23.03.2017 Справа № 904/1163/15
За позовом публічного акціонерного товариства "Банк Форум", м. Київ в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства "Банк Форум" Ларченко Ірини Миколаївни
до товариства з обмеженою відповідальністю "Комінметінвест-центр", м. Дніпро
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: товариство з обмеженою відповідальністю спеціалізованого підприємства по оцинкуванню труб "Комінметінвест", м. Дніпро
про стягнення 3 582 033, 13 долари США, що за офіційним курсом НБУ станом на 23.02.2015 складає 101 543 711, 58 грн.
Суддя Євстигнеєва Н.М.
Без участі представників сторін
Публічне акціонерне товариство "Банк Форум" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства "Банк Форум" Ларченко Ірини Миколаївни звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом, яким з урахуванням заяви про збільшення розміру позовних вимог (вих. №5679/1.2 від 16.04.2015, а.с.46-47) просить стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Комінметінвест-центр" заборгованість за Кредитним договором № 1-0018/13/14-KL від 29.10.2013 року в сумі 3 582 033, 13 долари США, що за офіційним курсом НБУ станом на 23.02.2015 складає 101 543 711, 58 грн., з яких:
- прострочена заборгованість по поверненню кредитних коштів - 3 246 800, 00 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 23.02.2016 року складає 92 040 500, 69 грн.;
- прострочена заборгованість за нарахованими процентами - 26 515, 53 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 23.02.2016 року складає 751 663, 99 грн.;
- сума пені за простроченим кредитом та процентами - 308 717, 60 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 23.02.2016 року складає 8 751 546, 90 грн.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 17 березня 2015 року (суддя Кармазіна Л.П.) зупинено провадження у справі № 904/1163/15 до вирішення справи № 904/865/15 за позовом ПАТ "Банк Форум" до ТОВ СПОТ "Комінметінвест" про стягнення заборгованості за кредитним договором.
28 квітня 2016 року до господарського суду надійшла відповідь на запит про розгляд справи № 904/865/15, надані відповідні судові рішення.
Розпорядженням керівника апарату господарського суду Дніпропетровської області від 04 травня 2016 року № 315 у зв'язку із припиненням повноважень судді Кармазіної Л.П. щодо здійснення правосуддя, відповідно до п.2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, проведено повторний автоматичний розподіл справи по вх. № 4-1169/15 справи №904/1163/15, за результатами якого, справу передано для розгляду судді Євстигнеєвій Н.М.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 05 травня 2016 року (суддя Євстигнеєва Н.М.) прийнято справу №904/1163/15 до свого провадження, поновлено провадження у справі №904/1163/15, справу призначено до розгляду в засіданні на 24 травня 2016 року.
У судовому засіданні 24 травня 2016 року позивачем надано пояснення по справі, в яких зазначено, що в провадженні господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа №904/11047/15 за заявою товариства з обмеженою відповідальністю спеціалізоване підприємство по оцинкуванню труб "Комінметінвест" про визнання банкрутом. 22.03.2016 ухвалою господарського суду Дніпропетровської області по справі №904/11047/15 визнані грошові вимоги публічного акціонерного товариства "Банк Форум" до ТОВ СПОТ "Комінметінвест" за кредитним договором № 1-0018/13/14-КЬ від 29.10.2013 у розмірі 87 553 912,78 грн. (4 черга), 6 682 659,57 грн. (6 черга). Також, позивач повідомляє, що 15.04.2016 рішенням господарського суду Дніпропетровської області по справі №904/865/15 (з урахуванням ухвали від 20.04.2016) стягнуто з ТОВ СПОТ "Комінметінвест" на користь ПАТ "Банк Форум" 2 464 486 грн. 56 коп. пені за несвоєчасне повернення кредитних коштів та 4 625 грн. 94 коп. пені за несвоєчасну сплату процентів за кредитним договором № 1-0018/13/14-КL від 29.10.2013.
Відповідач проти позовних вимог заперечує, вважає їх необґрунтованими, а розрахунки позивача щодо заборгованості невірними та такими, що потребують дослідження за допомогою судової економічної експертизи.
