печерський районний суд міста києва
Справа № 757/12322/17-к
06 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000549 від 24.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Народний депутат України VIII скликання, підпадаючи згідно із Законом України «Про запобігання корупції» під категорію суб'єктів декларування, що зобов'язані подавати декларацію щодо доходів, подав до Національного агентства з питань запобігання корупції щорічну електронну декларацію за 2015 рік, у якій у розділі 12 задекларував, зокрема, кошти розміщені на банківських рахунках в сумі 1 075 830 гривень, готівкові кошти у сумі 400 000 доларів США та позичені ним третім особам в сумі 16 200 000 гривень.
Так, Народним депутатом України ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) за 2015 рік задекларовано доходи у вигляді заробітної плати у розмірі 80 281 грн., кошти на банківських рахунках у сумі 1 075 830 грн., кошти, позичені третім особам у розмірі 16 200 000 грн., борг за договором поруки у розмірі 2 840 566 грн. та готівкові кошти у розмірі 400 000 дол. США (близько 9 600 000 грн.), всього на загальну суму 29 796 677 гривень.
Крім того, за даними е-декларації у 2012 році ним придбано легковий автомобіль Мерседес Бенц S500L вартістю 1 432 000 гривень.
Разом з тим, за даними ДФС України, доходи ОСОБА_5 за період з 1998 року до 2015 року, з яких сплачено податки та інші обов'язкові платежі, склали лише 2 491 497 гривень. Лише у 2003 році ним отримано доходи у значному розмірі - 1 328 092 грн. Проте за даними е-декларації у 2006 році ним придбано квартиру площею 608,4 кв.м. вартістю 1 961 000 гривень.
З метою перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до декларації гр. ОСОБА_5 та всіх інших наявних декларацій, що подавалась останнім, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:
- декларації (з повними її відомостями) громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 2015 рік та всіх інших наявних декларацій, що подавались останнім, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12322/17-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчого ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1