печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9839/17-к
21 лютого 2017 року
Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ документів,
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання ГСУ НП України, де проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 05.02.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100090001133, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Слідчий посилався на таке: досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведеної Національним банком України перевірки в період з 01.07.2012 до 16.09.2014 діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань дотримання ним вимог законодавства, що регулює відносини в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, встановлено факти, які можуть свідчити про виведення у тіньовий неконтрольований державою обіг готівкових коштів у особливо великих розмірах на підставі безтоварних операцій із використанням суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а також фізичних осіб - нерезидентів, які будь-якого відношення до вказаних дій не мали.
Вивченням матеріалів Національного банку України встановлено, що в даній схемі були задіяні ряд фізичних та юридичних осіб - клієнтів банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з використанням рахунків яких проводились фінансові операції, які підлягали обов'язковому фінансовому моніторингу.
Так, у матеріалах перевірки Національного банку України міститься інформація у тому числі щодо:
І) розрахункових рахунків фізичних осіб:
- ОСОБА_4 № НОМЕР_2 ,
- ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,
-ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_8 ,
- ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_9 ) №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,
- ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,
- ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 ,
- ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 ,
- ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 ,
- ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 ,
- ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 ,
- ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_25 ) №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 ,
- ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 ,
- ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_29 ) № НОМЕР_29 ,
- ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_32 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_3 №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ,
-Місірез ІНФОРМАЦІЯ_4 №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_5 №№220216030302, НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_6 №№220266040300, НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_7 №№220216050298, НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_8 №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_9 №№ НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_10 №№262066010022, НОМЕР_58 , НОМЕР_58 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_11 №№ НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_6 №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_44 , НОМЕР_43 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_12 №№ НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ,
-ITORBU IVAN №№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_72 ,
-LISAVIR AURICA № НОМЕР_58 ,
-DEMBREV ALEXANDR № НОМЕР_73 ,
ІІ) розрахункових рахунків юридичних осіб:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) № НОМЕР_75 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_76 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) № НОМЕР_78 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) № НОМЕР_80 ,
ІІІ) відомості щодо обслуговування клієнтів банку ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 без відкриття їм рахунків,
ІV) відомості щодо укладання фізичними особами-нерезидентами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 кредитних договорів, отримання ними кредитів та погашення кредитної заборгованості на підставі договорів поруки, укладених із юридичними особами - клієнтами банку (у т.ч. договору №1608/0300-4 про відкриття кредитної лінії від 01.07.2014, договору №1609/0303-3 про відкриття кредитної лінії від 01.07.2014, договору №1607/0299-5 про відкриття кредитної лінії від 01.07.2014, договору №1606/0298-5 про відкриття кредитної лінії від 01.07.2014, договору №1611/0302-3 про відкриття кредитної лінії від 04.07.2014, договору поруки №Р1608/0300-1 від 01.07.2014, договору поруки №Р1609/0303-1 від 01.07.2014, договору поруки №Р1607/0299-1 від 01.07.2014, договору поруки №Р1606/0298-1 від 01.07.2014, договору поруки №Р1611/0302-1 від 04.07.2014).
Отже, в органу досудового розслідування з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, призначення експертиз, виникла потреба у розкритті банківської таємниці в банку.
Для доказування цих фактів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), а саме документів, які мають банківську таємницю, відображають відкриття та рух грошових коштів по банківським рахункам указаних клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ документів, задовольнити.
1.Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ документів та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
І) банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках
перелічених клієнтів, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа; платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам фізичних та юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам клієнтів; банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків клієнтів; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки, а саме:
-Войтех Руслан № НОМЕР_2 ,
- ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,
-ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_8 ,
- ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_9 ) №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,
- ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,
- ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 ,
- ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 ,
- ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 ,
- ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 ,
- ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 ,
- ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_25 ) №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 ,
- ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 ,
- ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_29 ) № НОМЕР_29 ,
- ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_32 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_3 №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ,
-Місірез ІНФОРМАЦІЯ_4 №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_5 №№220216030302, НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_6 №№220266040300, НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_7 №№220216050298, НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_8 №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_9 №№ НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_10 №№262066010022, НОМЕР_58 , НОМЕР_58 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_11 №№ НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_6 №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_44 , НОМЕР_43 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_12 №№ НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ,
-ITORBU IVAN №№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_72 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_58 ,
-DEMBREV ALEXANDR № НОМЕР_73 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) № НОМЕР_75 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_76 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) № НОМЕР_78 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) № НОМЕР_80 ;
ІІ) документальні відомості щодо обслуговування клієнтів банку ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 без відкриття їм рахунків (виписок щодо операцій з коштами, платіжних доручень, квитанцій, листів до банку щодо видачі готівки, кредитних договорів та договорів позики із указаними клієнтами та інші документи, які складались при обслуговуванні вказаних клієнтів банку),
ІІІ) відомості щодо укладання фізичними особами-нерезидентами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 кредитних договорів, отримання ними кредитів та погашення кредитної заборгованості на підставі договорів поруки, укладених із юридичними особами - клієнтами банку (у т.ч. договору №1608/0300-4 про відкриття кредитної лінії від 01.07.2014, договору №1609/0303-3 про відкриття кредитної лінії від 01.07.2014, договору №1607/0299-5 про відкриття кредитної лінії від 01.07.2014, договору №1606/0298-5 про відкриття кредитної лінії від 01.07.2014, договору №1611/0302-3 про відкриття кредитної лінії від 04.07.2014, договору поруки №Р1608/0300-1 від 01.07.2014, договору поруки №Р1609/0303-1 від 01.07.2014, договору поруки №Р1607/0299-1 від 01.07.2014, договору поруки №Р1606/0298-1 від 01.07.2014, договору поруки №Р1611/0302-1 від 04.07.2014 та інших договорів із переліченими клієнтами, додатки та додаткові угоди до них, листування з банком).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Підготовлено в двох примірниках
Прим. 1 - справа № 757/9839/17-к
Прим. 2 - слідчому ОСОБА_3
Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Слідчий суддя