20.01.2017 Справа №607/542/17
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме - до інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 що обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих ПП Сенс, код НОМЕР_6 з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 22 червня 2009 року по 12 січня 2017 року, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, в рамках кримінального провадження № 12013210010002326 від 13.06.2013 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013210010002326 від 13.06.2013 року за ч.1 ст.382 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 13.06.2013 року на адресу СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшли матеріали з Державної виконавчої служби про умисне невиконання директором ГШ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 рішення Господарського суду в Тернопільській області.
А саме, на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходилось зведене виконавче провадження №29039060 від 16.11.2012 року, до якого входять ВП №26182233 від 20.04.2011 року з примусового виконання виконавчого листа №2-8/09 від 07.12.2009 виданого Тернопільським міськрайонним судом про стягнення з ПП « ОСОБА_6 » в користь ОСОБА_7 539810,85 грн., виконавче провадження ВП №28800022 з примусового виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 №14/87-1758 від 05.04.2011 про стягнення з ПП « ОСОБА_6 » 85 грн. державного мита та 236 грн. витрат на ІТЗ розгляду справи та виконавче провадження ВП №35026455 з примусового виконання виконавчого листа №2-а-1970/1646/12 від 20.06.2012 р. виданого Тернопільським міськрайонним судом про стягнення з ПП « ОСОБА_6 » податкового боргу в сумі 7030,52 грн.
Першим відділом ІНФОРМАЦІЯ_5 вживалися усі заходи для виконання рішенця Господарського суду Тернопільської області та Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області. Було накладено арешт на майно ПП « ОСОБА_6 », код НОМЕР_6 , частину якого було реалізовано та звернено стягувачам, а також арештовано банківські рахунки даного підприємства. Однак на банківських рахунках ПП « ОСОБА_6 » коштів для стягнення не було.
Відповідно до листа ТОДПІ від 16.05.2011 року у ПП « ОСОБА_6 » було відкрито наступні рахунки
Рахунок МФО ІНФОРМАЦІЯ_1 Вид рахунку Вал І
26000542 338501 ТОД ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 Розрахунковий 978
26000542 338501 ТОД ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 Інший 840 Z
26000542 338501 ТОД ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 Інший 643
26008262547 380805 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М Розрахунковий 840
26007262559 380805 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М Розрахунковий 643
26003262553 380805 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М Розрахунковий 978
26000262545 380805 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М Розрахунковий 980
Слідчий зазначає, що є необхідність у вилучені відомостей, які можуть становити банківську таємницю по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 що обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих ПП Сенс, код НОМЕР_6 з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 22 червня 2009 року по 12 січня 2017 року, оскільки іншими засобами встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на даний час є неможливим. Також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, вилучені відомості можуть бути використані як докази та будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім того, згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів повинні бути зазначені речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Водночас, слідчий просить надати «доступ до інформації про рух коштів з можливістю її вилучення». Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію», інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Вказане у клопотанні слідчого формулювання є некоректним, оскільки неможливо вилучити інформацію, а лише матеріальний носій, на якому вона збережена. В той же час існує можливість розкриття банківської таємниці шляхом отримання виписки по банківському рахунку за певний період часу із зазначенням проведених операцій та контрагентів по таким операціям.
Враховуючи наведене та те, що інформація по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 що обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих ПП Сенс, код НОМЕР_6 з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 22 червня 2009 року по 12 січня 2017 року, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме - встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: належним чином завірених виписок про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих ПП Сенс, код НОМЕР_6 з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 22 червня 2009 року по 12 січня 2017 року
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий суддяОСОБА_1