Справа № 761/2580/17
Провадження № 1-кс/761/1866/2017
27 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100110000351 від 30.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України,
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100110000351 від 30.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій: юридичної справи про відкриття та використання рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - українська гривня, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ); карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - українська гривня, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - українська гривня, за період з 01.01.2014 по дату здійснення тимчасового доступу до документів та їх вилучення, в паперовому та електронному вигляді; інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2014 по дату здійснення тимчасового доступу до документів та їх вилучення.
Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення нібито інвестиційних виплат фізичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами.
Також, під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами створено з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР - НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР - НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР - НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР - НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР - НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР - НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР - НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР - НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР - НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР - НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР - НОМЕР_18 ) (основним видом господарської діяльності яких являється: неспеціалізована оптова торгівля та які являються платниками єдиного податку), з метою завищення валових витрат реальному сектору економіки.
Зокрема встановлено, що відповідно до вилучених договорів купівлі-продажу цінних паперів між фізичними особами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » предметом купівлі виступають іменні цінні папери та/або іменні інвестиційні сертифікати наступних емітентів: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_19 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_20 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_22 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_23 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_24 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_25 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_27 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_28 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_29 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_30 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ); ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_33 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_34 ).
Відповідно до отриманих додаткових узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_34 встановлено, що фінансово-господарські операції, проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР - НОМЕР_7 ), які пов'язані з перерахуванням грошових коштів та фінансові операції, які пов'язані зі зняттям, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 та ОСОБА_68 , протягом 2015-2016 років, готівкових коштів з власних рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », через пoс-термінали та банкомати вищезазначених банківських установ, на загальну суму 120,60 млн. грн., такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Під час досудового розслідування на виконання доручення оперативними працівниками МОУ Офісу великих платників податків ДФС допитано засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) - ОСОБА_69 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ) ОСОБА_70 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), ОСОБА_71 , які надали свідчення про непричетність до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності.
Також встановлено, що ОСОБА_72 являється директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ) і під час допиту повідомив, що не здійснює діяльність від імені даних підприємств, мети здійснення підприємницької діяльності не мав і жодних документів не підписував.
Як встановлено в ході досудового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) відкрито та використовуються банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - українська гривня, відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв'язку з тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані у клопотанні слідчого документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32015100110000351 від 30.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 32015100110000351 від 30.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання- задовольнити.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 та/або за його дорученням старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_73 , ОСОБА_74 та/або за дорученням слідчого уповноваженим на те особам, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій:
- юридичної справи про відкриття та використання рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - українська гривня, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );
- карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - українська гривня, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;
- договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;
- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - українська гривня, за період з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.
- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;
- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1