У Х В А Л А Справа № 200/4094/17
Ім'ям України Провадження № 1-кс/200/2386/17
15 березня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого, погодженого з прокурором по кримінальному провадженню № 12017040000000076 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
13 березня 2017 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, у період часу з листопада 2016 року до 31.01.2017 року, невстановлена особа, видаючи себе заступником Голови Дніпропетровської облдержадміністрації ОСОБА_4 , під приводом перерахування грошових коштів до благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начебто на користь та допомогу учасникам АТО, шляхом обману (шахрайство), заволоділа грошовими коштами ряду підприємств Дніпропетровської області, спричинивши матеріальний збиток у великих розмірах.
За даним фактом СУ ГНУП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12017040000000076 від 31.01.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, у період часу з листопада і до теперішнього часу, використовуючи номери м/о « ІНФОРМАЦІЯ_2 », телефонує на підприємства Дніпропетровської області, і представляючись Головою Дніпропетровської облдержадміністрації ОСОБА_4 , під приводом допомоги учасникам АТО, прохає перевести вказані ним суми коштів до благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 . Окрім того невідомий, отримавши згоду на переведення коштів, надсилав свої реквізити з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього, кошти перераховувалися на вищезазначену банківську картку. Надсилаючи свої реквізити з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , невідома особа вказувала р/р НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Допитаний свідком ОСОБА_4 , пояснив, що жодного відношення до зазначених фактів він не має. Про те що невідомі особи, представляючись його іменем, і шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами різних підприємств, ОСОБА_4 , стало відомо від постраждалих, які в момент перерахування коштів, телефонували до приймальні і прохали підтвердити зарахування коштів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання прокурора - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-розширеної роздруківки по руху грошових коштів з моменту відкриття до теперішнього часу банківського рахунку Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з відображенням повних особистих даних контрагентів і призначення платежів із зазначенням дат, часу та їх виду.
Строк дії ухвали - до 15 квітня 2017 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1