів на клієнтів пунктів обміну іноземної валюти на території м. Одеси, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив спільно з ОСОБА_10 злочинний план, згідно якого здійснювали ряд дій, спрямованих на підготовку та подальше вчинення розбійного нападу, який складався з трьох частин, які здійснювались одночасно.
Кінцевою метою першої частини плану було підшукання, залучення та вступ у злочинну змову зі співвиконавцями, які у подальшому б безпосередньо здійснили розбійний напад на фізичних осіб - клієнтів пунктів обміну іноземної валюти на території м. Одеси.
Кінцевою метою другої частини плану було визначення об'єкту злочинного посягання та розроблення детального плану вчинення нападу.
Кінцевою метою третьої частини плану було підшукання засобів, в т.ч. конспірації, та знарядь скоєння злочину (транспортних засобів для втечі нападників, зброї, тощо).
Досягненням єдиного злочинного результату, як кінцевої мети злочинного плану, було заволодіння грошовими коштами фізичних осіб - клієнтів пунктів обміну іноземної валюти на території м. Одеси, внаслідок розбійного нападу.
Приступивши до реалізації першої частини свого злочинного плану, ОСОБА_11 за допомогою ОСОБА_10 у невстановлений слідством час, при невстановлених слідством обставинах підшукав та залучив до вчинення запланованого злочину наступних осіб: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 , та інших невстановлених осіб, з якими попередньо увійшов у злочинну змову та розповів деталі свого злочинного плану, відвівши останнім роль безпосередніх виконавців злочину, які на його пропозицію погодились.
Приступивши до реалізації другої частини свого злочинного плану, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , який мав досвід роботи в організації обмінних пунктів іноземної валюти на території м. Одеси, так як з грудня 2012 по січень 2016 рр. здійснював охорону працівників ПП « ОСОБА_4 », яке веде свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , директором якого є ОСОБА_3 , у невстановлений слідством час, при невстановлених слідством обставинах, діючи спільно з ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , визначили об'єктом злочинного посягання фізичних осіб, які здійснюють обмін іноземної валюти в пункті обміну валюти за адресою: АДРЕСА_7 . Після цього вони розробили детальний план та розбійного нападу, згідно якого ОСОБА_11 , ОСОБА_18 та ОСОБА_10 повинні заздалегідь приїхати в район місця скоєння злочину, повідомити безпосередніх виконавців про прибуття потерпілих до місця скоєння злочину та слідкувати за навколишньою обстановкою. ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , а інші невстановлені особи повинні безпосередньо, з застосуванням заздалегідь підшуканої зброї, здійснити напад та заволодіти грошовими коштами фізичних осіб - клієнтів пунктів обміну іноземної валюти.
Приступивши до реалізації третьої частини свого злочинного плану, ОСОБА_10 та інші учасники, діючи за безпосередньою вказівкою ОСОБА_11 , наприкінці грудня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, при невстановлених слідством обставинах, почали з метою реалізації свого злочинного плану підшукувати засоби та знаряддя скоєння злочину. Так, ОСОБА_10 разом з ОСОБА_18 підшукали транспортний засіб для скоєння розбійного нападу. ОСОБА_11 для конспірації та створення перешкод у подальшому викритті підшукав мобільні телефони та стартові пакети мобільних операторів, що раніше ніким з учасників не використовувались. ОСОБА_16 та іншими особами, в тому числі і з числа вищевказаних, за вказівкою ОСОБА_11 підшукувалась вогнепальна, холодна зброя, вибухові речовини, електрошокер, інші знаряддя з метою погроз насильством та, у разі необхідності, застосування його під час розбійного нападу.
За реалізацією всіх трьох частин єдиного злочинного плану у березні 2017 року за задумом ОСОБА_11 та ОСОБА_10 було завершено підготовку до вчинення розбійного нападу на фізичних осіб - клієнтів пунктів обміну іноземної валюти, які здійснювали обмін валюти за адресою: АДРЕСА_8 .
Привести у дію свій злочинний план вищевказані особи не змогли з причин, що не залежали від їх волі, так як були викриті правоохоронними органами.
В ході досудового розслідування встановлено, що інформація стосовно абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 може бути безпосередньо причетним до організації чи вчинення кримінального правопорушення, що зумовлює необхідність у отриманні інформації про деталізацію з'єднань вказаних абонентських номерів, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, в якому використовувалися зазначені SIM-картки та позиціонування вказаного обладнання в до, під час та після вчинення кримінального правопорушення.
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про телекомунікаційні послуги надані абонентам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 . (абонентські номери модулів ідентифікації абонента (SIM - карти) абонента «А» та абонента «Б») якими здійснювалися сеанси зв'язку;
-надані абонентам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 телекомунікаційні послуги (у тому числі отримані послуги, їх тривалість, маршрути передавання);
-адреси розташування та номери базових станцій (в тому числі азимути ретрансляційних антен), які забезпечували надання телекомунікаційних послуг абонентам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;
-типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере-адресації) абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання - IMEI), в тому числі ідентифікаційні ознаки терміналу, якими та із якими відбувався сеанс зв'язку (ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) терміналу «А» та терміналу «Б») абонентами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;
-дату, час та тривалість з'єднань (в тому числі з'єднання нульової тривалості) абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;
за період часу з 01.10.2016 року до моменту фактичного виконання ухвали слідчого судді.
Відповідальні особи зобов'язані надати доступ та можливість вилучення слідчому Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , або діючим співробітникам Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_7 зазначених речей та документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
05.04.2017