Справа № 200/21019/16-к
Провадження №1-кс/200/11492/16
15 грудня 2016 року м.Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні того ж суду клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12016040000000844, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
Службові особи Північного відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам Банку, у період часу з 01.12.2015 по 01.09.2016, без наявності фізичних осіб, незаконно оформили документи по відкриттю рахунків клієнтам. На карткові рахунки фізичних осіб грошові кошти надходили від низки фіктивних підприємств. Таким чином є підстави вважати що грошові кошти що надійшли на карткові рахунки фізичних осіб через фіктивні підприємства у подальшому переводяться в готівку та потрапляють в тіньовий сектор економіки.
З метою виявлення та фіксації відомостей, щодо обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до документів, що підтверджують банківські операції, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічно тексту клопотання.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Дозволити старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №12016040000000844, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а також дозволити їх вилучення (виїмку), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме:
- довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на карткових рахунках фізичних осіб ОСОБА_3 іпн НОМЕР_2 , ОСОБА_4 іпн НОМЕР_3 , ОСОБА_5 іпн НОМЕР_4 , ОСОБА_6 іпн НОМЕР_5 , ОСОБА_7 іпн НОМЕР_6 , ОСОБА_8 іпн НОМЕР_7 , ОСОБА_9 іпн НОМЕР_8 , ОСОБА_10 іпн НОМЕР_9 , ОСОБА_11 іпн НОМЕР_10 , ОСОБА_12 іпн НОМЕР_11 , ОСОБА_13 іпн НОМЕР_12 , ОСОБА_14 іпн НОМЕР_13 , ОСОБА_15 іпн НОМЕР_14 , ОСОБА_16 іпн НОМЕР_15 , ОСОБА_17 іпн НОМЕР_14 , ОСОБА_18 іпн НОМЕР_16 , ОСОБА_19 іпн НОМЕР_17 , ОСОБА_20 іпн НОМЕР_18 , ОСОБА_21 іпн НОМЕР_19 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з часу відкриття рахунків по теперішній час;
Строк дії ухвали - до 15.01.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1