про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 161/4100/17
Провадження № 1-кс/161/2000/17
17 березня 2017 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Луцької місцевої прокуратури, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться на підприємстві об'єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, а саме: оригінал заяви від 14.01.2014 року ОСОБА_5 про прийняття його посаду завгоспа; оригінал наказ № 4 від 14.01.2014 року про прийняття ОСОБА_5 на посаду завгоспа; оригінал посадової інструкції завгоспа; оригінал наказів про надання відпусток ОСОБА_5 , з січня 2014 по лютий 2017; оригінали табелів обліку робочого часу з січня 2014 по лютий 2017; оригінали відомостей про нарахування та виплату заробітної плати з січня 2014 по лютий 2017; копія статуту підприємство об'єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копія посадової інструкції директора підприємства об'єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 ; копія посадової інструкції головного бухгалтера підприємства об'єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З матеріалів клопотання вбачається, що в управляння захисту економіки у Волинській області надійшла заява ОСОБА_7 щодо неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .
18 лютого 2017 року за заявою ОСОБА_7 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №12017030010000757.
Заявник ОСОБА_7 вказує на те, що ОСОБА_5 , який офіційно працевлаштований на посаду завгоспа, фактично на роботу не виходив та не працював, так як перебував за межами території України. Однак, незважаючи на це, посадові особи, об'єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи про це, проводили табелювання відпрацьованих годин ОСОБА_5 , а також щомісячно йому нараховувалась та виплачувалась заробітна плата.
Наведені факти вказують на те, що ОСОБА_5 будучи в злочинній змові із посадовими особами об'єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 вчиняли ряд кримінальних правопорушень, а саме фіктивне працевлаштування, підробку офіційних документів, привласнення та розтрата державних коштів.
З метою перевірки достовірності наданих показань ОСОБА_7 було скеровано запит для отримання інформації за даними інформаційно-телекомунікаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, чи перетинав державний кордон України ОСОБА_5 .
З офіційної відповіді встановлено, що ОСОБА_5 в період з 01.01.2015 по 31.12.2016 перетинав неодноразово державний кордон. Крім того, час його перебування за межами території України, в окремих випадках, становить близько двох місяців.
В той же час, згідно з отриманих копій офіційних документів, а саме табелю обліку робочого часу, відомості по нарахуванні та виплаті заробітної плати, ОСОБА_5 нібито був присутній на робочому місці та відпрацьовував години, які вказані в табелях. Тобто, в той період, коли він перебував за кордоном, в офіційних документах значиться, що він перебував по місцю роботи.
Таким чином, для надання правової оцінки діям винних осіб, є необхідність в дослідженні документів, які зберігаються в підприємстві об'єднанні громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документи по працевлаштуванню ОСОБА_5 , табелі обліку робочого часу, відомості по нарахуванні та виплаті заробітної плати, накази про надання відпусток ОСОБА_5 , та інші, тому старший слідчий звернувся з даним клопотанням.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 2, ч. 5, ч. 7 ст. 163 КПК України, тому старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , або уповноваженим працівникам оперативних підрозділів, надати тимчасовий доступ до документів, що зазначені у клопотанні та які знаходяться в об'єднанні громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
Надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або уповноваженим працівникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться на підприємстві об'єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, а саме:
1.оригінал заяви від 14.01.2014 року ОСОБА_5 про прийняття його посаду завгоспа;
2.оригінали наказу № 4 від 14.01.2014 року про прийняття ОСОБА_5 на посаду завгоспа;
3.оригінал посадової інструкції завгоспа;
4.оригінал наказів про надання відпусток ОСОБА_5 , з січня 2014 по лютий 2017;
5.оригінали табелів обліку робочого часу з січня 2014 по лютий 2017;
6.оригінали відомостей про нарахування та виплату заробітної плати з січня 2014 по лютий 2017;
7.копія статуту підприємство об'єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
8.копія посадової інструкції директора підприємства об'єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 ;
9.копія посадової інструкції головного бухгалтера підприємства об'єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1