20 травня 2016 року до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання товариства з обмеженою відповідальністю "Комінметінвест-центр" про призначення судової-економічної експертизи.
На розгляд судового експерта (експертів) відповідач пропонує поставити наступні питання:
- чи підтверджуються документально факт надання ПАТ "Банк Форум" кредитних коштів в сумі 3 582 033,13 дол. США за кредитним договором №1-0018/13/14-КL від 29.10.2013?
- чи відповідає вимогам чинного законодавства та чи підтверджується документально правильність оформлення ПАТ "Банк Форум" банківських операцій щодо зарахування коштів (їх перерахування з долара США в гривню згідно за курсом НБУ), на рахунках ТОВ СПОТ "Комінметінвест", відкритих на виконання умов кредитного договору №1- 0018/13/14-КL від 29.10.2013?
- чи відповідає розрахунок позовних вимог ПАТ "Банк Форум" до ТОВ "Комінметінвест-центр" умовам кредитного договору №1-0018/13/14-КL від 29.10.2013, укладеного між ПАТ "Банк Форум" та ТОВ СПОТ "Комінметінвест", та умовам договору поруки від 29.10.2013 №1-0457/13/14-Р, укладеного між ПАТ "Банк Форум" та ТОВ "Комінметінвест-центр"?
- чи відповідає вимогам чинного законодавства, та чи правильно зроблений перерахунок заборгованості ТОВ СПОТ "Комінметінвест" перед ПАТ "Банк Форум" по сплаті процентів за кредит, погашення суми основного боргу, нарахування пені по тілу кредиту та відсотках з долара США в гривню згідно за курсом НБУ (на момент звернення до суду з позовом), та чи не має розбіжностей між умовами Кредитного договору №1-0018/13/14- КL від 29.10.2013 укладеного між ПАТ "Банк Форум" та ТОВ СПОТ "Комінметінвест", та розрахунковими документами щодо видачі та погашення кредиту за цим кредитним договором?
- у випадку невідповідності розрахунку позовних вимог ПАТ "Банк Форум" до ТОВ "Комінметінвест-центр" по справі №904/1163/15 за умовами кредитного договору №1-0018/13/14-КL від 29.10.2013 укладеного між ПАТ "Банк Форум" та ТОВ СПОТ "Комінметінвест", яким є належний розмір позовних вимог?
Клопотання про призначення у справі судової експертизи мотивоване тим, що надані до позовної заяви розрахунки здійснені не у відповідності до умов кредитного договору, договору поруки і вимог діючого законодавства України.
Позивач проти задоволення клопотання про призначення у справі судової-економічної експертизи заперечує.
Клопотання залишено на розгляді суду.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області 24 травня 2016 року залучено до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: товариство з обмеженою відповідальністю спеціалізованого підприємства по оцинкуванню труб "Комінметінвест", розгляд справи відкладено у судове засідання на 14 червня 2016 року.
14 червня 2016 року товариство з обмеженою відповідальністю "Комінметінвест-Центр" подало до господарського суду клопотання про зупинення провадження у справі №904/1163/15 на період до розгляду господарським судом Дніпропетровської області справи №904/4584/16 (Суддя Панна С.П.) про визнання недійсним договору поруки №1-0457/13/14-Р від 29.10.2013.
ПАТ "Банк Форум" проти задоволення клопотання про зупинення провадження у справі заперечує, мотивуючи зловживанням відповідача своїми процесуальними правами, що унеможливлює погашення заборгованості перед банком. Крім того, позивач звертає увагу суду на те, що постановою Національного Банку України №355 від 13.06.2014 відкликано банківську ліцензію у ПАТ "Банк Форум" та розпочато процедуру ліквідації. В даний час проводиться активна робота по формуванню ліквідаційної маси для погашення заборгованості перед вкладниками банку та іншими кредиторами.
