19.01.2017 Справа №607/8638/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12016210010001726 від 18 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, звернувся старший слідчий слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
У своєму клопотанні старший слідчий слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить розглядати його без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів.
В судовому засіданні старший слідчий слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до оригіналів документів, на яких знаходиться відтиск печатки із надписом «Відділення № 5 VAB Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 », за період травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2013 року, січень, лютий 2014 року, в кількості по 5 документів за кожний місяць, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення для проведення судово-почеркознавчих експертиз.
Заслухавши доводи старшого слідчого, вивчивши клопотання та надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, слідчим відділенням СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016210010001726 від 18 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
На адресу ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду про внесення відомостей за зверненням уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 пред'явив договір банківського вкладу № 5578962/2013, який на її думку є підроблений, таким чином намагався заволодіти грошовими коштами банку.
За даним фактом 18 травня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12016210010001726 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України - використання завідомо підробленого документа.
Допитаний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , повідомив, що між ним як Вкладником та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особі начальника відділення № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , 24 жовтня 2013 року, укладеного договір банківського вкладу «Швейцарський» № НОМЕР_3 (в доларах США). У відповідності до якого: предметом договору є розміщення Вкладником в Банку строкового вкладу «Швейцарський» в сумі 9000 доларів США, з виплатою процентів, нарахованих за вклад за ставкою 10 % річних по закінченню строку дії вкладу, а саме: 27 листопада 2014 року. У відповідності до п. 1.1 .-1.3. договору банківського вкладу для обліку вкладу Банк відкриває на ім'я Вкладника вкладний рахунок № НОМЕР_4 - «Рахунок» та рахунок за вкладом на вимогу «Для виплат» № НОМЕР_5 - «Рахунок кореспондент», на який Банк перераховує нараховані проценти за збереження вкладу та може бути перерахований Вклад по закінчені строку його дії.
27 листопада 2014 року, під час звернення ОСОБА_6 в відділення № НОМЕР_2 ПАТ
« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) щодо повернення вкладу, останньому
повідомили, що Банк перебуває в стані ліквідації, та за вказаю адресою працює тимчасова адміністрація. Після чого, ОСОБА_6 звернувся до уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 на ліквідацію ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Києві, щодо повернення йому вкладу, в результаті чого від Банку було отримано відповідь, що інформація відносно нього, як вкладника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 відсутня.
Крім цього, 09 жовтня 2015 року Тернопільським окружним адміністративним судом у справі № 819/2453/15 винесено рішення щодо зобов'язання Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 включити ОСОБА_6 до переліку вкладників ПАТ, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Згідно отриманої відповіді з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22 липня 2016 року № 13/2-113 бт, відносини між Банком та ОСОБА_6 , згідно обліку бази даних АБС Б2, відсутні.
Таким чином документи, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як доказ вчинення злочину. У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів зазначених вище документів для проведення судово-почеркознавчих експертиз.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали документів, на яких знаходиться відтиск печатки із надписом «Відділення № 5 VAB Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 », за період травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2013 року, січень, лютий 2014 року, в кількості по 5 документів за кожний місяць, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів необхідне для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для проведення судово - почеркознавчих експертиз, проведення яких є неможливим без надання експерту для ознайомлення оригіналу документу, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за її дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 та або старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів, на яких знаходиться відтиск печатки із надписом «Відділення № 5 VAB Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 », за період травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2013 року, січень, лютий 2014 року, в кількості по 5 документів за кожний місяць.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий суддяОСОБА_1