18.01.2017 Справа №607/640/17
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017210000000001 від 03.01.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документи про рух коштів по рахунках: № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, російський рубль), за період з 14.07.2009 року (якщо рахунки відкриті пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2016 року (якщо рахунки закрито раніше, то по дату закриття), із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу, контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ, номера банківського рахунку (на який чи з якого здійснено перерахування), адреси місцезнаходження контрагента, - на паперових та електронних носіях; оригінал (при відсутності, - її завірена копія) картки із зразками печатки та підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); оригіналів документів (при відсутності, - їх завірених копій), які подавалися для відкриття та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку; оригіналів всіх документів (при відсутності, - їх завірених копій), які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк» (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи «Клієнт-Банк»; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк»; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та інші), а також протоколи системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР- адреса клієнта,(документи стосовно укладення договору кредиту отримані), оригіналів всіх документів юридичної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при відсутності, - їх завірених копій; оригіналів всіх документів кредитної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при відсутності, - їх завірених копій), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення для проведення судово-почеркознавчих експертиз.
В судове засідання слідчий не з'явився, однак повідомлявсь про час та місце розгляду його клопотання належним чином.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3201721000000001 від 03.01.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України.
Матеріалами встановлено, що 19.10.2010 року між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено кредитний договір № ВКЛ-2002608, згідно якого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) прийняло на себе зобов'язання, щодо своєчасного повернення грошових коштів, наданих йому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у вигляді кредиту, сплати відсотків та інших встановлених платежів за користування кредитом у строк та в порядку, що встановлені кредитним договором.
В забезпечення виконання зобов'язань за вказаним кредитним договором 19.10.2010 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено іпотечний договір, згідно умов якого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) передало у іпотеку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) нерухоме майно, а саме: комплекс, плодоконсервний завод, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 03.07.2015 року порушено справу № 921/609/15-г/10 про банкрутство TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Постановою господарського суду Тернопільської області від 16.10.2015 року боржника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
Станом на дату порушення провадження у справі заборгованість з виконання зобов'язань перед банком складає 19 587 893,11 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Як вбачається із змісту клопотання, відповідно до баз даних ДФС України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом періоду з 14.07.2009 року(якщо рахунки відкриті пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2016 року (якщо рахунки закрито раніше, то по дату закриття) користувалося наступними банківськими рахунками № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, російський рубль), відкритими у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ).
Однак, у прохальній частині вказаного клопотання слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Отже, зі змісту клопотання та з матеріалів, якими воно обґрунтовується, неможливо встановити, у володінні якої фізичної або юридичної особи перебувають або можуть перебувати вказані слідчим речі та документи до яких він клопоче.
Відносно долученої до клопотання інформації про наявність коштів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в установах банку, то враховуючи вимоги ст.ст. 84, 99 КПК України, а також те, що вказана інформація не зареєстрована у встановленому порядку, не містить усіх необхідних реквізитів, то слідчий суддя не приймає її до уваги як належний та достатній доказ, який без інших, належним чином здобутих доказів не може бути підставою застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
За таких обставин, слідчий суддя позбавлений можливості встановити значення інформації по рахунках для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
У задоволені клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Головуючий суддяОСОБА_1