Справа № 569/17409/16-к
30 грудня 2016 року м. Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх завірені копії (здійснити їх виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме матеріалів перевірок об'єктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Київська обл., м. Обухів) за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , які проведені у період з 14 вересня 2015 року по 18 вересня 2015 року та протягом 2016 року.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016180000000111 за фактом зберігання та збуту незаконно виготовлених інших підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів) на автозаправній станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Із матеріалів досудового розслідування вбачається, що на автозаправній станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 здійснюється зберігання та реалізація незаконно виготовлених та недоброякісних паливно-мастильних матеріалів, зокрема бензину марки «А-95 євро виду ІІ класу С».
Так, гр. ОСОБА_4 22.11.2016 на автозаправній станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 було придбано бензин марки «А-95 євро виду ІІ класу С» у кількості 10 літрів та надано фіскальний чек №702566, де сума за 10 літрів пального становила 222,90 грн., та зазначено фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 2 літри придбаного пального Власенко залив у чисту металеву каністру, а інші 8 літрів пального залив до бензобаку автомобіля, від'їхавши від заправки, його автомобіль перестав працювати, зокрема були порушення роботи автомобіля характерні за умови використання недоброякісного, фальсифікованого пального.
Таким чином, на автозаправній станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 невстановленими особами проводиться зберігання та збут незаконно виготовлених інших підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів), відповідальність за що передбачена ч.1 ст.204 КК України.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ряд підприємств, які входять до групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуючи нафтобази за адресами АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , здійснювали незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування та реалізацію незаконного виготовлених підакцизних товарів, а саме бензину та дизельного палива на нафтобазах та АЗС, які використовуються підприємствами групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням обладнань, які забезпечують масове виробництво таких товарів. Згідно висновків спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС №142005701-0588 від 26.07.2016, №142005701-1317 від 11.11.2016, №142008800-0166 від 12.03.2016, №142005701-1318 від 11.11.2016, №142005701-1319 від 11.11.2016, №142005701-1393 від 22.11.2016 та висновків ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 нафтопродукти, бензин та дизельне паливо, які знаходились за даними адресами нафтобаз, не відповідають ДСТУ.
Також встановлено, що з території вищевказаних об'єктів здійснюється постачання незаконно виготовлених нафтопродуктів для реалізації на АЗС мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованих по всій території України, у тому числі Рівненської області.
Крім того, встановлено, що на території Рівненської області функціонує ще дві автозаправні станції «БРСМ-Нафта» за адресою АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .
Вищевказані автозаправні станції використовує у своїй господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Київська обл., м. Обухів).
Таким чином у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за адресою автозаправних станцій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , зберігаються та реалізовуються незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали та зберігаються фінансово-господарські документи щодо придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів, їх якості.
Іншим способом, ніж вилучити копії документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо проведених перевірок об'єктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Рівненської області, неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення.
В адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України №4844/9/17-00-23-02 від 01.12.2016 щодо надання відомостей та завірених належним чином копій документів щодо проведених перевірок на ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інше по суті.
Проте, листом ІНФОРМАЦІЯ_1 №04-7944/07/1 відмовлено у наданні копій документів.
Враховуючи, що інформація, яка міститься у документах щодо перевірок АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Рівненської області, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та необхідні для проведення експертиз, пред'явлення документів при допитах, слідчий просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх завірені копії (здійснити їх виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме матеріалів перевірок об'єктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Київська обл., м. Обухів) за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , які проведені у період з 14 вересня 2015 року по 18 вересня 2015 року та протягом 2016 року.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1