Гусятинський районний суд Тернопільської області
"23" січня 2017 р. Справа № 596/89/17
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління поліції в Тернопільській областіслідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, з подальшим від копіюванням, що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , в період з 01.01.2016 року по 23.01.2017 року, в кримінальному провадженні №12015210070000335 від «15» грудня 2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 115 ч.1 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку прокурора Гусятинського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , -
Із витягу кримінального провадження № 12015210070000335 від «15» грудня 2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 ч.1 КК України видно, що 15.12.2015 року в Гусятинське відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Волиця, Гусятинського району Тернопільської області, про те, що її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с. Волиця, Гусятинського району Тернопільської області, в серпні 2015 року пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015210070000335 від 15 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 15.12.2015 року в Гусятинське відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Волиця, Гусятинського району Тернопільської області, про те, що її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с. Волиця, Гусятинського району Тернопільської області, в серпні 2015 року пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.
Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місця знаходження безвісти зниклого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так під час допитування родичів останнього встановлено, що ОСОБА_6 ще до моменту зникнення виготовив в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банківську картку для отримання щомісячного пенсійного забезпечення. ОСОБА_5 вказала, що її чоловік 28 серпня 2015 року пішовши із дому забрав дану банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " разом із собою.
Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене, а також те, що інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Волиця Гусятинського району Тернопільської області, щодо руху коштів по його рахунку та інформації стосовно часу та місця де здійснювалось знімання коштів останнім, в період з 28.08.2015 року по даний час, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.
Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальникові слідчого відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції поліції ОСОБА_11 , начальникові СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , в період з 01.01.2016 року по 23.01.2017 року, а саме:
- інформацію про наявність у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Волиця, Гусятинського району Тернопільської області, банківського рахунку картки для виплат та номер вказаної банківської картки;
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_6 в період з 01.01.2016 року по 23.01.2017 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку ОСОБА_6 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 23.01.2017 року;
- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку ОСОБА_6 , через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » всю наявну інформацію з цього приводу;
- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з банківської картки для виплат ОСОБА_13 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичні адреси банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку ОСОБА_6 в приміщеннях відділень ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про здійснення будь якого виду оплат з карткового рахунку ОСОБА_6 ;
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у м. Тернопіль.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя-підпис
З оригіналом вірно
Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1