печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2925/17-к
18 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на банківський рахунок.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015100010006084, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.361, ч.2 ст.361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, використовуючи електронні ключі та паролі приватних нотаріусів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , упродовж 2015 - 2016 років здійснили незаконні дії від їхнього імені щодо зняття арештів з майна, які ними фактично не виконувались.
У ході проведення досудового розслідування установлено що:
- від імені приватного нотаріуса ОСОБА_8 у період часу з 13.04.2016 по 28.04.2016 вчинено наступні несанкціоновані реєстраційні дії:
- 13.04.2016 реєстрація права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , (№ 901400880382) ОСОБА_11 , пн НОМЕР_1 ;
- 13.04.2016 реєстрація права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , (№901406580382) ОСОБА_12 , пн НОМЕР_2 ;
- 13.04.2016 реєстрація права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 , пн НОМЕР_3 ;
- 13.04.2016 припинення права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 ( ОСОБА_11 НОМЕР_1 , ОСОБА_12 НОМЕР_2 , ОСОБА_13 2594804715);
- 13.04.2016 припинення права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , №278047880382 ( ОСОБА_11 НОМЕР_1 , ОСОБА_12 НОМЕР_2 , ОСОБА_13 2594804715);
- 13.04.2016 припинення права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , №278047880382 ( ОСОБА_11 НОМЕР_1 , ОСОБА_12 НОМЕР_2 , ОСОБА_13 2594804715);
- 14.04.2016 реєстрація змін до права власності на нерухоме майно АДРЕСА_1 , №901400880382, ОСОБА_11 , пн НОМЕР_1 ;
- 14.04.2016 реєстрація змін до права власності на нерухоме майно АДРЕСА_1 , №901406580382, ОСОБА_12 , пн НОМЕР_2 ;
- 14.04.2016 реєстрація змін до права власності на нерухоме майно АДРЕСА_1 , №901411380382, ОСОБА_13 , пн НОМЕР_3 ;
- від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 у період часу з 22.04.2015 по 29.05.2016 вчинено наступні несанкціоновані реєстраційні дії:
- 29.04.2015 реєстраційні дії щодо господарської будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;
- 28.05.2015 реєстраційні дії щодо земельної ділянки кадастровий номер № 3221886001:02:124:0101, площа 0,191 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: АДРЕСА_1 ;
- від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 у період часу з 23.06.2015 по 10.08.2015 вчинено наступні несанкціоновані реєстраційні дії:
- 17.07.2015 реєстраційні дії щодо об'єкта земельна ділянку АДРЕСА_5 , кадастровий номер 3221487004:03:003:0016, площа: 0.1081 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
- квартиру АДРЕСА_6 ;
- від імені приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_6 у період часу з 22.09.2015 по 18.10.2015 вчинено наступні несанкціоновані реєстраційні дії:
- реєстраційні дії щодо об'єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_7 , нежитлова будівля, склад № 3 літ. “Ж”;
- реєстраційні дії щодо об'єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_8 ;
- реєстраційні дії щодо об'єкта нерухомості за адресою: нежиле приміщення підвалу № 1-12, 16, 16а, 17-20, 1-го поверху № 1 в літ. «А-3»: АДРЕСА_9 ;
- реєстраційні дії щодо об'єкта нерухомості: АДРЕСА_10 , кадастровий номер 6310136300:11:001:0271, площа: 0.088 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
- від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 вчинено несанкціоновані реєстраційні дії:
- припинено арешт всього нерухомого майна: ОСОБА_14 ; код: НОМЕР_4 , останній: 12.10.2015 оформив право власності на квартиру: АДРЕСА_11 ; 16.10.2015 оформив право власності на земельну ділянку кадастровий номер земельної ділянки: 3222786100:02:018:0013, площа: 3.1548 га цільове призначення: для індивідуального садівництва, Київська обл., Макарівський р., яку 19.10.2015 подарував ОСОБА_15 , код: НОМЕР_5 ; 2) 06.10.2015 оформив земельну ділянку, 3222482400:03:007:0266, площа:0.1618 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), Київська обл., Києво-Святошинський р., і 06.10.2015 уклав договір дарування з ОСОБА_16 , НОМЕР_6 ; 3) 05.10.2015 оформив право власності на гараж НОМЕР_7 і НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_12 , і 05.10.2015 уклав договір дарування з ОСОБА_16 , НОМЕР_6 , 4) 16.10.2015 уклав договір дарування з дарування ОСОБА_16 , НОМЕР_6 , нежилих приміщень за адресою: АДРЕСА_13 ;
- припинено арешт всього нерухомого майна: ОСОБА_17 , НОМЕР_9 , також, останній відчужив ОСОБА_18 наступні обєкти нерухомості: земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_14 , кадастровий номер 5110136900:22:015:0004, площа 0,0596, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та домоволодіння за адресою: АДРЕСА_14 , загальна площа (кв.м.): 104.2;
- припинено арешт всього нерухомого майна: ОСОБА_19 ; код: НОМЕР_10 ;
- припинено заборону на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_15 ;
- припинено арешт всього нерухомого майна: ОСОБА_20 ; код: НОМЕР_11 , також, останній відчужив обєкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_16 ;
- припинено арешт всього нерухомого майна: ТОВ "Запоріжжя - Петрол, 32420004;
- припинено арешт нерухомого майна за адресою: - АДРЕСА_17 ;
- припинено арешт всього нерухомого майна: ТОВ «Амстор», 32123041, яке відчужило обєкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_18 , інше: будівля громадсько-торговельного центру літ.Б, загальна площа (кв.м): 6275.3
- припинено заборону на все нерухоме майно: ОСОБА_21 ; код: НОМЕР_12 , остання, також, відчужила обєкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_19 .
