Справа № 161/5135/17
Провадження № 1-кс/161/2492/17
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 30 березня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка містить в собі охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та його відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по всіх депозитних рахунках гр. ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) з наданням можливості вилучення належним чином завірених ксерокопій в паперовому та електронному вигляді наступних документів, а саме:
- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила депозитні рахунки, із зазначенням дати та умов їх відкриття, а також відділення чи філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було їх відкрито, а також чи видавалась до вказаних рахунків пластикові платіжні картки, якщо так, то коли, кому та на чиє ім'я;
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з депозитних рахунків із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з моменту відкриття по даний час.
Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12017030010000232 від 18.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, так як в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено планову ревізію використання коштів, виділених з державного бюджету на компенсацію підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та надання щомісячної адресної допомоги особам, яку переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2014 року по 31.03.2016 року. Даною ревізією встановлено фінансові порушення, що призвели до втрати фінансових ресурсів на загальну суму 437 117 гривень 45 копійок, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка містить в собі охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та його відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по всіх депозитних рахунках гр. ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) з наданням можливості вилучення належним чином завірених ксерокопій в паперовому та електронному вигляді наступних документів, а саме:
- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила депозитні рахунки, із зазначенням дати та умов їх відкриття, а також відділення чи філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було їх відкрито, а також чи видавалась до вказаних рахунків пластикові платіжні картки, якщо так, то коли, кому та на чиє ім'я;
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з депозитних рахунків із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з моменту відкриття по даний час.
На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -
Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка містить в собі охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та його відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по всіх депозитних рахунках гр. ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) з наданням можливості вилучення належним чином завірених ксерокопій в паперовому та електронному вигляді наступних документів, а саме:
- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила депозитні рахунки, із зазначенням дати та умов їх відкриття, а також відділення чи філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було їх відкрито, а також чи видавалась до вказаних рахунків пластикові платіжні картки, якщо так, то коли, кому та на чиє ім'я;
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з депозитних рахунків із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з моменту відкриття по даний час.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1