18.01.2017 Справа №607/640/17
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №32017210000000001 від 03.01.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України, звернувся слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
У судове засідання представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках: № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, російський рубль), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 12.01.2010 року(якщо рахунки відкриті пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2016 року та інші документи, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення для проведення судово-почеркознавчих експертиз
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3201721000000001 від 03.01.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України.
Матеріалами встановлено, що 19.10.2010 року між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) укладено кредитний договір № ВКЛ-2002608, згідно якого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) прийняло на себе зобов'язання, щодо своєчасного повернення грошових коштів, наданих йому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у вигляді кредиту, сплати відсотків та інших встановлених платежів за користування кредитом у строк та в порядку, що встановлені кредитним договором.
В забезпечення виконання зобов'язань за вказаним кредитним договором 19.10.2010 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) було укладено іпотечний договір, згідно умов якого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) передало у іпотеку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) нерухоме майно, а саме: комплекс, плодоконсервний завод, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 03.07.2015 року порушено справу № 921/609/15-г/10 про банкрутство TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Постановою господарського суду Тернопільської області від 16.10.2015 року боржника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
Станом на дату порушення провадження у справі заборгованість з виконання зобов'язань перед банком складає 19 587 893,11 грн.
Відповідно до баз даних ДФС України, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) протягом періоду з 12.01.2010 року(якщо рахунки відкриті пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2016 року (якщо рахунки закрито раніше, то по дату закриття) користувалося наступними банківськими рахунками № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, російський рубль),№ НОМЕР_2 (українська гривня),№ НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритими у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ).
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні порушується питання про вилучення оригіналів карток із зразками печатки та підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); документів, які подавалися для відкриття та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку; всіх документів, які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк» (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи «Клієнт-Банк»; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк»; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та інші), а також протоколи системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР- адреса клієнта,(документи стосовно укладення договору кредиту отримані); всіх документів юридичної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_7 ); всіх документів кредитної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_7 ), для проведення почеркознавчих експертиз, однак матеріали долучені до клопотання в його обґрунтування, не містять доказів того, що органами досудового розслідування вчиняються заходи щодо призначення та проведення експертизи. Відтак на переконання слідчого судді негативні наслідки щодо проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів, можуть перевищувати необхідність досягнення завдань у даному кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.
Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по рахунках: № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, російський рубль), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 12.01.2010 року(якщо рахунки відкриті пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2016 року та інші документи, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_8 , начальнику відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_9 , начальнику відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_10 , завідувачу сектору ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_11 , завідувачу сектору ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
*Виписок по руху коштів по рахунках: № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, російський рубль), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за періоду з 12.01.2010 року(якщо рахунки відкриті пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2016 року (якщо рахунки закрито раніше, то по дату закриття), із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу, контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ, номера банківського рахунку (на який чи з якого здійснено перерахування), адреси місцезнаходження контрагента, - на паперових та електронних носіях;
*оригіналу (при відсутності, - її завірена копія) картки із зразками печатки та підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
*оригіналів документів (при відсутності, - їх завірених копій), які подавалися для відкриття та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДНІ щодо відкриття (закриття) рахунку;
*оригіналів всіх документів (при відсутності, - їх завірених копій), які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк» (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи «Клієнт-Банк»; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк»; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та інші), а також протоколи системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР- адреса клієнта,(документи стосовно укладення договору кредиту отримані),
*оригіналів всіх документів юридичної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_7 ) при відсутності, - їх завірених копій;
*оригіналів всіх документів кредитної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_7 ) при відсутності, - їх завірених копій).
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий суддяОСОБА_1