справа №619/365/17
провадження №1-кс/619/262/17
іменем України
24 березня 2017 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12017220280000130 від 26.01.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
встановив:
Органом досудового розслідування встановлено, що 25.01.2017 до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказав, що 18.01.2017 невстановлені особи, шляхом обману, заволоділи його грошовими коштами в загальній сумі 18900грн, чим спричинили йому матеріального збитку.
До суду надійшло клопотання слідчого, про розкриття банківської таємниці та зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 24352,00грн, з наданням інформації щодо користувачів даних розрахункових рахунків (повні анкетні дані, місце мешкання та реєстрації, засоби зв'язку, копії документів, що посвідчують їх особу, копії договорів укладених між клієнтом та банківською установою, анкети клієнтів та інші документи, які складались під час відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ), з вказівкою точного місця здійснення фінансових операцій (розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, та ін.) за допомогою яких здійснювалось отримання грошових коштів з вказаних рахунків, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунків, за період з 01.01.2017 по теперішній час, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії та в письмовому вигляді, за вказаний період часу. З метою проведення повного розслідування, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по даним рахункам.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
Клопотання розглядається без участі особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Вислухавши думку прокурора, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя на підставі наданих стороною кримінального провадження матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов до висновку про його часткове задоволення, з наступних мотивів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 26.01.2017 внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 12017220280000130).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, однакза період з 19.01.2017, тобто з моменту перерахування коштів потерпілим.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 24352,00грн, з наданням інформації щодо користувачів даних розрахункових рахунків (повні анкетні дані, місце мешкання та реєстрації, засоби зв'язку, копії документів, що посвідчують їх особу, копії договорів укладених між клієнтом та банківською установою, анкети клієнтів та інші документи, які складались під час відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ), з вказівкою точного місця здійснення фінансових операцій (розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, та ін..) за допомогою яких здійснювалось отримання грошових коштів з вказаних рахунків, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунків, за період з 19.01.2017 по теперішній час, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії та в письмовому вигляді, за вказаний період часу.
Ухвала діє до 24 квітня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1