В подальшому невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою отримання неправомірної вигоди, пропонували на ринку юридичних послуг України послуги з зняття будь яких обмежень з рухомого та нерухомого майна громадян. В свою чергу володільці рухомого та не рухомого майна, скориставшись вказаною незаконною послугою, отримували можливість здійснити реалізацію свого рухомого та нерухомого майна без будь яких обтяжень, що надавало їм можливість не виконувати взяті перед іншими фізичними та юридичними особами зобов'язання, а також знімати накладені на їхнє майно арешти, чим нанесли збитки в особливо великих розмірах.
Вилучений у приватного нотаріуса ОСОБА_8 жорсткий диск було направлено до Департаменту кіберполіції Національної поліції України для проведення огляду. В результаті огляду виявлено велику кількість примірників шкідливого програмного забезпечення за допомогою якого можливо було здійснено віддалений доступ до комп'ютера ОСОБА_8 та викрадено ключі доступу та паролі до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Крім того точну копію жорсткого диску ОСОБА_8 заявницею було направлено до ТОВ «Лабораторія комп'ютерної криміналістики» для проведення комп'ютерно-технічного дослідження. У результаті дослідження було виявлено шкідливе програмне забезпечення призначене для прихованого віддаленого доступу до комп'ютеру, а також прихованої фіксації подій на комп'ютері, у тому числі запис натискання клавіш та виготовлення знімків екрану.
Також нотаріусом ОСОБА_7 направлено ноутбук Toshiba M45-S359 та ноутбук Asus K73E ло ТОВ «Лабораторія комп'ютерної криміналістики» для проведення комп'ютерно-технічного дослідження. У результаті дослідження було виявлено шкідливе програмне забезпечення призначене для прихованого віддаленого доступу до комп'ютеру, а також прихованої фіксації подій на комп'ютері, у тому числі запис натискання клавіш та виготовлення знімків екрану.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
В ході проведення досудового розслідування 17.11.2016 винесено постанову про визнання вищевказаних об'єктів нерухомого майна речовими доказами та приєднання речових доказів до кримінального провадження.
На даний час у органу досудового розслідування є підстави вважати, що теперішні власники майна з яким проводилися незаконні реєстраційні дії, будучи завчасно обізнаними про надходження до слідчого судді клопотання слідчого про арешт нерухомого свого майна, можуть вжити заходів щодо його швидкого відчуження на користь третіх осіб з метою уникнення покарання в частині конфіскації.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, прав кредиторів, прав володільців даного майна та інтересів держави, виникла необхідність у накладенні арешту на все нерухоме майно з яким проводилися незаконні реєстраційні дії з використанням логіну та паролю приватних нотаріусів.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав наведених вище.
Що стосується виклику в судове засідання володільців майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 3 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015100010006084, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.361, ч.2 ст.361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, використовуючи електронні ключі та паролі приватних нотаріусів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , упродовж 2015 - 2016 років здійснили незаконні дії від їхнього імені щодо зняття арештів з майна, які ними фактично не виконувались.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
При розгляді клопотання беззаперечно встановлено, що вказане майно є речовим доказом по справі, тому наявні підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на наступне нерухоме майно:
- нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 ;
- нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 ;
- нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 ;
- нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 (Печерський р-н);
- господарську будівлю, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;
- земельну ділянку кадастровий номер № 3221886001:02:124:0101, площа 0,191 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: АДРЕСА_1 ;
- земельну ділянку АДРЕСА_5 , кадастровий номер 3221487004:03:003:0016, площа: 0.1081 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
- квартиру АДРЕСА_6 ;
- нежитлова будівля, склад № 3 літ. “Ж”: АДРЕСА_7 ;
- квартира АДРЕСА_20 ;
- нежиле приміщення підвалу № 1-12, 16, 16а, 17-20, 1-го поверху № 1 в літ. «А-3»: АДРЕСА_9 ;
- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_10 , кадастровий номер 6310136300:11:001:0271, площа: 0.088 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
- все нерухоме майно ОСОБА_14 ; код: НОМЕР_4 ;
- квартира: АДРЕСА_11 ;
- земельна ділянка кадастровий номер земельної ділянки: 3222786100:02:018:0013, площа: 3.1548 га цільове призначення: для індивідуального садівництва, Київська обл., Макарівський р.;
- земельна ділянка, к.н. 3222482400:03:007:0266, площа:0.1618 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), Київська обл., Києво-Святошинський р.;
- гараж машиномісце у підземному гаражі № НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_12 , загальна площа (кв.м): 15.9;
- гараж машиномісце у підземному гаражі № НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_12 , загальна площа (кв.м): 17.9;
- нежилі приміщення (групи приміщень №10) (в літ. А), за адресою: АДРЕСА_13 ;
- все нерухоме майно: ОСОБА_17 ; код: НОМЕР_9 ;
- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_14 , кадастровий номер 5110136900:22:015:0004, площа 0,0596, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_14 , загальна площа (кв.м.): 104.2;
- все нерухоме майно ОСОБА_19 ; код: НОМЕР_10 ;
- АДРЕСА_15 ;
- все нерухоме майно ОСОБА_20 ; код: НОМЕР_11 ;
- АДРЕСА_16 ;
- все нерухоме майно ТОВ "Запоріжжя - Петрол, 32420004;
- АДРЕСА_17 ;
- все нерухоме майно ТОВ «Амстор», 32123041;
- Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Бородінська, будинок 20Б, інше: будівля громадсько-торговельного центру літ.Б, загальна площа (кв.м): 6275.3
- все нерухоме майно ОСОБА_21 ; код: НОМЕР_12 ;
- АДРЕСА_19 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України “Про виконавче провадження”.
Ухвала в частині накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1