Справа №295/2808/17
1-кс/295/1007/17
16.03.2017 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
старшого слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання про надання доступу до речей і документів, яке винесене старшим слідчим слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області майором поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №12016060020006451 від 12.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали,-
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаного банківського рахунку (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 05.10.2015 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаного банківського рахунку за період часу із 15 год. 34 хв. 05.10.2015 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
В клопотанні зазначено, що 05.10.2015 року невідома особа, перебуваючи в невстановлені день, час, місці та обставинах, під приводом продажу мобільного терміналу через сайт безкоштовних оголошень «ОЛХ», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 в сумі 13 800,00 грн., які останній 05.10.2015 року перерахував у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується по АДРЕСА_1 на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
За даним фактом 12.10.2016 року внесено відомості до ЄРДР за №12016060020006451, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що для отримання мобільного телефону він перерахував грошові кошти, в сумі 13 800,00 грн., згідно наданого невідомою особою в електронному вигляді карткового рахунку на ім'я ОСОБА_7 № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні вказаних матеріалів, а зважаючи на те, що отримати вказані вище в інший спосіб неможливо, існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до документів, які можуть містити відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме передбачену п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України - банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ст. майору поліції ОСОБА_3 або особам, які будуть діяти за його письмовим дорученням тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_1 ;
- інформації про рух коштів та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаного банківського рахунку (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 05.10.2015 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаного банківського рахунку за період часу із 15 год. 34 хв. 05.10.2015 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні відділення № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та видати її старшому оперуповноваженому Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , посвідчення серії ЖТП № 000831 вид. 12.12.2016 року.
Встановити строк дії ухвали до 03.04.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1