печерський районний суд міста києва
Справа № 757/20527/17-к
11 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України - прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
11.04.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України - прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014100000000209 від 06.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 112, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування, згідно заяви народного депутата України ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення, встановлено, що 18.02.2014 на її мобільний телефон зателефонувала службова особа Адміністрації Президента України та висловила погрози, на думку заявника, у зв'язку з депутатською діяльністю та активною політичною позицією як державного діяча.
Крім того, згідно заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінальних правопорушень, службова особа Адміністрації Президента України у червні 2010 року, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, працевлаштувалася завідувачем кафедри конституційного права ІНФОРМАЦІЯ_1 та з метою незаконного впливу на судову систему України стала членом Вищої ради юстиції по квоті з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, як представник вищого навчального закладу.
Також, згідно вищезазначеної заяви ОСОБА_5 , невстановлена особа, за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 2010 року по 2014 рік заволоділа грошовими коштами зазначених вищих навчальних закладів у загальній сумі 137 639,02 гривень.
На даний час у провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять відомості, які становлять банківську таємницю про клієнта банку, який у процесі взаємовідносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (на даний час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зокрема, у період з 01.04.2009 по 22.02.2014, зазначав у своїх контактних даних для ідентифікації мобільні номери « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 ».
Прокурор зазначає, що інформація, зокрема, про клієнта вищезазначеного банку, який у процесі взаємовідносин зазначав у своїх контактних даних для ідентифікації мобільні номери « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », банківські рахунки та операції по них, а також рух коштів в конкретний проміжок часу, може бути використана як доказ в кримінальному провадженні.
Згідно зі ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42014100000000209, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури № 1 Львівської області ОСОБА_14 , а також слідчим у даному кримінальному провадженні - слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; місцезнаходження уповноваженої особи - ОСОБА_18 : АДРЕСА_2 , і містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю - про клієнта банку, який у процесі взаємовідносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (на даний час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зокрема, у період з 01.04.2009 по 22.02.2014, зазначав у своїх контактних даних для ідентифікації мобільні номери « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », у тому числі, всі наявні дані про такого клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи при укладанні договорів з банком, інформацію про належні йому у період з 01.04.2009 по 22.02.2014 банківські рахунки та платіжні картки, у зв'язку з проведенням операцій за якими на його мобільні номера « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 » надходили СМС - повідомлення з номерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (на даний час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), у тому числі з абонентського номеру з найменуванням «Swedbank», а також інформацію про рух коштів за відповідними рахунками (платіжними картками) у період з 01.04.2009 по 22.02.2014, з даними про призначення платежів (зняття готівки) та джерелами надходження коштів на рахунки:
1. договорів банка з клієнтом (про відкриття і обслуговування банківського рахунку, випуск платіжних карток тощо), анкет клієнта, заяв на відкриття йому рахунків (видачу платіжних карток), копій всіх документів, що надав клієнт банку на підтвердження своєї особи та на підтвердження особи і повноважень інших розпорядників рахунку (за наявності), копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи, а також копій карток із зразками підпису клієнта та відповідних осіб, що мали право розпоряджатись рахунком;
2. платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках (платіжних картках) клієнта банку, який у взаємовідносинах з банком використовував для ідентифікації мобільні номери « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », у період з 01.04.2009 по 22.02.2014;
3. доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт-банк;
4. договорів (кредитних, депозитних та ін.), а також розрахункових та юридичних документів (розпоряджень відділам банку, платіжних доручень, меморіальних ордерів та ін.), які підтверджують та відображають виконання умов вказаних договорів;
5. листування між банком та клієнтом та/або іншими розпорядниками відповідних рахунків.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20527/17-к
Примірник 2 та завірену копію ухвали - прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1