печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17377/17-к
28 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання та покладених обов'язків на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
28.03.2017 року прокурор відділу процесуального керівництва і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить продовжити підозрюваній ОСОБА_7 строк дії покладених на неї обов'язків ухвалою Апеляційного суду м.Києва від 06.03.2017 р., а саме: з'являтися за кожною вимогою слідчого, прокурора, суду чи іншого органу державної влади; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; не відлучатись з населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора чи суду; здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні свій паспорт для виїзду за кордон. Обґрунтовуючи клопотання прокурор просить продовжити строк дії обов'язків, оскільки в ході розслідування не вдалося в повному обсязі виконати слідчі та процесуальні дії. В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, підозрювана та її захисники просили відмовити в задоволенні клопотання у зв'язку з його необґрунтованістю, оскільки слідчі дії не проводяться, строки давності притягнення до кримінальної відповідальності вже сплинули. Заслухавши пояснення думку прокурора, пояснення підозрюваної та її захисників, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступного висновку. Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12016000000000012, зареєстрованому в ЄРДР 20.01.2016 за фактами фіктивного підприємництва за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, легалізації коштів отриманих злочинним шляхом за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, умисного ухилення службовими особами АТ «ЕНВІЖН - УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 19494134) від сплати податків у особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, службового підроблення, тобто складанні і видачі завідомо неправдивих офіційних документів АТ «ЕНВІЖН - УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 19494134) за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину за який передбачене основне покарання у вигляді штрафу в розмірі від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, злочинними діями останньої завдано збитків державному бюджету в розмірі 7 418 040 грн., що є особливо великими розмірами. 02.02.2017 Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 відносно ОСОБА_4 вибрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період з 22:00 по 06:00 в межах строку досудового розслідування до 02.04.2017 та на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрювану покладені відповідні обов'язки. 06.03.2017 колегією суддів Апеляційного суду м. Києва скасовано рішення слідчого судді Печерського районного суду м. Києва та постановлено нову Ухвалу, якою до ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. В ході розслідування не вдалося в повному обсязі виконати слідчі та процесуальні дії. З урахуванням викладеного для закінчення досудового розслідування необхідно виконати наступне: допитати колишніх працівників АТ «ЕНВІЖН - УКРАЇНА» з приводу проведення робіт; отримати відповіді з Державних Фіскальних органів України, щодо наявного податкового боргу у АТ «ЕНВІЖН - УКРАЇНА» та відомості по особистим рахункам підприємства; отримати відповіді з адміністративних судів, щодо отримання рішень прийнятих за скаргами АТ «ЕНВІЖН - УКРАЇНА» по оскарженню податкових повідомлень - рішень винесених за результатом проведеної документальної перевірки Міжрегіонального головного управління Міндоходів-Центральним офіс з обслуговування великих платників акт № 1176/28-10-39-20/19494134 від 11.10.2014; встановити та допитати всіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину;забезпечити надання сторонам кримінального провадження доступу до матеріалів досудового розслідування; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Зважаючи на значний обсяг слідчих, розшукових та процесуальних дій, які необхідно виконати у кримінальному провадженні, до спливу строку досудового розслідування (02.04.2017), та строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання (02.04.2017) завершити досудове розслідування неможливо. Метою застосування запобіжного заходу та покладення обов'язків щодо ОСОБА_4 , згідно зі ст. 177 КПК України, є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду (п.1);т знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п.2); незаконно впливати на потерпілого, свідка, інших підозрюваних, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні (п.3); перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином (п.4). Підстави для зміни запобіжного заходу з особистого зобов'язання на інший, в тому числі скасування чи зміни обов'язків, відсутні, тому що ОСОБА_4 притягається до відповідальності за вчинення тяжкого злочину і заявлений ризик не зменшився. Крім того, в разі застосування до ОСОБА_4 зміни чи скасування покладених на неї обов'язків, орган досудового розслідування не матиме можливості запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних, продовжувати вчиняти кримінальне правопорушення, у якому вона підозрюється, або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню. Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців, тобто до 02.06.2017. Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Відповідно до ч.4 ст.199 КПК України вказаної статті, слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Заслухавши пояснення підозрювано, її захисників, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя надходить до висновку про необхідність продовжити до 28.05.2017 строк дії обов'язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 ухвалою Апеляційного суду м.Києва від 06.03.2017 року, у зв'язку з застосуванням до неї запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, а саме: з'являтися за кожною вимогою слідчого, прокурора, суду чи іншого органу державної влади; не відлучатись з населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора чи суду; здати на зберігання слідчому, свій паспорт для виїзду за кордон та, у разі наявності, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в України. Керуючись ст.29 Конституції України, ч. 6 ст.194, ч.4 ст.199, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання та покладених обов'язків на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Продовжити строк виконання підозрюваною ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладених на неї обов'язків ухвалою Апеляційного суду м.Києва від 06.03.2017 року, а саме: з'являтися за кожною вимогою слідчого, прокурора, суду чи іншого органу державної влади; не відлучатись з населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора чи суду; здати на зберігання слідчому, свій паспорт для виїзду за кордон та, у разі наявності, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в України, до 28 травня 2017 року включно. Контроль за виконанням обов'язків покласти на слідчого, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора. Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Повний текст ухвали буде проголошено 03.04.2017 року о 13 годині 50 хвилин.
Слідчий суддя ОСОБА_1