Ухвалою господарського суду від 14 червня 2016 року зупинено провадження у справі № 904/1163/15 до розгляду господарським судом Дніпропетровської області справи № 904/4584/16 про визнання недійсним договору поруки №1-0457/13/14-Р від 29.10.2013.
Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 26 липня 2016 року ухвалу господарського суду від 14 червня 2016 року у справі № 904/1163/15 залишено без змін.
Постановою Вищого господарського суду України від 02 листопада 2016 року постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 26 липня 2016 року та ухвалу господарського суду від 14 червня 2016 року у справі № 904/1163/15 скасовано.
Ухвалою Господарського суду від 16 листопада 2016 року поновлено провадження у справі № 904/1163/15 справу призначено до розгляду в засіданні на 30 листопада 2016 року.
05 грудня 2016 року товариство з обмеженою відповідальністю "Комінметінвест-центр" звернулося до господарського суду із зустрічним позовом, яким просить:
1. Визнати поруку, за договором поруки №1-0457/13/14-Р від 29.10.2013, що укладений між публічним акціонерним товариством "Банк Форум" та товариством з обмеженою відповідальністю "Комінметінвест-центр", такою, що припинена.
2. Визнати недійсним кредитний договір №1-0018/13/14-КХ від 29.10.2013, що укладений між ПАТ "Банк Форум" та ТОВ СПОТ "Комінметінвест".
Ухвалою господарського суду від 07 грудня 2016 року у прийнятті зустрічної позовної заяви відмовлено.
08 грудня 2016 року до господарського суду Дніпропетровської області надійшла апеляційна скарга від товариства з обмеженою відповідальністю "Комінметінвест-центр" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 07 грудня 2016 року.
Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 10 січня 2017 року ухвалу господарського суду від 07 грудня 2016 року у справі № 904/1163/15 залишено без задоволення.
17 січня 2017 року матеріали господарської справи №904/1163/16 повернулися до господарського суду Дніпропетровської області.
17 січня 2017 року до господарського суду надійшла касаційна скарга від товариства з обмеженою відповідальністю "Комінметінвест-центр" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 07 грудня 2016 про повернення зустрічної позовної заяви без розгляду та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 10 січня 2017 року.
Увалою Вищого господарського суду України від 09 березня 2017 року прийнято відмову товариства з обмеженою відповідальністю "Комінметінвест-центр" від касаційної скарги на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 06 грудня 2016 року та ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 11 листопада 2016 року. Касаційне провадження по справі №904/1163/16 припинено.
14 березня 2017 року матеріали господарської справи №904/1163/16 повернулися до господарського суду Дніпропетровської області.
Враховуючи вищевикладене, господарський суд вважає за необхідне поновити провадження по справі.
Керуючись статтями 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -
1. Поновити провадження у справі № 904/1163/15.
2. Справу призначити до розгляду в засіданні на 19.04.2017 о 10:30год.
Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 3-208 (11) за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.
Позивачу:
- направити на адресу третьої особи, ТОВ СПОТ "Комінметінвест", позовну заяву з додатками, надати до суду докази направлення;
- обґрунтований детальний розрахунок пені по основному кредиту та простроченим процентам. При цьому врахувати положення п. 8.2.1 кредитного договору та п.8.2 кредитного відповідно до змісту якого пеня нараховується за кожен день прострочки.
- докази погашення (сплати) основним боржником відсотків (платіжні доручення, банківські виписки тощо). Відсутність цих доказів унеможливлює перевірку правильності визначення позивачем періоду нарахування пені;
- письмові пояснення на клопотання відповідача про призначення у справі судової економічної експертизи;
Третій особі:
- відзив на позовну заяву, докази в його обґрунтування;
- контррозрахунок суми позову;
Зобов'язати сторони направити своїх представників в судове засідання, надати їм відповідні довіреності, які будуть залучені до матеріалів справи.
Явка в судове засідання повноважних представників учасників судового процесу обов'язкова.
Роз'яснити сторонам, що згідно з п.5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України, за не надіслання витребуваних господарським судом матеріалів, а також за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, з винної сторони стягується штраф до 1 700 грн.
Суддя Н.М. Євстигнеєва